证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏新民纺织科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１２年２月２１日在巨潮资讯网、《证券时报》刊登了２０１２－０１０号《召开二〇一一年年度股东大会通知公告》、于２０１２年４月２４日刊登了２０１２－０２１号《第四届董事会第四次会议决议公告》，审议通过了《关于提名徐丽芳为独立董事候选人的议案》，并提交公司二〇一一年年度股东大会审议。现发布公司本次二〇一一年年度股东大会的提示性公告，具体内容如下：

一、召开会议基本情况

（一）本次股东大会的召开时间

１、召开时间：２０１２年５月１９日下午１时

２、召开期限：会期半天

３、召开地点：江苏省吴江市盛泽镇五龙路２２号－－公司总部办公楼一楼会议室

４、召集人：公司董事会

５、股权登记日：２０１２年５月１１日

６、召开方式：现场会议投票

７、出席对象：

⑴凡２０１２ 年５月１１日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决，不能亲自出席会议的股东可以书面授权委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必为本公司股东）；

⑵本公司董事、监事及高级管理人员；

⑶第三届董事会独立董事（述职）

⑷保荐机构代表；

⑸本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

（一）审议《公司２０１１年度董事会工作报告》；

（二）审议《公司２０１１年度监事会工作报告》；

（三）审议《公司２０１１年度财务决算报告》；

（四）审议《公司２０１１年度利润分配预案》；

（五）审议《关于公司董事、监事报酬的议案》；

（六）审议《关于公司续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》；

（七）审议《公司前次募集资金使用情况报告》；

（八）审议《公司２０１１年年度报告及年度报告摘要》；

（九）审议《关于提名徐丽芳为独立董事候选人的议案》。

公司第三届董事会独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

１、登记时间：２０１２年５月１４－１５日（上午９：００－１１：００，下午２：００－４：００）

２、登记地点：江苏省吴江市盛泽镇五龙路２２号－－公司总部办公楼－－证券部

３、登记方式：

⑴ 法人股股东凭营业执照复印件（须加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡到本公司证券部办理登记手续；

⑵ 社会公众股东应持本人身份证、股东账户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；

⑶ 委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；

⑷ 股东可以将上述资料用传真或信函方式进行登记（须在登记时间５月１５日前送达公司证券部）。

四、其他事项

１、会议联系方式：

⑴ 公司地址：江苏省吴江市盛泽镇五龙路２２号

⑵ 邮政编码：２１５２２８

⑶ 电 话：０５１２－６３５５０５９１、６３５７４７６０

⑷ 传 真：０５１２－６３５５５５１１

⑸ 联 系 人：卢蕊芬、吴晓燕

２、会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费自理。

特此公告

江苏新民纺织科技股份有限公司

董事会

二〇一二年五月十二日

附件１：股东登记表

股东登记表

截止２０１２年５月１１日下午３：００ 交易结束时本公司（或本人）持有新民科技股票，现登记参加公司二〇一一年年度股东大会。

姓名或名称：             联系电话：

身份证号码：             股东账户号码：

持股数量：              日期：     年  月  日

附件２：授权委托书

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生／女士代表本公司／本人出席江苏新民纺织科技股份有限公司２０１２年５月１９日召开的二〇一一年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

委托人（签名或盖章）：           受托人（签名或盖章）：

委托人身份证号码：             受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：        股

委托日期：

有限期限：自签署日至本次股东大会结束

注：

１、 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

２、 单位委托必须加盖单位公章。