证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） ２０１１年度权益分配方案已经２０１２年５月９日召开的二Ｏ一一年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于２０１２年５月１０日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

本次分红派息距离股东大会通过利润分配及资本公积金转增股本方案时间未超过两个月。

现将权益分派事宜公告如下：

一、权益分派方案

公司２０１１年度权益分派方案为：以公司现有５８２，４００，０００股为基数，向全体股东每１０股派１．５元人民币现金（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每１０股派１．３５００００元）；同时，以资本公积金向全体股东每１０股转增３股。对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

分红前本公司总股本为５８２，４００，０００股，分红后总股本增至７５７，１２０，０００股。

二、 股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：２０１２年０５月１７日，除权除息日为：２０１２年０５月１８日。

三、 权益分派对象

本次分派对象为：２０１２年０５月１７日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

１、本次所转增股份于２０１２年０５月１８日直接记入股东证券账户。

２、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于２０１２年０５月１８日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

３、以下股东的股息由本公司自行派发： ＩＰＯ 前限售股份－法人。

五、本次所（转增）的无限售条件流通股的起始交易日

本次所（转增）的无限售条件流通股的起始交易日为２０１２年０５月１８日。

六、股本变动结构表

七、调整相关参数

本次实施资本公积金转增股本后，按新股本 ７５７，１２０，０００ 股摊薄计算，２０１１年度每股净收益为０．４５元。

八、有关咨询办法

１、咨询机构：广东海大集团股份有限公司证券办公室

２、咨询地址：广州市番禺区番禺大道北５５５号天安科技创新大厦２１３

３、咨询联系人：田丽、杨华芳、黄志健

４、咨询电话：０２０－３９３８８９６０

５、传真电话：０２０－３９３８８９５８

九、备查文件

１、公司二Ｏ一一年年度股东大会会议决议；

２、中国结算深圳分公司确认的利润分配具体时间安排文件。

特此公告。

广东海大集团股份有限公司董事会

２０１２年５月１２日