证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  光正钢结构股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会议，会议通知于2012年5月7日以专人送达、电子邮件方式通知各董事，会议于2012年5月11日以现场结合通讯方式召开。会议应表决董事9名，实际表决董事9名。会议由公司董事长周永麟先生主持。会议的召开、召集程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议审议并通过了以下议案：

  一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《聘任黄凤琴女士为公司审计部经理的议案》

  因公司原审计部经理谢新生先生辞职，同意聘任黄凤琴女士为公司审计部经理。

  二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司向中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请人民币8,600万元综合授信额度的议案》

  根据公司2012年度生产经营的流动资金需求，同意向中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请人民币8,600万元（大写：人民币捌仟陆佰万元）综合授信额度用于公司经营周转。授权期限为授权合同签署后一年，公司管理层将合理运用资金，确保公司的正常经营。

  备查文件：1、光正钢结构股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议；

  2、黄凤琴女士简历

  光正钢结构股份有限公司

  董事会

  2012年5月11日

  黄凤琴女士：中国国籍，无境外永久居留权，出生于1973年1月，学历大学专科，中级会计师。1994年9月至1995年10月在新疆塑料总厂实习，做车间工人，1995年10月至2001年10月担任新疆塑料总厂玛纳斯分厂财务主管，2001年10月至2003年2月在新疆塑料总厂审计科任审计员，2003年2月至2004年2月参与新疆塑料总厂财务清算工作。2004年3月至今历任本公司工程会计、财务部副经理。与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系；从未有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。