证券时报多媒体数字报

  证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2012-29

  深圳市英威腾电气股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称"公司"或"英威腾"）第二届董事会第三十二次会议通知及会议资料已于2012年5月4日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于2012年5月10日（星期四）上午9:30时在深圳市南山区龙井高发科技工业园4号厂房英威腾大厦六楼会议室以通讯方式召开，由董事长兼总经理黄申力先生召集并主持。本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

  以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于将部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

  具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网刊登的《深圳市英威腾电气股份有限公司关于将部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

  保荐机构对以上事项出具了核查意见，独立董事对以上事项发表了独立意见。详情请登录公司指定信息披露媒体巨潮资讯网查看。

  特此公告。

  深圳市英威腾电气股份有限公司董事会

  2012年5月10日

  证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2012-30

  深圳市英威腾电气股份有限公司关于

  将部分超募资金永久补充流动资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称"公司"或"英威腾"）于2012年5月10日召开的第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于将部分超募资金永久补充流动资金的的议案》，董事会同意将超募资金6,000万元永久补充公司流动资金。因本次补充金额未超过募集资金净额的10%，根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司将超募资金6,000万元用于永久补充流动资金经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。公司将相关事项公告如下：

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会"证监许可【2009】1359号"文核准，公司首次公开发行人民币普通股1,600万股，每股发行价格为人民币48元，募集资金总额为768,000,000元，扣除发行费用27,105,329.00元，本次募集资金净额为740,894,671.00元。深圳市鹏城会计师事务所有限公司对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了深鹏所验字[2010]007号《验资报告》。根据财政部财会[2010]25号文《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》，公司对发行费用进行了调整，最终确定的募集资金净额为人民币749,985,000.00元。

  根据公司2009年2月8日临时股东大会决议和《深圳市英威腾电气股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目为年新增20万台低压变频器扩建项目和年新增1,200台中压变频器扩建项目，投资金额合计160,000,000元，本次发行超募资金合计589,985,000元。

  二、募资资金使用情况

  根据2010年9月28日公司第二届董事会第八次会议的相关决议，公司使用部分超募资金人民币3,940万元设立控股子公司徐州英威腾电气设备有限公司。

  根据2011年1月14日公司第二届董事会第十四次会议的相关决议，公司使用部分超募资金人民币5,000万元暂时补充流动资金。

  根据2011年3月15日公司2010年年度股东大会会议的相关决议，公司使用部分超募资金人民币15,140万元，投资入股上海御能动力科技有限公司。

  根据2011年4月1日公司第二届董事会十八次会议的相关决议，公司使用部分超募资金人民币7,200万元，投资"年新增500套高压变频器扩建项目"。

  根据2011年6月21日公司第二届董事会第二十次会议的相关决议，公司使用部分超募资金人民币2,600万元，投资西安合升动力科技有限公司。

  根据2011年7月13日公司《关于归还部分闲置募集资金暂时补充流动资金公告》，公司将暂时补充流动资金超募资金人民币5,000万元全部归还至募集资金专用账户。

  根据2012年1月10日召开的第二届董事会第二十七次会议的相关决议，公司使用部分超募资金人民币8,000万元，投资苏州英威腾御能有限公司。

  截止2012年4月30日，公司剩余超募资金为人民币22,118.5万元。

  三、使用部分超募资金永久补充流动资金情况

  本着公司利益最大化的原则，为了提高募集资金使用效率、降低公司财务费用支出，在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，公司拟使用超募资金6,000万元永久补充流动资金。

  截止2012年4月30日，公司募集资金到账超过二年。公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，公司承诺在使用超募资金永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资或风险投资。

  四、独立董事意见

  公司独立董事发表以下独立意见：结合公司生产经营情况和公司募集资金使用计划，公司拟将部分超募资金永久补充流动资金的决定符合公司实际情况。公司拟使用超募资金6,000万元永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，维护股东利益。公司使用超募资金永久补充流动资金是基于募集资金投资项目的实际进度而做出的决定，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。我们同意董事会使用部分超募资金永久补充公司流动资金。

  五、公司保荐人意见

  国信证券及保荐代表人石引泉、但敏经核查后认为：英威腾对超募资金实行专户管理，最近12个月内未进行证券投资等高风险投资。本次超募资金使用计划已经公司第二届董事会第三十二次会议审议通过，独立董事发表了明确的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定的要求。本保荐机构同意实施上述事项。

  六、公司监事会意见

  公司监事会就该事项发表如下意见：公司拟使用超募资金6,000万元永久补充流动资金，该决定有利于提高公司募集资金的使用效率，为公司和公司股东创造更大的效益。另外根据募集资金项目现有的实际进度，此举没有影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形；同时，该决定经过了必要的审批程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

  七、备查文件：

  1、《公司第二届董事会第三十二次会议决议》；

  2、《公司第二届监事会第二十二次会议决议》；

  3、《公司独立董事对第二届董事会第三十二次会议相关事项发表的独立意见》；

  4、《国信证券股份有限公司关于深圳市英威腾电气股份有限公司将部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》。

  特此公告。

  深圳市英威腾电气股份有限公司董事会

  2012年5月10日

  证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2012-31

  深圳市英威腾电气股份有限公司

  第二届监事会第二十二次会议决议公告

  本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告披露的内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十二次会议通知及会议资料已于2012年5月4日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于2012年5月10日下午13:30时在深圳市南山区龙井高发科技工业园4号厂房英威腾大厦六楼会议室以通讯方式召开，由监事会主席杨林先生召集并主持。本次会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  会议经过审议，作出以下决议：

  以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于将部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

  经核查，公司拟使用超募资金6,000万元永久补充流动资金，该决定有利于提高公司募集资金的使用效率，为公司和公司股东创造更大的效益。另外根据募集资金项目现有的实际进度，此举没有影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形；同时，该决定经过了必要的审批程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

  特此公告。

  深圳市英威腾电气股份有限公司监事会

  2012年5月10日

  证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2012-32

  深圳市英威腾电气股份有限公司

  关于转让所持控股子公司股权的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、交易概述

  1、本次股权转让标的为深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称"公司"或"英威腾"）所持徐州市中煤坤仕华科技有限公司（以下简称"中煤坤仕华"）93.5%的股权。

  2、本次股权转让将采取协议转让的方式，以人民币56.1万元的总价款转让公司所持有中煤坤仕华93.5%的股权给丁业萍。丁业萍为自然人。本次股权转让不构成关联交易。

  3、本次股权转让所产生的金额为56.1万元，不需要提交公司董事会、股东大会审议。

  二、交易标的基本情况

  中煤坤仕华成立于2002年4月19日，英威腾于2010年投资入股，现注册资本为120万元，英威腾持股93.5%，李士胜持股6.5%，法定代表人为李士胜，营业执照号为320300000059851，经营范围为一般经营项目：矿用电气设备设计、生产、销售；防爆变频器装配、制造；工业自动化控制设备研制、生产、销售、安装、调试、维修；变频控制设备、智能控制设备研制；软启动、电气控制柜、工矿配件、机电产品（专营除外）、五金电料、钢材销售；技术咨询。

  截止2011年12月31日，经审计中煤坤仕华资产总额为1101.71万元，负债总额为153.96万元，净资产为947.75万元；实现营业收入1243.06万元，利润总额-12.19万元，净利润-12.25万元，资产负债率13.97%。

  2011年12月7日中煤坤仕华召开股东会审议通过《关于徐州市中煤坤仕华的减资议案》，同意控股子公司中煤坤仕华注册资本由3,200万元减少到120万元。中煤坤仕华已于2012年3月16日完成工商营业执照变更事项。具体内容详见2012年3月19日公司指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网刊登的《关于控股子公司变更营业执照的公告》。

  截止2012年4月30日，经公司内部审计中煤坤仕华资产总额52.02万元，负债总额-1.96万元，净资产53.98万元，2012年1-4月实现营业收入22.65万元，利润总额-53.77万元，净利润-53.77万元，资产负债率-3.76%。

  公司不存在为该子公司提供担保、委托该子公司理财。该子公司不存在占用公司资金的情况。

  三、股权转让协议的主要内容

  1、经公司与李士胜及丁业萍三方商定采取协议转让的方式以人民币56.1万元将公司持有中煤坤仕华93.5%的股权全部转让给丁业萍。

  2、李士胜自愿放弃对英威腾转让给丁业萍股权的优先受让权。

  四、股权转让的目的和对公司的影响

  1、本次股权转让主要是从公司实际情况出发，自公司投资中煤坤仕华以来，中煤坤仕华一直处于略微亏损状态，为降低投资风险，中煤坤仕华召开股东会，股东一致表决同意股权转让方案。

  2、本次股权转让对公司的正常经营不构成重大影响，符合公司发展实际，不会损害公司及股东利益。

  3、上述股权转让完成后，公司不再持有中煤坤仕华股权，中煤坤仕华不再纳入公司合并财务报表范围。

  特此公告。

  深圳市英威腾电气股份有限公司

  董事会

  2012年5月10日