证券时报多媒体数字报

证券代码：００２１３５ 证券简称：东南网架 公告编号：２０１２－０３７

浙江东南网架股份有限公司

２０１２年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

在本次会议召开期间无增加、否决或变更议案的情况。

二、会议召开和出席情况

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）２０１２年第三次临时股东大会于２０１２年５月１１日上午１０：３０ 在浙江省杭州市萧山区衙前镇新林周村浙江东南网架股份有限公司会议室以现场方式召开，出席本次会议的股东及股东代表共计６人，所持有表决权的股份总数为３７０，００５，４８２股，占公司股份总数的４９．４３％。本次会议由公司董事会召集，会议推举董事徐春祥先生主持。公司部分董事、监事及高级管理人出席了会议。上海市锦天城律师事务所劳正中律师出席本次股东大会进行见证，并由上海市锦天城律师事务所出具法律意见书。会议的召集、召开和表决程序均符合有关法律、法规和公司章程的规定。

三、议案的审议和表决情况

会议以书面记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：

１、审议通过了《关于同意对浙江东南建筑膜材有限公司提供财务资助的议案》。

表决结果：３７０，００５，４８２股同意，占出席股东有表决权股份的１００％；０ 股弃权，占出席股东有表决权股份的 ０ ％；０ 股反对。

２、审议通过了《关于同意对成都东南建材有限公司提供财务资助的议案》。

表决结果：３７０，００５，４８２股同意，占出席股东有表决权股份的１００％；０ 股弃权，占出席股东有表决权股份的 ０ ％；０ 股反对。

３、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

表决结果：３７０，００５，４８２股同意，占出席股东有表决权股份的１００％；０ 股弃权，占出席股东有表决权股份的 ０ ％；０ 股反对。

４、审议通过了《关于为天津东南钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》。

表决结果：３７０，００５，４８２股同意，占出席股东有表决权股份的１００％；０ 股弃权，占出席股东有表决权股份的 ０ ％；０ 股反对。

５、审议通过了《关于为成都东南建材有限公司综合授信提供担保的议案》。

表决结果：３７０，００５，４８２股同意，占出席股东有表决权股份的１００％；０ 股弃权，占出席股东有表决权股份的 ０ ％；０ 股反对。

以上议案具体内容详见公司２０１２年４月２１日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《第四届董事会第十一次会议决议公告》、《关于为成都东南建材有限公司综合授信提供担保的公告》、《关于为天津东南钢结构有限公司综合授信提供担保的公告》。

四、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所劳正中律师出席本次股东大会进行见证，并由上海市锦天城律师事务所出具法律意见书。

锦天城律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议均合法有效。

五、备查文件

１、浙江东南网架股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会会议决议；

２、上海市锦天城律师事务所关于公司２０１２年第三次临时股东大会法律意见书。

特此公告

浙江东南网架股份有限公司董事会

２０１２年５月１２日

证券代码：００２１３５ 证券简称：东南网架 公告编号：２０１２－０３８

浙江东南网架股份有限公司第四届

董事会第十二次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次（临时）会议于２０１２年５月１１日在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事９名，实际参加会议董事 ９名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：

一、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》。

公司 ２０１１年度权益分派方案已经实施完毕，公司股份总数由３７４，３００，０００股变为７４８，６００，０００股。公司的注册资本由人民币３７，４３０万元增加为７４，８６０万元。本议案需提交公司２０１２年第四次临时股东大会审议。

二、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

公司 ２０１１年度权益分派方案已经实施完毕，公司股份总数由３７４，３００，０００股变为７４８，６００，０００股。需对公司章程作如下修改：

（１）对章程第六条进行修改

原第六条 公司注册资本为人民币３７，４３０万元。

现修改为第六条 公司注册资本为人民币７４，８６０万元。

（２）对章程第十九条进行修改

原第十九条 公司股份总数为３７４，３００，０００股，公司的股本结构为：普通股３７４，３００，０００股。

现修改为第十九条 公司股份总数为７４８，６００，０００股，公司的股本结构为：普通股７４８，６００，０００股。

《公司章程》全文详见２０１２年５月１２日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。本项议案需提交公司２０１２年第四次临时股东大会审议。

三、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于召开公司２０１２年第四次临时股东大会的议案》。

公司定于２０１２年６月９日（星期六）召开浙江东南网架股份有限公司２０１２年第四次临时股东大会，详细内容见公司２０１２年５月１２日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） 上的《浙江东南网架股份有限公司关于召开２０１２年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：２０１２－０３９）。

备查文件：

１、 浙江东南网架股份有限公司第四届董事会第十二次（临时）会议决议

浙江东南网架股份有限公司董事会

２０１２年 ５月 １２ 日

证券代码：００２１３５ 证券简称：东南网架 公告编号：２０１２－０３９

浙江东南网架股份有限公司

关于召开公司２０１２年第四次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次股东大会召开的基本情况

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于召开公司２０１２年第四次临时股东大会的议案》。

１、本次股东大会的召开时间

会议召开时间为：２０１２年６月９日上午１０：３０

２、股权登记日：２０１２年６月６日

３、会议召开地点：浙江东南网架股份有限公司会议室（浙江省杭州市萧山

区衙前镇新林周村）

４、会议召集人：公司董事会

５、会议方式：采用现场投票表决方式。

二、本次股东大会出席对象

１、本次股东大会的股权登记日为２０１２年６月６日。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

２、公司董事、监事和高级管理人员。

３、公司聘请的见证律师及其他相关人员。

三、本次股东大会审议的议案

议案一：《关于增加公司注册资本的议案》

议案二：《关于修改〈公司章程〉的议案》

四、本次股东大会的登记方法

１、登记手续：

ａ）法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；

ｂ）自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

２、登记地点及授权委托书送达地点：浙江东南网架股份有限公司证券部，地址：浙江省杭州市萧山区衙前镇新林周村

邮编：３１１２０９

３、登记时间：自２０１２年６月７日开始，至本次股东大会会议主持人宣布出席情况前结束。

４、其他注意事项：

（１）本次股东大会会期为半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；

（２）联系电话：０５７１—８２７８３３５８ 传真：０５７１—８２７８３３５８

（３）会议联系人： 张燕

浙江东南网架股份有限公司

董事会

２０１２年５月１２日

附件一：

浙江东南网架股份有限公司

２０１２年第四次临时股东大会投票授权委托书

兹全权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿（先生／女士）代表本人（单位）出席浙江东南网架股份有限公司２０１２年６月９日召开的２０１２年第四次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

附注：

１、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人证券账户卡号：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：