证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  1、公司于2012年4月21日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯上刊登了《关于召开2011年度股东大会的通知》；

  2、本次股东大会无否决提案的情况；

  3、本次股东大会无修改提案的情况；

  4、本次股东大会无新提案提交表决；

  5、本次股东大会以现场方式召开。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开情况

  （1） 现场会议召开时间：2012年05月11日上午9：30。

  （2） 现场会议召开地点：浙江省富阳市富春街道丰收路28号浙江金固股份有限公司二楼会议室。

  （3） 会议方式：本次股东大会采取现场投票方式。

  （4） 召集人：浙江金固股份有限公司（以下简称"金固股份"或"公司"）董事会。

  （5） 现场会议主持人：董事长孙金国先生。

  （6） 本次年度股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  2、出席情况

  （1）出席现场会议的股东（代理人）代表共12名，代表有表决权股份110,765,000股，占公司总股本180,000,000股的61.54%。

  （2）公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

  二、议案的审议和表决情况

  本次股东大会以记名投票表决方式审议了以下议案，并形成如下决议:

  （一）、审议并通过了《2011年度董事会工作报告》，其中：

  以11,076.5万股同意，占有效表决权股份总数的100%；0股反对，占有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占有效表决权股份总数的0%。

  （二）、审议通过了《2011年度监事会工作报告》，其中：

  以11,076.5万股同意，占有效表决权股份总数的100%；0股反对，占有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占有效表决权股份总数的0%。

  （三）、审议通过了《2011年度报告及其摘要》，其中：

  以11,076.5万股同意，占有效表决权股份总数的100%；0股反对，占有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占有效表决权股份总数的0%。

  （四）、审议通过了《2011年度财务决算报告》，其中：

  以11,076.5万股同意，占有效表决权股份总数的100%；0股反对，占有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占有效表决权股份总数的0%。

  （五）、审议通过了《2011年度利润分配方案》，其中：

  以11,076.5万股同意，占有效表决权股份总数的100%；0股反对，占有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占有效表决权股份总数的0%。

  （六）、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，其中：

  以11,076.5万股同意，占有效表决权股份总数的100%；0股反对，占有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占有效表决权股份总数的0%。

  （七）、审议通过了《关于确认董事、监事2011年薪酬的议案》，其中：

  以11,076.5万股同意，占有效表决权股份总数的100%；0股反对，占有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占有效表决权股份总数的0%。

  （八）、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，其中：

  以11,076.5万股同意，占有效表决权股份总数的100%；0股反对，占有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占有效表决权股份总数的0%。

  三、独立董事述职情况

  在本次股东大会上，公司独立董事徐志康先生向大会作了2011年度述职报告。述职报告对2011年度公司独立董事出席董事会及股东大会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护中小投资者合法权益等履职情况进行了介绍。

  《独立董事2011年度述职报告》全文刊登于2012年4月21日巨潮资讯网（网址为http://www.cninfo.com.cn）。

  四、律师出具的法律意见

  浙江天册律师事务所见证律师出席了本次股东大会，并出具了结论性意见：

  公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

  五 、备查文件目录

  1、经与会董事签字确认的浙江金固股份有限公司2011年度股东大会决议；

  2、浙江天册律师事务所《关于浙江金固股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书》

  特此决议。

  浙江金固股份有限公司董事会

  2012年05月11日