证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。

  2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开时间：2012年5月11日。

  2、会议召开地点：公司会议室。

  3、会议召开方式：现场记名投票。

  4、会议召集人：公司董事会。

  5、会议主持人：董事长吴建先生。

  6、本次年度股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。

  7、会议出席情况：

  出席会议的股东及股东委托代理人共3人，代表股份176,850,000股，占公司股份总数的49.13%，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

  二、议案审议表决情况

  1、审议通过《2011年度董事会工作报告》。

  表决结果：176,850,000股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

  独立董事吴铭方先生向本次股东大会作了2011年度独立董事述职报告，独立董事徐胜锐先生、倪受彬先生委托吴铭方先生作了述职报告。

  2、审议通过《2011年度监事会工作报告》。

  表决结果：176,850,000股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

  3、审议通过《2011年年度报告》及摘要。

  表决结果：176,850,000股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

  4、审议通过《2011年度财务决算报告》。

  表决结果：176,850,000股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

  5、审议通过《2011年度利润分配预案》。

  表决结果：176,850,000股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

  6、审议通过《关于公司董事、监事2011年度薪酬方案的议案》。

  表决结果：176,850,000股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

  7、审议通过《关于预计公司2012年度日常关联交易情况的议案》。

  表决结果：8,100,000股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

  关联股东南通威望实业有限公司、China Crane Investment Holdings Limited、南通晨光投资有限公司回避表决。

  8、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》。

  表决结果：176,850,000股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

  9、审议通过《关于公司向银行申请授信的议案》。

  表决结果：176,850,000股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

  10、审议通过《关于修订〈授权管理制度〉的议案》。

  表决结果：176,850,000股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

  11、审议通过《关于续聘公司2012年度财务审计机构的议案》。

  同意续聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司2012年度财务审计机构。

  表决结果：176,850,000股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

  12、审议通过《关于调整部分募集资金投资项目完成时间及变更部分募集资金用途的议案》。

  表决结果：176,850,000股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

  三、律师见证情况

  江苏洲际英杰律师事务所指派律师到会见证本次年度股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效；会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

  特此公告。

  江苏润邦重工股份有限公司董事会

  2012年5月12日