证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“本公司”,“公司”）定于2012年5月14日召开2011年度股东大会，有关公告详见2012年4月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知》（公告编号：2012019）。本次股东大会采取现场表决方式，会议召开情况如下：

  一、会议召开和出席情况

  1. 现场会议召开时间：2012年5月14日（星期一）上午10:30至12:00

  2.地点：内蒙古通辽市科尔沁迎宾馆

  3.会议召开方式：现场方式

  4.会议召集人：公司董事会

  5.主持人：副董事长王冲先生

  6.出席情况：出席会议的股东及股东授权委托代表人共6人，代表股份数总数1,043,867,385股，占公司有表决权股份总数的78.68%。

  7．公司董事5人、监事4人出席会议，高级管理人员、律师列席股东大会。

  8.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、议案审议表决情况

  1．公司2011年度董事会工作报告

  本议案出席会议的有效表决股份数为1,043,867,385股。

  表决情况为：同意1,043,867,385股，占出席会议有效表决股份数的100%；反对0股, 占出席会议有效表决股份数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份数的0%。审议通过了该项议案。

  2．公司2011年度监事会工作报告

  本议案出席会议的有效表决股份数为1,043,867,385股。

  表决情况为：同意1,043,867,385股，占出席会议有效表决股份数的100%；反对0股, 占出席会议有效表决股份数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份数的0%。审议通过了该项议案。

  3．公司2011年度财务决算报告

  本议案出席会议的有效表决股份数为1,043,867,385股。

  表决情况为：同意1,043,867,385股，占出席会议有效表决股份数的100%；反对0股, 占出席会议有效表决股份数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份数的0%。审议通过了该项议案。

  4．公司2011年度利润分配方案的议案

  本议案出席会议的有效表决股份数为1,043,867,385股。

  表决情况为：同意1,043,867,385股，占出席会议有效表决股份数的100%；反对0股, 占出席会议有效表决股份数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份数的0%。审议通过了该项议案。

  5．关于公司2011年度经营计划执行情况报告暨2012年度经营计划的议案

  本议案出席会议的有效表决股份数为1,043,867,385股。

  表决情况为：同意1,043,867,385股，占出席会议有效表决股份数的100%；反对0股, 占出席会议有效表决股份数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份数的0%。审议通过了该项议案。

  6．关于公司2012年度财务预算的议案

  本议案出席会议的有效表决股份数为1,043,867,385股。

  表决情况为：同意1,043,867,385股，占出席会议有效表决股份数的100%；反对0股, 占出席会议有效表决股份数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份数的0%。审议通过了该项议案。

  7．关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2012年度财务审计机构的议案

  本议案出席会议的有效表决股份数为1,043,867,385股。

  表决情况为：同意1,043,867,385股，占出席会议有效表决股份数的100%；反对0股, 占出席会议有效表决股份数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份数的0%。审议通过了该项议案。

  8．关于公司2011年年度报告和报告摘要的议案

  本议案出席会议的有效表决股份数为1,043,867,385股。

  表决情况为：同意1,043,867,385股，占出席会议有效表决股份数的100%；反对0股, 占出席会议有效表决股份数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份数的0%。审议通过了该项议案。

  听取独立董事述职报告。

  三、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：北京凯文律师事务所

  2.律师姓名：曲凯、史旭

  3.结论性意见：本所律师认为，公司2011年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

  四、备查文件

  与本次股东大会相关的股东大会决议、董事会决议、会议通知、法律意见书等备置于公司证券部，供投资者及有关部门查阅。

  特此公告。

  内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

  二〇一二年五月十四日