证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  1、本次会议无否决或修改提案的情况；

  2、本次会议无新增提案情况。

  一、会议召开和出席情况

  海南椰岛(集团)股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2011年度股东大会于2012年5月11日在海口市龙昆北路13-1号本公司十五楼会议室召开。会议由张春昌董事长主持，本公司部分董事、监事、高管人员列席了会议。出席会议的股东（含股东代理人）共5人，代表股份152，904，894股，占本公司总股本448，200，000股的34.12％。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《海南椰岛（集团）股份有限公司章程》等有关规定。

  二、提案审议情况

  1、会议以普通决议案方式审议并以记名投票方式表决通过了《公司2011年度董事会工作报告》；

  该议案的表决结果为：赞成票152,904,894股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  2、会议以普通决议案方式审议并以记名投票方式表决通过了《公司2011年度监事会工作报告》；

  该议案的表决结果为：赞成票152,904,894股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  3、会议以普通决议案方式审议并以记名投票方式表决通过了《公司2011年年度报告及摘要》；

  该议案的表决结果为：赞成票152,904,894股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票 0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  4、会议以普通决议案方式审议并以记名投票方式表决通过了《公司2011年度财务决算报告》；

  该议案的表决结果为：赞成票152,904,894股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  5、会议以普通决议案方式审议并以记名投票方式表决通过了《公司2011年度利润分配预案》；

  该议案的表决结果为：赞成票152,904,894股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  6、会议以普通决议案方式审议并以记名投票方式表决通过了《公司2011年度独立董事述职报告》；

  该议案的表决结果为：赞成票152,904,894股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  7、会议以普通决议案方式审议并以记名投票方式表决通过了《关于续聘众环海华会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》；

  该议案的表决结果为：赞成票152,904,894股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  三、律师见证情况

  本次会议由海南华禾律师事务所郭宏、梁晓丽两位律师出席见证，并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果合法有效。

  四、备查文件

  海南华禾律师事务所关于海南椰岛(集团)股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  海南椰岛（集团）股份有限公司董事会

  2012年5月11日