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证券代码：002045 证券简称：广州国光 编号：2012－15 国光电器股份有限公司 |
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示：
1、本次年度股东大会无增加、变更议案的情况。
2、本次年度股东大会无否决议案的情况。
二、会议召开情况
1、会议召集人：国光电器股份有限公司董事会
2、会议地点：广州市花都区新华街镜湖大道8号公司会议室
3、表决方式：现场投票
4、现场会议召开时间：2012年5月11日（星期五）上午10:00～11:00
5、现场会议主持人：董事长周海昌先生。
会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》、《公司章程》有关规定。
三、会议的出席情况
参加本次年度股东大会的股东及股东代表共18名，代表有效表决权的股份总数150,021,760股，占公司有表决权总股份的35.98%。
四、议案审议和表决情况
本次年度股东大会以现场表决的方式，审议了以下13项议案，表决结果如下：
1.《关于2011年年度报告及其摘要的议案》。
赞成票150,021,760股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%，反对票0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%，弃权票0股。
2.《关于2011年度董事会工作报告的议案》。
赞成票150,021,760股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%，反对票0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%，弃权票0股。
3.《关于2011年度监事会工作报告的议案》。
赞成票150,021,760股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%，反对票0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%，弃权票0股。
4.《关于2011年度财务决算的议案》。
赞成票150,021,760股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%，反对票0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%，弃权票0股。
5.《关于2011年度利润分配预案的议案》。
赞成票150,021,760股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%，反对票0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%，弃权票0股。
6.《关于续聘普华永道中天会计师事务所担任公司审计机构的议案》。
赞成票150,021,760股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%，反对票0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%，弃权票0股。
7.《关于2012年度公司向金融机构融资额度及相关授权的议案》。
赞成票150,021,760股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%，反对票0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%，弃权票0股。
8.《关于对下属全资及控股子公司提供担保的议案》。
赞成票149,806,360股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.86%，反对票215,400股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.14%，弃权票0股。
9.《关于同意延长参股公司AuraSound应收账款归还计划的议案》。
赞成票150,021,760股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%，反对票0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%，弃权票0股。
10.《关于公司与参股公司广州科苑新型材料有限公司2011年度实际日常关联交易及2012年度预计日常关联交易的议案》。
赞成票150,021,760股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%，反对票0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%，弃权票0股。
11.《关于公司与参股公司KV2 Audio Inc.2011年度实际日常关联交易及2012年度预计日常关联交易的议案》。
赞成票150,021,760股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%，反对票0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%，弃权票0股。
12.《关于公司与参股公司AuraSound Inc.2011年度实际日常关联交易及2012年度预计日常关联交易的议案》。
赞成票150,021,760股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%，反对票0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%，弃权票0股。
13.《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
赞成票150,021,760股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%，反对票0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%，弃权票0股。
以上议案具体内容见2012年3月31日在巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn 及《证券时报》上第2012-04 号《第七届董事会第三次会议决议公告》。
五、本次股东大会上独立董事并做了2011年度述职报告。
六、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所宋晓明、熊川律师见证了本次年度股东大会的召开，出具的法律意见如下：
1、公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的有关规定；
2、本次年度股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法有效；
3、参加本次年度股东大会的股东、董事、监事和高级管理人员均有资格参加本次股东大会，其参会资格合法、有效；
4、本次年度股东大会表决程序符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的规定，所作表决结果合法有效，所有议案合法通过表决。
七、本次会议备查文件：
1、出席会议股东签名表；
2、董事签字确认的股东大会决议；
3、本次年度股东大会法律意见书。
特此公告
国光电器股份有限公司
董事会
2012 年5月11 日
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