证券时报多媒体数字报

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）召集人：宁夏银星能源股份有限公司董事会

（二）会议召开的合法、合规性：

经公司五届八次董事会会议审议通过，同意召开公司２０１１年度股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（三）召开时间：２０１２年６月１日（星期五）下午１４：３０

召开地点：宁夏银川市西夏区黄河西路３３０号宁夏银星能源股份有限公司（银川）行政楼二楼会议室；

（四）召开方式：现场投票

（五）出席对象：

１、截至２０１２年５月２５日（星期五）下午１５：００交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东；

２、公司全体董事、监事和高级管理人员；

３、公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

（一）提案名称

１、公司２０１１年年度报告及摘要（含独立董事述职报告）；

２、公司２０１１年度董事会工作报告；

３、公司２０１１年度监事会工作报告；

４、公司２０１１年度财务决算报告；

５、公司２０１１年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案；

６、关于公司２０１２年度日常关联交易计划的议案；

７、关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司２０１２年度审计机构的议案；

８、关于公司２０１１年度日常关联交易增加的议案；

９、关于为全资子公司宁夏银星能源风电设备制造有限公司３，０００万元人民币流动资金贷款提供担保的议案。

（二）披露情况

上述提案已于２０１２年３月１０日、４月２５日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（网址：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露。

三、会议登记方法

（一）登记方式：法人股股东持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记；社会公众股股东持本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股东帐户卡办理登记，委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证复印件办理登记。

（二）登记时间：２０１２年５月２９日。

（三）登记地点：宁夏银星能源股份有限公司证券法律投资管理部。

四、其它事项

（一）会议联系方式

联系人：刘伟盛 杨建峰 顾宇哲

电话：０９５１－２０５１８７９，２０５１９０６

传真：０９５１－２０５１９０６

地址：宁夏银川市西夏区黄河西路３３０号

邮编：７５００２１

（二）会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

五、授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席宁夏银星能源股份有限公司２０１１年度股东大会，并授权其代为行使表决权。

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

委托人未在本授权委托书中作具体指示的，受托人有权按自己的意愿表决。

委托人（签字）：        受托人（签字）：

（或法定代表人

签字盖章）

委托人身份证号：        受托人身份证号：

委托人证券帐户号：

委托人持股数：

宁夏银星能源股份有限公司

董事会

二Ｏ一二年五月十一日