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证券代码：000519 证券简称：江南红箭 公告编号：2012-23 湖南江南红箭股份有限公司 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无否决议案或修改提案的情况。
2、本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开的情况
1、召开时间：2012年5月11日上午10：00
2、召开地点：湖南湘潭江南集团江南宾馆二楼会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：湖南江南红箭股份有限公司董事会
5、主持人：董事刘方遒
6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
7、会议出席情况：
出席本次大会的股东或股东代理人共1人，代表股份41250500股，占公司股份总数的21.58%，符合《公司法》和《公司章程》的要求。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席本次股东大会。
二、提案审议和表决情况
经与会股东认真审议，并采取记名投票表决方式对议案进行了表决，形成如下决议：
1、审议通过《2011年度董事会工作报告》；
同意41250500股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2、审议通过《2011年度监事会工作报告》；
同意41250500股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
3、审议通过《2011年度财务决算报告》；
同意41250500股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
4、审议通过《2011年度报告及摘要》；
同意41250500股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
5、审议通过《2011年度利润分配及公积金转增股本的方案》；
同意41250500股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
同意41250500股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
三、律师出具的法律意见
1、见证本次股东大会律师事务所：湖南谛议律师事务所
2、见证律师姓名：刘亚辉 吴蕊萍
3、结论性意见：
本次股东大会经湖南谛议律师事务所律师刘亚辉、吴蕊萍现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会召集召开程序、召集人、出席股东大会人员的资格、股东大会的表决程序和表决结果均符合国家有关法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项表决结果合法有效。
四、备查文件
1、湖南江南红箭股份有限公司2011年度股东大会决议；
2、湖南谛议律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
湖南江南红箭股份有限公司
董事会
二○一二年五月十一日
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