证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  本次股东大会召开期间，没有增加、否决或变更提案。

  二、会议的召开和出席情况

  湖北福星科技股份有限公司2011年年度股东大会于2012年5月11日上午10时30分在公司综合楼会议室召开，出席本次会议的股东及股东代理人共13人，代表股份189,353,860股，占公司有表决权总股份712,355,650股的26.58％。本次会议由公司董事会召集，董事长谭功炎先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

  三、提案审议和表决情况

  大会以现场记名投票表决方式逐项审议通过了如下议案：

  1、审议《公司2011年度董事会工作报告》；

  同意189,353,860股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的100％。

  2、审议《公司2011年度财务决算报告》；

  同意189,353,860股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的100％。

  3、审议公司2011年度利润分配方案；

  经京都天华会计师事务所有限公司审计：2011年度公司实现归属于母公司所有者的净利润522,521,673.69元，按公司章程规定提取法定盈余公积金9,675,137.65元，加年初未分配利润1,782,449,194.60元，可供股东分配的利润为2,295,295,730.64元。

  公司2011年度利润分配预案为：以2011年年末总股本712,355,650股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1元（含税），共计派发现金红利71,235,565.00元，剩余未分配利润结转下一年度。

  公司本年度不进行资本公积金转增股本。

  同意189,353,860股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的100％。

  4、审议公司《2011年年度报告全文及摘要》；

  同意189,353,860股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的100％。

  5、审议《关于聘任会计师事务所及其报酬的议案》；

  同意189,353,860股，反对 0 股，弃权0 股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的100％。

  6、审议《公司独立董事2011年度述职报告》；

  同意189,353,860股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的100％。

  7、审议《公司2011年度监事会工作报告》；

  同意189,353,860股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的100％。

  四、律师出具的法律意见

  本次股东大会由湖北安格律师事务所方芳、顾恺律师对大会予以现场见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次大会的召集和召开、出席会议人员的资格、会议的表决程序符合《公司章程》的规定。公司本次大会的表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字确认的本次股东大会决议；

  2、法律意见书。

  特此公告。

  湖北福星科技股份有限公司董事会

  二○一二年五月十二日