证券时报多媒体数字报

证券代码：６０１６０１ 证券简称：中国太保  编号：临２０１２－０１１

中国太平洋保险（集团）股份有限公司

２０１１年度股东大会决议公告

重要提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议无否决或修改提案情况。

一、会议召集、召开和出席情况

本公司２０１１年度股东大会于２０１２年５月１１日上午９：００在深圳市大梅沙京基喜来登度假酒店召开。经统计，出席本次股东大会的股东及代表有表决权股份情况如下：

本次股东大会由本公司董事会召集，由本公司董事长高国富先生主持，本公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和本公司章程的有关规定。

二、提案审议情况

出席会议的股东通过现场投票表决的方式，形成了如下决议：

１、审议通过了《关于＜中国太平洋保险（集团）股份有限公司２０１１年度董事会报告＞的议案》

参加表决的股数为：５，５１１，９２１，５６８股，意见如下：

赞成：５，５１１，８０２，５６８ 股，占９９．９９７８４１％

反对：１１８，８００股，占０．００２１５５％

弃权：２００股，占０．０００００４％

２、审议通过了《关于＜中国太平洋保险（集团）股份有限公司２０１１年度监事会报告＞的议案》

参加表决的股数为：５，５１１，９２１，５６８股，意见如下：

赞成：５，５１１，８０２，５６８ 股，占９９．９９７８４１％

反对：１１８，８００股，占０．００２１５５％

弃权：２００股，占０．０００００４％

３、审议通过了《关于＜中国太平洋保险（集团）股份有限公司Ａ股２０１１年年度报告＞正文及摘要的议案》

参加表决的股数为：５，５１１，９２１，５６８股，意见如下：

赞成：５，５１１，８０２，５６８ 股，占９９．９９７８４１％

反对：１１８，８００股，占０．００２１５５％

弃权：２００股，占０．０００００４％

４、审议通过了《关于＜中国太平洋保险（集团）股份有限公司Ｈ股２０１１年年度报告＞的议案》

参加表决的股数为：５，５１１，９２１，５６８股，意见如下：

赞成：５，５１１，８０２，５６８ 股，占９９．９９７８４１％

反对：１１８，８００股，占０．００２１５５％

弃权：２００股，占０．０００００４％

５、审议通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司２０１１年度财务决算报告的议案》

参加表决的股数为：５，５１１，９２１，５６８股，意见如下：

赞成：５，５１１，８０２，５６８ 股，占９９．９９７８４１％

反对：１１８，８００股，占０．００２１５５％

弃权：２００股，占０．０００００４％

６、审议通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司２０１１年度利润分配预案的议案》

参加表决的股数为：５，５１１，９２１，５６８股，意见如下：

赞成：５，５１１，９２１，３６８ 股，占９９．９９９９９６％

反对：０股，占０％

弃权：２００股，占０．０００００４％

７、审议通过了《关于聘任中国太平洋保险（集团）股份有限公司２０１２年度审计机构的议案》

参加表决的股数为：５，５１１，９２１，５６８股，意见如下：

赞成：５，５０６，０５２，３６８ 股，占９９．８９３５１８％

反对：２，６７１，０００股，占０．０４８４５９％

弃权：３，１９８，２００股，占０．０５８０２３％

８、审议通过了《关于选举中国太平洋保险（集团）股份有限公司第六届董事会董事的议案》

经股东大会审议，选举吴俊豪为本公司第六届董事会董事。该议案的表决结果如下：

参加表决的股数为：５，５１１，９２１，５６８股，意见如下：

赞成：５，０７０，３５９，７４７股，占９１．９８８９６８％

反对：４４１，３３４，２２１股，占８．００６９０３％

弃权：２２７，６００股，占０．００４１２９％

根据相关法律法规规定，吴俊豪的董事任职资格尚须取得中国保险监督管理委员会的核准。

９、审议通过了《关于＜中国太平洋保险（集团）股份有限公司２０１１年度董事尽职报告＞的议案》

参加表决的股数为：５，５１１，９２１，５６８股，意见如下：

赞成：５，５０８，４７４，０６５股，占９９．９３７４５４％

反对：３，４４７，３０３股，占０．０６２５４３％

弃权：２００股，占０．０００００４％

１０、审议通过了《关于＜中国太平洋保险（集团）股份有限公司２０１１年度独立董事履职情况报告＞的议案》

参加表决的股数为：５，５１１，９２１，５６８股，意见如下：

赞成：５，５１１，８０２，５６８ 股，占９９．９９７８４１％

反对：１１８，８００股，占０．００２１５５％

弃权：２００股，占０．０００００４％

１１、审议通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司债券买卖日常关联交易的议案》

参加表决的股数为：３，９２１，７０３，６８３股，意见如下：

赞成：３，９１８，４１４，７５６股，占９９．９１６１３５％

反对：３，２８８，９２７股，占０．０８３８６５％

弃权：０股，占０％

１２、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会发行新股一般性授权的议案》

参加表决的股数为：５，５１１，９２１，５６８股，意见如下：

赞成：４，７２９，４７５，５９５股，占８５．８０４４７９％

反对：７５７，３８０，３７３股，占１３．７４０７６８％

弃权：２５，０６５，６００股，占０．４５４７５２％

１３、审议通过了《关于修订＜中国太平洋保险（集团）股份有限公司章程＞的议案》

参加表决的股数为：５，５１１，９２１，５６８股，意见如下：

赞成：５，５０６，９４８，７６８股，占９９．９０９７８１％

反对：１９，６００股，占 ０．０００３５６％

弃权：４，９５３，２００股，占０．０８９８６３％

１４、审议通过了《关于修订＜中国太平洋保险（集团）股份有限公司股东大会议事规则＞的议案》

参加表决的股数为：５，５１１，９２１，５６８股，意见如下：

赞成：５，５１１，６２３，５６８股，占９９．９９４５９４％

反对：１，０００股，占０．００００１８％

弃权：２９７，０００股，占０．００５３８８％

三、律师见证情况

本次股东大会经金杜律师事务所见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和本公司章程的规定。出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序及表决结果合法有效。股东大会决议合法有效。

四、备查文件

１、本次股东大会决议

２、金杜律师事务所出具的法律意见书

特此公告

中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会

二〇一二年五月十二日

证券代码：６０１６０１ 证券简称：中国太保  编号：临２０１２－０１２

中国太平洋保险（集团）股份有限公司

董事辞任公告

重要提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

因退休原因，周慈铭先生已向本公司董事会提交辞呈，辞去本公司董事职务。周慈铭先生的辞任自２０１２年５月１１日起生效。

本公司董事会对于周慈铭先生在任职期间为本公司所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会

二〇一二年五月十二日