证券时报多媒体数字报

  证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：临2012-12

  云南博闻科技实业股份有限公司

  第八届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  云南博闻科技实业股份有限公司第八届董事会第一次会议于2012年5月11日下午2:00在金龙饭店会议厅召开。会议通知于2012年5月10日以传真、电子邮件和专人送达方式发出。应到会董事7人，实到会董事7人，公司全体监事列席了本次会议。会议召开程序及所作决议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长刘志波先生主持，经董事审议并逐项表决通过了以下议案：

  一、选举第八届董事会董事长

  会议选举刘志波先生为公司第八届董事会董事长。

  表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

  二、选举第八届董事会副董事长

  会议选举施阳先生为公司第八届董事会副董事长。

  表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

  三、聘任公司总经理

  会议聘任施阳先生为公司总经理。

  表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

  四、聘任公司副总经理

  经总经理施阳先生提名，会议聘任王春城先生为公司副总经理。

  表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

  五、聘任公司财务总监暨财务负责人

  经总经理施阳先生提名，会议聘任赵艳红女士为公司财务总监暨财务负责人。

  表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

  六、聘任公司董事会秘书

  经董事长刘志波先生提名，会议聘任杨庆宏先生为公司董事会秘书。

  表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

  本次会议所聘任高级管理人员的任期与公司第八届董事会相同。

  七、决定第八届董事会下设专门委员会组成人员

  会议决定董事会下设专门委员会的人员组成如下：

  （一）董事会战略委员会

  主任委员：刘志波；委员：施阳、胡厚智（独立董事）。

  董事会战略委员会下设投资评审小组，组长由董事施阳担任，成员由公司经营管理层成员组成。

  （二）董事会审计委员会

  主任委员：王建军（独立董事）；委员：孙曜（独立董事）、高云飞。

  （三）董事会提名委员会

  主任委员：胡厚智（独立董事）；委员：王建军（独立董事）、刘志波。

  （四）董事会薪酬与考核委员会

  主任委员：王建军（独立董事）；委员：孙曜（独立董事）、施阳。

  表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

  特此公告

  云南博闻科技实业股份有限公司董事会

  2012年5月11日

  附件：一、公司董事长、副董事长简历

  1、董事长刘志波先生，1963年12月出生，北京大学经济学硕士。曾任烟台大学经济系教师、山东烟台金海物业公司总经理、中国企业改革与发展研究会总经济师。本公司第四届、五届、六届和七届董事会成员，现任本公司董事长。2003年6月至今任新疆众和股份有限公司董事。

  2、副董事长施阳先生，1968年9月出生，上海交通大学船舶及海洋工程学士，西南财经大学金融学硕士。曾任职于海南省轮船公司，海南省海运总公司，本公司董事会秘书、第四届、五届、六届和七届董事会成员，现任本公司副董事长、总经理。2006年6月至今任新疆众和股份有限公司董事。

  二、公司高级管理人员简历

  1、总经理施阳先生简历（详见上述副董事长简历）

  2、副总经理王春城先生简历：1967年11月出生，中共党员，大专学历，工程师，曾任公司技术员、车间主任、生产经营部副经理、生产技术部经理、水泥业务副总经理、云南省保山建材实业集团公司总经理助理、云南省龙陵县水泥厂厂长；2010年9月至今任公司总经理助理。

  3、财务总监赵艳红女士简历：1971年4月出生，大学本科，中级会计师。1998年至今在公司财务部工作，曾任公司财务部副经理、财务部经理暨会计机构负责人，2008年11月至今任公司财务总监。

  4、董事会秘书杨庆宏先生简历：1977年8月出生，中共党员，大学本科，助理工程师。曾在公司生产技术部工作，2004年8月起在公司董事会办公室工作，2005年4月至2007年4月任证券事务代表，2007年4月至今任公司董事会秘书。

  证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：临2012-13

  云南博闻科技实业股份有限公司

  第八届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  云南博闻科技实业股份有限公司第八届监事会第一次会议，于2012年5月11日下午3:00在金龙饭店会议厅召开。会议通知于2012年5月10日以传真、电子邮件和专人送达方式发出。应到会监事3人，实到会监事3人，会议由监事梅润忠先生召集并主持。会议召开程序及所作决议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

  经参会监事表决，会议选举梅润忠先生为公司第八届监事会主席（梅润忠先生简历附后）。

  特此公告

  云南博闻科技实业股份有限公司

  监 事 会

  2012年5月11日

  附件：监事会主席梅润忠先生简历：1952年4月出生，中共党员，助理政工师，曾任本公司工会主席、烧成车间主任、党总支委员、第一党支部书记；本公司第三届、第四届、第五届、第六届和第七届监事会监事，现任本公司党总支委员、第一党支部书记、工会主席、职工代表监事。

  证券代码：600883 证券简称：博闻科技 编号：临2012-11

  云南博闻科技实业股份有限公司

  2011年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议无否决或修改提案的情况；

  ●本次会议无新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）2011年度股东大会由公司董事会召集，大会通知于2012年4月5日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》上。大会于2012年5月11日上午9:30在金龙饭店会议厅（昆明市北京路575号）以现场方式召开，出席会议的股东和股东委托代理人共7人，所持有表决权的股份总数82,232,500股，占公司股份总数的34.8313%。符合《公司法》及公司《章程》的规定。公司部分董事、监事出席了本次大会，公司高级管理人员、见证律师列席了本次大会，大会由公司董事长刘志波先生主持。

  二、提案审议情况

  经参会股东及委托代理人以现场记名投票逐项表决通过以下议案：

  （一）批准2011年度董事会报告

  同意票82,232,500股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，弃权票0股。

  （二）批准2011年度监事会工作报告

  同意票82,232,500股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，弃权票0股。

  （三）批准公司2011年度报告全文及摘要

  同意票82,232,500股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，弃权票0股。

  （四）批准公司2011年度财务决算报告

  同意票82,232,500股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，弃权票0股。

  （五）批准公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案

  经国富浩华会计师事务所审计，2011年度本公司（母公司）实现净利润165,593,721.00元，提取法定盈余公积16,559,372.10 元，加年初未分配利润126,461,021.05元，减2011年公司已实施对股东分配14,165,280.00元，2011年度实际可供投资者分配的利润261,330,089.95元。公司拟定：以公司2011年12月31日总股本236,088,000股为基数，每10股派发现金红利0.50元(含税), 共计派发现金红利11,804,400.00元。剩余未分配利润249,525,689.95元结转至下年度。

  截至2011年末，公司资本公积金为141,843,319.16元，本年度不进行资本公积金转增股本。

  同意票82,218,500股，占出席会议有表决权股份的99.983%；反对票14,000股，占出席会议有表决权股份的0.017%；弃权票0股。

  （六）决定聘请财务审计和内控审计机构的议案

  大会决定续聘国富浩华会计师事务所为公司2012年度审计机构；同时为做好公司内部控制的审计工作，决定聘请国富浩华会计师事务所为本公司2012年内部控制的审计机构。对公司2012年财务审计和内控审计进行整合审计的费用为45万元，审计期间发生的差旅费由本公司承担，若双方根据实际情况需对审计费用进行调整，股东大会同意授权公司董事会审议决定。

  同意票82,232,500股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，弃权票0股。

  （七）批准公司2011年度独立董事述职报告

  同意票82,232,500股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，弃权票0股。

  （八）通过关于提请股东大会授权董事会对所持新疆众和无限售条件流通股股份处置的议案

  大会授权董事会对公司所持新疆众和无限售条件流通股股份的处置做出决策，由经营管理层负责实施，具体如下：

  1、处置方式：通过上海证券交易所进行挂牌交易。

  2、处置期限：自2011年度股东大会审批通过之日起至2012年度股东大会召开之日止。

  3、处置权限：由经营管理层根据公司经营发展的实际需要，结合市场情况，负责处置的决策计划和实施，具体为：（一）不出售，继续持有；（二）部分出售，拟订处置计划提交董事会审议决策后负责组织实施，并按相关规定履行报告和公告义务。

  同意票82,232,500股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，弃权票0股。

  （九）批准公司2012年申请授信事项的议案

  大会批准公司2012年度向商业银行申请不超过人民币22000万元（含本数）的授信额度，综合授信期限为一年；授信的担保方式主要以公司所持有的对外投资股权等资产作为抵（质）押物。在授信额度内，公司根据实际需要与合作银行签订相关合同。同时授权公司经营管理层办理具体授信事项。

  同意票82,232,500股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，弃权票0股。

  （十）通过公司董事会换届选举的议案，并选举产生了第八届董事会董事

  大会以同意票82,232,500股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，弃权票0股，通过了公司董事会换届选举的议案。

  经大会对本次提名的董事候选人逐一选举，刘志波、施阳、高云飞、李余明、王建军、胡厚智和孙曜当选为公司第八届董事会董事，其中王建军、胡厚智和孙曜当选为公司第八届董事会独立董事。选举结果如下：

  刘志波：同意票82,232,500股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，弃权票0股。

  施阳：同意票82,232,500股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，弃权票0股。

  高云飞：同意票82,232,500股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，弃权票0股。

  李余明：同意票82,232,500股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，弃权票0股。

  王建军：同意票82,232,500股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，弃权票0股。

  胡厚智：同意票82,232,500股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，弃权票0股。

  孙曜：同意票82,232,500股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，弃权票0股。

  （十一）通过关于监事会换届选举的议案，并选举产生了第八届监事会监事

  大会以同意票82,232,500股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，弃权票0股，通过了公司监事会换届选举的议案。

  经大会对本次提名的监事候选人逐一选举，吴军先生和田荣禄女士当选为公司第八届监事会监事。选举结果如下：

  吴军：同意票82,232,500股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，弃权票0股。

  田荣禄：同意票82,232,500股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，弃权票0股。

  此外，经公司党总支委会提名推荐，工会委员会同意并提交第四届职工代表大会主席团审议后选举，一致通过梅润忠先生继任公司监事会职工代表监事，其任期与公司第八届监事会相同。

  （十二）通过公司第八届董事和监事津贴事项的议案

  大会批准向公司第八届董事、监事发放津贴的标准为每人每月5000元人民币（税前）。

  同意票82,232,500股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，弃权票0股。

  （十三）通过公司《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

  同意票82,232,500股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，弃权票0股。

  三、律师见证情况

  公司本次股东大会经云南天途律师事务所陆燕燕律师见证，并出具了相应的法律意见书，结论性意见为：本次大会的召集、召开和表决程序、出席人员的资格、本次大会的提案、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次大会通过的各项决议均合法有效。

  四、备查文件目录

  1、2011年度股东大会决议；

  2、2011股东大会法律意见书。

  特此公告

  云南博闻科技实业股份有限公司

  2012年5月11日