证券时报多媒体数字报

证券代码：００２２４６ 证券简称：北化股份 公告编号：２０１２－０３０

四川北方硝化棉股份有限公司

第二届第二十二次董事会会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

四川北方硝化棉股份有限公司第二届第二十二次董事会会议通知及材料于２０１２年５月７日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体董事，会议于２０１２年５月１０日以通讯方式召开，会议应参加董事９名，实际参加董事９名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

经董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：

一、会议９票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的预案》。

公司拟在股东大会审议通过之日起六个月内使用不超过１１，２００万元募集资金继续暂时补充流动资金，公司保荐机构、独立董事分别发表了同意意见，预案具体内容登载于２０１２年５月１２日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），相关意见登载于２０１２年５月１２日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

该预案需提交公司２０１２年第二次临时股东大会审议，并提供网络投票方式。

二、会议９票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于召开２０１２年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于２０１２年５月２９日下午２点在成都召开２０１２年第二次临时股东大会，具体通知登载于２０１２年５月１２日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

四川北方硝化棉股份有限公司

董 事 会

二〇一二年五月十二日

证券代码：００２２４６ 证券简称：北化股份 公告编号：２０１２－０３１

四川北方硝化棉股份有限公司

第二届第十一次监事会会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）第二届第十一次监事会会议通知及材料于２０１２年５月７日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体监事，会议于２０１２年５月１０日以通讯方式召开，会议应参加监事５名，实际参加监事５名。经监事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：

会议５票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的预案》，并发表如下意见：

监事会认为，在不影响募集资金项目正常进行的情况下，在前次暂时用于补充流动资金及时归还募集资金帐户后，同意继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用募集资金的总额不超过１１，２００万元，使用期限不超过 ６个月，能有效提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低公司经营成本。

该预案具体内容登载于２０１２年５月１２日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），相关意见登载于２０１２年５月１２日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），该预案需提交公司２０１２年第二次临时股东大会审议通过。

特此公告。

四川北方硝化棉股份有限公司

监 事 会

二〇一二年五月十二日

股票代码：００２２４６ 股票简称：北化股份 公告编号：２０１２－０３２

四川北方硝化棉股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）第二届第二十二次董事会、第十一次监事会分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的预案》，拟继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金。

２００８年５月，经中国证券监督管理委员会证监许可［２００８］６５７号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司公开发行人民币普通股Ａ股４，９５０万股，共募集资金净额３１，４７８．８６万元。截止２０１２年４月３０日，公司募集资金账户累计产生利息收入９５５．３１万元，募投项目使用募集资金１７，５０７万元，经公司２０１１年第三次临时股东大会批准使用节余募集资金３，６４４．０４万元永久补充流动资金，累计使用募集资金２１，１５１．０４万元，剩余募集资金１１，２８３．１３万元。

公司的募投项目西安基地扩能改造项目、１５０００吨／年高品质木浆粕硝化棉项目已实施完毕，剩余募投项目即收购襄樊五二五泵业有限公司部分股权尚未实施，该项目计划投资１１，２０１万元，将与公司正在开展的非公开发行股票事项一并实施。

二、募集资金暂时补充流动资金的具体情况

根据公司的募集资金使用计划及进度安排，公司预计截至２０１２年１１月将约有暂时闲置募集资金１１，２００万元。为维护公司和股东的利益，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

在前次募集资金用于补充流动资金及时归还募集资金帐户后，公司计划在股东大会审议通过之日起六个月内，使用不超过 １１，２００万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。通过募集资金补充流动资金，可以减少银行借款，按现行同期银行贷款利率计算，预计公司可节约财务费用约３６０万元。

２０１１年１１月２８日，公司２０１１年第五次临时股东大会审议批准公司使用不超过１１，０００万元募集资金暂时补充流动资金。截止２０１２年４月３０日，公司累计使用募集资金１１，０００万元补充流动资金，该款拟于２０１２年５月２５日之前归还公司募集资金专户，该款归还后且经股东大会审议通过后，公司方可使用不超过 １１，２００万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，占募集资金净额的３５．５８％。

公司在过去１２个月不存在任何证券投资或其他风险投资行为，同时公司郑重承诺：在未来１２个月内不从事任何证券投资或其他风险投资行为。

公司闲置募集资金用于补充流动资金到期后或部分募集资金先于计划使用，公司将用流动资金及时归还，自有流动资金不足部分，将用借款归还。

上述募集资金的使用和归还，公司将及时告知保荐机构并履行信息披露义务。

由于公司本次以超过募集资金净额１０％以上的闲置募集资金补充流动资金，本项议案将提交股东大会审议，股东大会需提供网络投票表决方式。

三、监事会、独立董事、保荐机构发表的意见

（一）监事会

在不影响募集资金项目正常进行的情况下，在前次暂时用于补充流动资金及时归还募集资金帐户后，同意继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用募集资金的总额不超过１１，２００万元，使用期限不超过 ６个月，能有效提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低公司经营成本。

该意见详细内容登载于２０１２年５月１２日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（二）独立董事

本公司独立董事李金林先生、邵自强先生、杨庆英女士对本公司上述募集资金使用行为发表意见如下：北化股份继续将部分闲置募集资金补充流动资金，数额不超过１１，２００万元，使用期限不超过６个月，能够有效地提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本，在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，公司利用部分闲置募集资金补充流动资金是可行的，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司拥有较好的经营状况和银行信贷信誉，具备根据募集资金项目的实施进度，随时归还用于补充流动资金的募集资金的能力。同意此次使用部分闲置募集资金补充流动资金。

该意见详细内容登载于２０１２年５月１２日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（三）保荐机构

北化股份本次将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，不影响募集资金投资项目的正常进行，有助于降低财务成本，提高募集资金使用效率。公司本次补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用；公司闲置募集资金用于补充流动资金到期后或部分募集资金先于计划使用，公司将用流动资金及时归还，自有流动资金不足部分，将用借款归还。该项议案尚需提交公司股东大会审议，由于本次北化股份以超过募集资金净额１０％以上的闲置募集资金补充流动资金，股东大会需提供网络投票表决方式。保荐机构对公司本次使用募集资金补充流动资金事项无异议。

该意见详细内容登载于２０１２年５月１２日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

四、 备查文件

（一）公司第二届第二十二次董事会会议决议；

（二）公司第二届第十一次监事会会议决议；

（三）独立董事发表的独立意见；

（四）保荐机构出具的专项意见书。

特此公告。

四川北方硝化棉股份有限公司

董 事 会

二〇一二年五月十二日

证券代码：００２２４６ 证券简称：北化股份 公告编号：２０１２－０３３

四川北方硝化棉股份有限公司

２０１２年第二次临时股东大会会议通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

四川北方硝化棉股份有限公司第二届第二十二次董事会会议审议通过了《关于召开２０１２年第二次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）召集人：四川北方硝化棉股份有限公司董事会

（二）现场会议召开时间：２０１２年５月２９日（星期二）下午２：００—４：００。

（三）网络投票时间为：２０１２年５月２８日—２９日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１２年５月２９日上午９：３０ 至１１：３０，下午１３：００ 至１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：２０１２年５月２８日下午１５：００ 至５月２９日下午１５：００ 期间的任意时间。

（四）现场会议召开地点：公司成都办公楼（成都市锦江工业园区三色路２０９号火炬动力港南区８栋９楼）

（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。

（七）股权登记日：２０１２年５月２３日（星期三）

（八）出席对象：

１、截至２０１２年５月２３日下午１５：００收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人，该委托代理人不必是公司股东（授权委托书见附件）；

２、本公司董事、监事和高级管理人员；

３、公司聘请的见证律师；

４、公司的保荐代表人。

（九）公司将于２０１２ 年５月２４日就本次股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。

二、会议审议事项

（一）议案名称

审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

上述议案具体内容详见２０１２年５月１２ 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（二）特别强调事项

公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

三、现场股东大会会议登记办法

（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（二）登记时间：２０１２年５月２４日至５月２５日的上午９：００—１１：００，下午１４：００—１７：００ 登记。

（三）登记地点：四川北方硝化棉股份有限公司证券部。

（四）登记手续：

１、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。

２、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

３、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

１、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为５月２９日上午９：３０ 至１１：３０，下午１３：００ 至１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

２、投票代码：３６２２４６ 投票简称：北化投票

３、股东投票的具体程序为

（１）买卖方向为买入股票；

（２）在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格，具体如下表所示：

（３）在“委托股数”项下填报表决意见

（４）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（５）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

１、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（１）申请服务密码的流程

登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个４ 位数字的激活校验码。

（２）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

如服务密码激活指令上午１１：３０ 前发出的，当日下午１３：００ 即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０ 后发出的，次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电话：０７５５－８３９９１８８０／２５９１８４８５／２５９１８４８６

申请数字证书咨询电子邮件地址：ｘｕｎｉｎｇｙａｎ＠ｐ５ｗ．ｎｅｔ

网络投票业务咨询电话：０７５５－８３９９１０２２／８３９９０７２８／８３９９１１９２

２、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“四川北方硝化棉股份有限公司２０１１年第五次临时股东大会投票”；

（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ 证书登录；

（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（４）确认并发送投票结果。

３、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年５月２８日下午１５：００ 至５月２９日下午１５：００ 期间的任意时间。

五、投票注意事项

（一）网络投票不能撤单；

（二）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

（三）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

（四）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００ 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

（一）联系方式

联 系 人：刘启锋

联系电话／传真：０２８－８５９２５７５９ １３５５１６６８９１８

联 系 地 址：四川省成都市锦江工业园区三色路２０９号火炬动力港南区８栋９楼

邮 编：６１００６３

（二）会议费用

与会股东交通、食宿费自理。

特此通知。

四川北方硝化棉股份有限公司

董 事 会

二〇一二年五月十二日

附件：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 （先生／女士）在下述授权范围内代表本人／本公司出席四川北方硝化棉股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。

议案：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

赞成□ 反对□ 弃权□

委托人盖章／签字： 受托人签字：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。