证券时报多媒体数字报

  股票代码：000042 股票简称：深长城 公告编号：2012－17号

  深圳市长城投资控股股份有限公司

  2011年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  本次股东大会没有增加、否决或变更提案。

  二、会议召开情况

  1、召开时间：2012年5月11日上午

  2、召开地点：深圳市福田区百花五路长源楼八楼会议室

  3、召开方式：现场投票

  4、召集人：本公司董事会

  5、主持人：董事长朱新宏先生

  6、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  三、会议出席情况

  出席本次股东大会的股东及代理人共8人，所持有表决权股份总数156，003，208股，占公司有表决权股份总数239,463,040股的65.15%。

  四、提案审议和表决情况

  （一）经现场投票表决，审议通过《2011年度董事会工作报告》。

  表决结果：同意 155,263,308 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 99.53 ％；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0 ％；弃权 739,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.47 ％。

  该议案获得通过。

  （二）经现场投票表决，审议通过《2011年度监事会工作报告》。

  表决结果：同意 155,263,308 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 99.53 ％；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0 ％；弃权 739,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.47 ％。

  该议案获得通过。

  （三）经现场投票表决，审议通过《关于2011年度经审计财务报告的议案》。

  （该议案的详细内容见本公司于2012年4月12日刊登在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网上的深长城2012－9号公告）

  表决结果：同意 155,263,308 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 99.53 ％；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0 ％；弃权 739,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.47 ％。

  该议案获得通过。

  （四）经现场投票表决，审议通过《关于2011年年度报告摘要及正文的议案》。

  （该议案的详细内容见本公司于2012年4月12日刊登在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网上的深长城2012－9号公告）

  表决结果：同意 155,263,308 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 99.53 ％；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0 ％；弃权 739,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.47 ％。

  该议案获得通过。

  （五）经现场投票表决，审议通过《关于2011年度利润分配及分红的议案》。

  （该议案的详细内容见本公司于2012年4月12日刊登在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网上的深长城2012－9号公告）

  表决结果：同意 155,263,308 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 99.53 ％；反对739,900股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.47 ％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0 ％。

  该议案获得通过。

  （六）经现场投票表决，审议通过《关于聘请2012年度会计师事务所的议案》。

  （该议案的详细内容见本公司于2012年4月12日刊登在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网上的深长城2012－9号公告）

  表决结果：同意 155,263,308 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 99.53 ％；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0 ％；弃权 739,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.47 ％。

  该议案获得通过。

  （七）经现场投票表决，审议通过《关于2011年度董事、监事津贴的议案》。

  （该议案的详细内容见本公司于2012年4月12日刊登在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网上的深长城2012－9号公告）

  表决结果：同意 155,263,308 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 99.53 ％；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0 ％；弃权 739,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.47 ％。

  该议案获得通过。

  五、律师出具的法律意见

  律师事务所名称：广东君言律师事务所

  律师姓名：白光林、黄锐

  结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人资格和出席会议人员资格，表决程序和表决结果等，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

  六、备查文件

  广东君言律师事务所《关于深圳市长城投资控股股份有限公司2011年度股东大会见证意见书》。

  此公告

  深圳市长城投资控股股份有限公司

  董 事 会

  二0一二年五月十二日

  股票代码：000042 股票简称：深长城 公告编号：2012－18号

  深圳市长城投资控股股份有限公司

  关于董事长、总经理离职的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司董事会于5月10日收到控股股东深圳市人民政府国有资产监督管理委员会的函件，因工作变动，建议朱新宏先生不再担任公司董事长、董事职务。

  公司董事会于5月10日收到公司总经理谭华森先生提交的书面辞职报告，谭华森先生因个人原因辞去公司总经理职务。谭华森先生辞去总经理职务后继续担任公司董事。

  朱新宏先生、谭华森先生的离职尚需履行必要的法定程序，在选举产生新的董事长、聘任新的总经理之前，朱新宏先生、谭华森先生将继续履行各自的职责。公司将按法定程序尽快完成新的董事的补选、总经理的聘任工作并及时履行信息披露义务。

  特此公告。

  深圳市长城投资控股股份有限公司

  董 事 会

  二0一二年五月十二日