证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开的情况

１． 召集人：万科企业股份有限公司第十六届董事会

２． 表决方式：现场投票与网络表决相结合。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络形式的投票平台

３． 现场会议召开地点：深圳市盐田区大梅沙环梅路３３号万科中心

４． 现场会议召开时间：２０１２年５月１１日（周五）下午１４：３０起

５． 现场会议主持人：王石主席

６． 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１２年５月１１日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为２０１２年５月１０日下午１５：００至２０１２年５月１１日下午１５：００

７． 会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定

二、会议出席情况

１．出席的总体情况：

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（授权股东）共６０８人，代表股份４，５４３，２６５，１８８股，占公司有表决权总股份的４１．３２％。其中，Ａ股股东（授权股东）共３５８人，代表股份４，０６１，９１２，３４０股，占公司Ａ股有表决权总股份数的４１．９６％；Ｂ股股东（授权股东）共２５０人，代表股份４８１，３５２，８４８股，占公司Ｂ股有表决权总股份数的３６．６１％。

２．现场会议出席情况：

参加本次股东大会现场会议的股东（授权股东）共３３２人，代表股份２，７２５，０８９，８７４股，占公司有表决权总股份的２４．７８％。其中，Ａ股股东（授权股东）共８２人，代表股份２，２４３，７３７，０２６股，占公司Ａ股有表决权总股份数的２３．１８％；Ｂ股股东（授权股东）共２５０人，代表股份４８１，３５２，８４８股，占公司Ｂ股有表决权总股份数的３６．６１％。

３．网络投票情况：

参加本次股东大会网络投票的股东共２７６人，代表股份１，８１８，１７５，３１４股，占公司有表决权总股份１６．５４％。其中，Ａ股股东共２７６人，代表股份１，８１８，１７５，３１４股，占公司Ａ股有表决权总股份数的１８．７８％；Ｂ股股东０人，代表股份０股，占公司Ｂ股有表决权总股份数的０％。

三、提案审议和表决情况

注：１． 比例指按类型占出席本次股东大会对相应议案有表决权股份的比例。

２． 华润股份有限公司作为关联股东回避表决“关于继续与华润合作的议案”，按照规定，其所持的股份不计入该议案出席股东大会有表决权的股份总数。

参加会议的前十大股东对各议案的表决情况

注：华润股份有限公司作为关联股东回避表决“关于继与续华润合作的议案”

四、律师出具的法律意见

１．律师事务所名称：广东信达律师事务所

２．律师姓名：麻云燕、王翠萍

３．结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。

万科企业股份有限公司

董事会

二〇一二年五月十二日