证券时报多媒体数字报

  本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司于2012年4月26日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《川化股份有限公司关于召开二〇一一年年度股东大会的通知》，定于2012年5月18日召开会议。因公司董事长在会议当天有重要公务，无法主持会议，现将公司2011年年度股东大会召开日期延期至2012年5月21日召开，会议提案不变。

  一、会议基本情况

  1、召开时间：2012年5月21日下午15:00。

  2、召开方式：现场会议

  3、召开地点：四川省成都市青白江区川化宾馆3号会议室。

  4、出席对象：

  （1）、截止2012年5月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）、公司全体董事、监事和高级管理人员。

  （3）、公司聘请的律师。

  二、会议审议事项

  1、本次股东大会的提案是经过公司第四届董事会第十四次会议审议通过提交，提案内容合法、合规。

  2、提案

  （1）、公司董事会二○一一年度工作报告的议案；

  （2）、公司监事会二○一一年度工作报告的议案；

  （3）、公司二○一一年年度报告的议案;

  （4）、公司二○一一年度财务决算报告的议案；

  （5）、公司二○一一年度利润分配方案的议案；

  （6）、公司二○一二年度日常关联交易的议案；

  （7）、公司关于二○一二年度续聘会计师事务所并向其支付报酬的议案；

  （8）、公司关于选举陈晓军先生为第五届董事会成员的议案；

  （9）、公司关于选举杨诚先生为第五届董事会成员的议案；

  （10）、公司关于选举刘勇先生为第五届董事会成员的议案；

  （11）、公司关于选举曾廷敏先生为第五届董事会独立董事成员的议案；

  （12）、公司关于选举黄兴旺先生为第五届董事会独立董事成员的议案；

  （13）、公司关于选举李中阳先生为第五届监事会由股东代表出任的成员的议案；

  （14）、公司关于选举王国军先生为第五届监事会由股东代表出任的成员的议案；

  （15）、公司关于调整独立董事津贴的议案。

  （16）、公司关于二〇一一年度计提资产减值准备的议案。

  3、披露情况

  提案内容详见公司于2012年4月26日、4月27日刊登在《中国证券报》、证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《川化股份有限公司2011年年度报告》、《川化股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告》、《川化股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告》、《川化股份有限公司2012年度日常关联交易公告》和《川化股份有限关于2011年度计提资产减值准备的公告》。

  三、会议登记方法

  1、登记方式：

  （1）、法人股东应持法人证明书，股东账户卡，法人代表身份证及持股证明进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书、代理人身份证进行登记。异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。

  （2）、个人股东应持有本人身份证、股东账户卡及持股证明进行登记。授权代理人代理还须持有个人授权委托书（格式附后）、代理人身份证进行登记。异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。

  2、登记时间：2012年5月18日上午8：00—12：00分，下午2：30—6：00分。

  3、登记地点：四川省成都市青白江区大弯镇团结路311号川化股份有限公司董事会秘书办公室。

  4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求

  （1）、委托人的股东账户卡复印件。

  （2）、委托人的在股权登记日的持股证明。

  （3）、委托人的授权委托书。

  （4）、受托人的身份证复印件。

  四、其他

  1、会议联系方式：

  通讯地址：四川省成都市青白江区大弯镇团结路311号川化股份有限公司董事会秘书办公室。

  邮 编：610301

  联系电话：（028）89301891 、（028）89301777

  传 真：（028）89301890

  联 系 人： 郑 林、付 佳

  2、会议费用：会期预计半天，出席者食宿和交通费用自理。

  （五）授权委托书：

  授 权 委 托 书

  兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席川化股份有限公司2011年年度股东大会，并授权其全权行使表决权。（请注明对参与表决议案投同意、反对、弃权票）

  委托人： 被委托人：

  委托人证券账户： 被委托人身份证号码：

  委托人身份证号码： 委托日期：

  委托人持股数：

  注：本表可自行复制。

  特此公告。

  川化股份有限公司董事会

  二〇一二年五月十五日