证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

  一、重要提示

  本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。

  二、会议召开情况

  1、会议通知情况：

  公司董事会于2012年4月24日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）上刊登了《关于召开天津九安医疗电子股份有限公司2011年度股东大会的公告》。

  2、召开时间：2011年5月14日上午10:00

  3、召开地点：公司二楼会议室

  4、召开方式：现场会议

  5、召集人：公司董事会

  6、主持人：董事长刘毅先生

  7、会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

  三、会议出席情况

  1.出席本次股东大会并参加表决的股东及股东授权代表共计3名，其所持有效表决权的股份总数为165,020,200股，占公司有表决权总股份数的66.54%。

  2.公司董事、监事和高级管理人员出席了会议，公司聘请的见证律师出席了本次会议。

  四、议案审议情况

  本次会议以记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：

  1、《2011年度报告及摘要》

  表决结果：赞成股数165,020,200股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对股数0股；弃权股数为0股。

  2、《2011年度董事会工作报告》

  表决结果：赞成股数165,020,200股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数为0股。

  3、《2011年度监事会工作报告》

  表决结果：赞成股数165,020,200股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数为0股。

  4、《2011年度财务决算报告》

  表决结果：赞成股数165,020,200股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数为0股。

  5、《关于2011年度利润分配的议案》

  表决结果：赞成股数165,020,200股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数为0股。

  6、《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  表决结果：赞成股数165,020,200股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数为0股。

  7、《关于聘任2012年度审计机构的议案》

  表决结果：赞成股数165,020,200股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数为0股。

  五、独立董事述职情况

  在本次股东大会上，吴思先生代表三名独立董事向股东大会提交了述职报告。独立董事述职报告已于2012年4月24日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。

  六、律师出具的法律意见

  北京市君泽君律师事务所赵世焰律师、宋修文律师出席、见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，结论意见为：公司二〇一一年度股东大会的召集、召开、出席会议人员的主体资格和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

  特此公告。

  天津九安医疗电子股份有限公司董事会

  2012年5月15日

  备查文件：

  1．《天津九安医疗电子股份有限公司2011年度股东大会决议》

  2. 《北京市君泽君律师事务所关于天津九安医疗电子股份有限公司2011年度股东大会法律意见书》