证券时报多媒体数字报

  证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2011018

  北京盛通印刷股份有限公司

  关于召开2011年年度股东大会决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、特别提示：本次股东大会无新增、否决或修改议案的情况。

  二、会议召开情况

  1、召开时间：2012年5月14日

  2、召开地点：北京盛通印刷股份有限公司会议室

  3、召开方式：现场表决

  4、召集人：董事会

  5、主持人：董事长贾春琳先生

  公司2011年度股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

  三、会议出席情况

  1、出席的总体情况：出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）共计2人，分别为贾春琳、栗延秋，股东贾则平、董颖委托股东贾春琳代为行使表决权，因公司股东贾子裕、贾子成为未成年人，由其法定监护人栗延秋代为行使股东权利。出席会议股东（包括股东代理人）所持股份总数为9000万股，占有表决权股份总数的68.18%，

  2、公司部分董事、监事和高级管理人员；

  3、北京市大成（深圳）律师事务所律师。

  四、议案审议情况

  本次股东大会以记名投票的表决方式，审议通过了如下决议：

  1、《关于变更公司注册地址的议案》；

  表决结果：同意9000万股，占出席会议所有股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。

  2、《关于补选股东代表监事候选人的议案》；

  表决结果：同意9000万股，占出席会议所有股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。

  3、《关于修改股东大会议事规则的议案》；

  表决结果：同意9000万股，占出席会议所有股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。

  4、《关于修改董事会议事规则的议案》；

  表决结果：同意9000万股，占出席会议所有股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。

  5、《关于修改监事会议事规则的议案》

  表决结果：同意9000万股，占出席会议所有股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。

  6、《关于修改公司章程的议案》；

  表决结果：同意9000万股，占出席会议所有股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。

  7、《关于续聘中准会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》；

  表决结果：同意9000万股，占出席会议所有股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。

  8、《2011年度董事会工作报告》；

  表决结果：同意9000万股，占出席会议所有股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。

  9、《2011年度监事会工作报告》；

  表决结果：同意9000万股，占出席会议所有股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。

  10、《2011年度利润分配预案》

  表决结果：同意9000万股，占出席会议所有股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。

  11、《2011年度财务决算报告》；

  表决结果：同意9000万股，占出席会议所有股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。

  12、《2012年度财务预算报告》；

  表决结果：同意9000万股，占出席会议所有股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。

  五、独立董事述职情况

  本次股东大会，独立董事汤其美、王德茂代表全体独立董事向股东作《独立董事2011年度述职报告》，对独立董事在2011年度出席董事会次数、发表声明和独立意见情况、现场调查情况以及各专业委员会的工作情况进行汇报，并对公司发展提出意见和建议。

  六、律师见证情况

  1、律师事务所名称：北京市大成（深圳）律师事务所；

  2、负责人：熊志辉；

  3、见证律师：陈沁、徐非池；

  4、结论性意见：公司2011年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事项，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，均为合法有效。

  法律意见书全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期披露的《关于北京盛通印刷股份有限公司2011年年度股东大会的法律意见书》。

  七、备查文件

  1、公司2011年年度股东大会决议；

  2、北京市大成（深圳）律师事务所关于北京盛通印刷股份有限公司2011年年度股东大会的法律意见书。

  特此公告

  北京盛通印刷股份有限公司

  2012年5月14日

  证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2012019

  北京盛通印刷股份有限公司

  关于变更办公地址和联系方式的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  由于公司搬迁到新的办公地址，现将变更后公司有关联系方式公布如下：

  一、公司联系方式：

  办公地址：北京经济技术开发区经海三路18号

  联系电话：010-67887676 010-52249888

  传 真：010-52249811

  邮 编：100176

  公司网站：www.shengtongprint.com

  二、负责投资者关系事务部门（董事会办公室）联系方式：

  联系电话：010-67871609

  传 真：010-52249811

  投资者关系热线：010-67871609

  投资者关系电子邮箱：ir@shengtongpeint.com

  上述联系方式自公告之日起正式启用。

  北京盛通印刷股份有限公司

  2012年5月14日