证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  本次股东大会没有出现否决议案的情形，不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、会议召开的时间：

  现场会议：2012年5月11日（星期五）上午9:30

  2、会议召开的地点：中山市兴中道18号财兴大厦北座六楼会议室。

  3、会议召开的方式：现场投票。

  4、会议的召集人：中山公用事业集团股份有限公司董事会。

  5、会议的主持人：董事长陈爱学先生。

  6、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）会议出席情况

  1、出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共12人，代表本公司股份数共429,116,928股，占本公司有表决权股份总数的71.64%。

  2、公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

  二、议案审议表决情况

  与会股东（含委托代理人）以记名投票方式表决，审议通过了以下议案：

  （一）关于《2011年度董事会工作报告》的议案

  表决情况：

  429,116,928股同意，占到会具表决权股份总数的100%；

  0 股反对，占到会具表决权股份总数的0%；

  0 股弃权，占到会具表决权股份总数的0%。

  （二）关于《2011年度独立董事述职报告》的议案

  表决情况：

  429,116,928股同意，占到会具表决权股份总数的100%；

  0 股反对，占到会具表决权股份总数的0%；

  0 股弃权，占到会具表决权股份总数的0%。

  （三）关于《2011年度监事会工作报告》的议案

  表决情况：

  429,116,928股同意，占到会具表决权股份总数的100%；

  0 股反对，占到会具表决权股份总数的0%；

  0 股弃权，占到会具表决权股份总数的0%。

  （四）关于《2011年度财务决算报告》的议案

  表决情况：

  429,116,928股同意，占到会具表决权股份总数的100%；

  0 股反对，占到会具表决权股份总数的0%；

  0 股弃权，占到会具表决权股份总数的0%。

  （五）关于《<2011年年度报告>及摘要》的议案

  表决情况：

  429,116,928股同意，占到会具表决权股份总数的100%；

  0 股反对，占到会具表决权股份总数的0%；

  0 股弃权，占到会具表决权股份总数的0%。

  （六）关于2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案

  表决情况：

  429,116,928股同意，占到会具表决权股份总数的100%；

  0 股反对，占到会具表决权股份总数的0%；

  0 股弃权，占到会具表决权股份总数的0%。

  经广东正中珠江会计师事务所审计，公司2011年度合并利润表归属于母公司所有者的净利润为1,094,139,123.24元，其中母公司实现净利润为1,065,852,983.45元。根据《公司章程》，按母公司实现的净利润的10%，提取法定盈余公积金106,585,298.35元后，本年未分配利润为959,267,685.10元；加上年初母公司未分配利润1,476,147,308.02元，减去2010年度股东大会决议派发的2010年度红利119,797,417.80元后,2011年度可供股东分配的利润为2,315,617,575.32元。

  公司拟以2011年末总股本598,987,089股为基数，向全体股东每10股送3股股份，每10股派发现金红利1元（含税），剩余利润结转以后年度分配。实施送股后，公司总股本变更为778,683,215股。

  公司2011年末母公司资本公积余额为2,290,963,039.91元，不进行资本公积金转增股本。

  公司2011年度利润分配及资本公积转增股本方案经年度股东大会审议通过后，将于该次股东大会审议通过之日起两个月内实施。

  派发红股完成后，授权公司经营管理层办理注册资本、《公司章程》等相关变更手续。

  （七）关于《审计委员会关于广东正中珠江会计师事务所有限公司从事2011年度审计工作的评价报告》的议案

  表决情况：

  429,116,928股同意，占到会具表决权股份总数的100%；

  0 股反对，占到会具表决权股份总数的0%；

  0 股弃权，占到会具表决权股份总数的0%。

  （八）关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构的议案

  表决情况：

  429,116,928股同意，占到会具表决权股份总数的100%；

  0 股反对，占到会具表决权股份总数的0%；

  0 股弃权，占到会具表决权股份总数的0%。

  同意公司继续聘任广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构。年度财务审计费用不高于70万元。

  （九）关于为公司全资子公司提供担保的议案

  表决情况：

  429,116,928股同意，占到会具表决权股份总数的100%；

  0 股反对，占到会具表决权股份总数的0%；

  0 股弃权，占到会具表决权股份总数的0%。

  公司根据全资子公司中山市供水有限公司（下称"供水公司"）、中山市污水处理有限公司（下称"污水公司"）及污水公司下属全资子公司中山市珍家山污水处理有限公司（下称"珍家山公司"）的生产经营资金需求,以及业务发展需要,核定:

  1、公司为供水公司和污水公司提供2012年全年担保额度共计为人民币5.6亿元（包括贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信托等），该担保额度包括现有担保、新增担保及原有担保的展期或者续保；其中，对供水公司担保额度共计为人民币5.1亿元，对污水公司担保额度为人民币0.5亿元。

  2、污水公司为珍家山公司提供2012年全年担保额度共计为人民币1.4亿元，该担保额度主要用于珍家山公司现有银行借款。

  担保额度有效期自公司股东大会批准之日起至2013年5月31日止。本次公司对外担保金额占公司经审计的2011年年末净资产的比例为12.37%。

  截至2011年12月31日，供水公司资产负债情况如下：总资产177,357.48万元；净资产89,852.55万元；资产负债率48.37%；污水公司资产负债情况如下：总资产47,425.74万元；净资产17,849.91万元；资产负债率62.36%；珍家山公司资产负债情况如下：总资产18,119.22万元；净资产3,102.38万元；资产负债率82.88%。

  截至2012年4月14日，公司及控股子公司对外担保总额为22,000万元，占公司经审计的2011年年末净资产的比例为3.89%；连续十二个月内公司及控股子公司对外担保金额为22,000万元，占公司经审计的2011年年末总资产的比例为2.75%，占公司经审计的2011年末净资产的比例为3.89%。

  若公司为供水公司、污水公司及污水公司为珍家山公司提供本次担保后，公司及控股子公司对外担保总额为70,000万元，占公司经审计的2011年年末净资产的比例为12.37%。

  同时，授权公司董事长在上述7亿元担保额度内，决定公司与相关银行具体担保合同等法律文件的签署事宜。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：广东君厚律师事务所

  2、律师：陈默、刘竹雀

  3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果均真实、合法、有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、法律意见书。

  中山公用事业集团股份有限公司

  董事会

  二0一二年五月十一日