证券时报多媒体数字报

  证券代码：000058、200058 证券简称：深 赛 格 、深赛格B 公告编号：2012-015

  深圳赛格股份有限公司第五届董事会第二十一次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳赛格股份有限公司（以下简称 "本公司"）第五届董事会第二十一次临时会议于2012年5月10日以通讯方式召开。本次会议的通知于2012年5月7日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本公司监事会全体监事对本次会议的内容已充分了解。

  会议经书面表决，审议并通过了《关于投资开办吴江赛格电子市场项目的议案》（详见《深圳赛格股份有限公司关于投资吴江赛格电子市场项目的公告》）。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

  特此公告。

  深圳赛格股份有限公司董事会

  二○一二年五月十二日

  证券代码：000058、200058 股票简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2012-016

  深圳赛格股份有限公司关于

  投资吴江赛格电子市场项目的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、投资概述

  深圳赛格股份有限公司（以下简称："本公司"、"公司"）与苏州南海明珠房地产开发有限公司（以下简称"苏州南海明珠公司"）共同出资成立"吴江赛格电子市场"（以下简称"吴江赛格"，该公司正式名称以工商登记为准），"吴江赛格"租赁苏州南海明珠公司开发的物业，用于开办赛格电子市场。"吴江赛格"注册资本为300万元。其中：本公司出资153万元，占总股本的51%；苏州南海明珠公司出资147万元，占总股本的49%。

  本议案无需提交本公司股东大会审议批准。本次投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。本事项已经本公司第五届董事会第二十一次临时会议审议通过。

  二、交易对方介绍

  名称：苏州南海明珠房地产开发有限公司

  注册地：吴江市松陵镇人民路500号2幢803

  法定代表人: 曹健

  注册号: 320584000248000

  注册资本: 2000万元人民币

  公司类型：有限公司（法人独资）私营

  经营范围：房地产开发；房屋装修设计，装饰材料、电子产品、五金机电的销售

  股东构成：安徽省旭日房地产开发有限公司100%持股。

  本公司与苏州南海明珠公司不存在关联关系。

  三、投资标的的基本情况及投资款项的资金来源

  "吴江赛格"注册资本为300万元。其中：本公司出资153万元，占总股本的51%；苏州南海明珠公司出资147万元，占总股本的49%。合作期限30年。

  本公司投资款项的资金来源：本次投资的资金来源系本公司2007年出售所持的深圳市赛格中电彩色显示器件有限公司73.24％股权的所得款。根据公司2007 年12 月21 日召开的2007 年第三次临时股东大会审议批准的《关于出售深圳市赛格中电彩色显示器件有限公司73.24％股权所得资金使用计划》，本公司出售该股权后获得的股权出售款为人民币38,451 万元，其中的10,000 万元用于投资新设赛格电子市场。（详见2007年12月22日《证券时报》、《中国证券报》、香港《文汇报》和巨潮资讯网刊登的《深圳赛格股份有限公司2007年第三次临时股东大会决议公告》），本公司投资本项目将从上述股权转让款支出153万元。

  四、租赁标的的基本情况及租金支付方式

  （一）租赁标的情况："吴江赛格"所租赁的物业位于吴江市新区长安路以东，高新路以南，交通路以西，人民路以北，距离吴江市政府仅500米，距苏州仅16公里。该物业开发商为苏州南海明珠公司。项目所租赁物业为该物业B座的一至三层，建筑面积约30,000平方米。

  （二）租金支付方式：本项目租赁物业之租金将根据"吴江赛格"年度经营效益状况确定，采取浮动租金后支付制，即"吴江赛格"年度经营总收入扣除所有营运成本后，以市场公允价格为参考依据，按一定比例的税前利润作为租金支付。

  五、项目合同的主要条款

  （一）投资金额："吴江赛格"注册资本为300万元。其中：本公司出资153万元，占总股本的51%；苏州南海明珠公司出资147万元，占总股本的49%。

  （二）合作期限：经登记机关依法核准登记，领取《企业法人营业执照》，合作期限自公司成立之日起30年。

  （三）董事会、监事会人员安排：吴江赛格董事会由五人组成，本公司派遣董事三名（其中一名担任董事长），苏州南海明珠公司派遣董事两名；监事会由三人组成，苏州南海明珠公司派遣监事一名（担任监事会主席）、本公司派遣监事一名，职工监事一名。

  （四）合同经本公司及苏州南海明珠公司双方盖章和授权代表签字盖章后生效。

  六、项目的相关经济分析

  根据项目的可行性研究报告测算，本项目内部收益率为48.39%，动态投资回收期为3.97年。但鉴于项目本身存在的经营风险、投资风险等不确定性因素，因此，上述预算数据亦具有不确定性。

  七、投资该项目的目的、风险及对本公司的影响

  （一）投资该项目的目的

  1．本项目的开办可进一步推进公司"十二·五"发展战略规划的实施，巩固赛格电子市场在华东地区的地位，提高赛格电子市场的整体影响力。

  2．吴江作为苏州乃至长三角地区重要的县级市，目前尚无专业化、规范化的电子专业市场，已不能满足吴江市产业发展及人民生活的需求。因此，在吴江开办电子专业市场具有一定的商机。

  3．本项目位于吴江市"南拓"的重点发展区域，周边配套设施已逐步完善，地理位置较好，发展潜力较大。目前，吴江市人民政府、工商局等政府部门办公楼均已落成，并进驻办公。

  4．本项目距苏州赛格电子市场较近，本项目可充分利用苏州赛格电子市场成熟的经营管理经验，并与其实现联动，从而有效降低管理成本，增加市场竞争优势。

  5．本项目采用后缴租金的合作模式，大大降低了项目运营风险，提高了项目成功率。

  （二） 该项目的投资风险

  项目所在地段周边正在处于建设期，人流量较小，周边商业氛围的形成需要一定时间，市场培育有着较大难度。

  经分析测算，本项目的经济效益较为理想，项目虽然存在一定风险，但均在可控范围。

  （三） 该项目对本公司的影响

  本项目的实施进一步推进了"十二·五"发展规划的实施，通过与现有的苏州赛格电子市场的有效联动，进一步提高赛格电子市场在苏州地区的整体影响力，较好的实现经济效益与社会效益，是赛格电子市场在华东地区发展的一个重要战略部署。

  特此公告。

  备查文件：

  1. 深圳赛格股份有限公司第五届董事会第二十一次临时会议决议

  2. 《吴江赛格电子市场项目合作（合资）合同》

  深圳赛格股份有限公司

  董事会

  二0一二年五月十二日