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证券代码:002656 证券简称:卡奴迪路 公告编号:2012-016 广州卡奴迪路服饰股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议公告 2012-05-15 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、广州卡奴迪路服饰股份有限公司(以下简称“公司”)2012年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)由公司董事会根据2012年4月26日召开的公司第二届董事会第五次会议决议召集。公司董事会于2012年4月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《广州卡奴迪路服饰股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》。 2、本次股东大会于2012年5月14日(星期一)上午9:00在广州市天河区黄埔大道西638号富力科讯大厦12楼公司会议室以现场投票的方式召开,由董事长林永飞先生主持。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《广州卡奴迪路服饰股份有限公司章程》的规定。 3、出席本次股东大会的股东及股东代理人共9人,代表公司股份 75,011,062股,占公司有表决权股份总数的75.01%。 4、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师、保荐机构代表等出席或列席了本次股东大会。 二、议案审议表决情况 本次会议对提请大会审议的各项议案逐项进行了审议,与会股东及股东代理人以现场记名投票方式进行了表决,审议通过了以下议案: 1、审议《关于调整公司部分董事和高管薪酬的议案》 股东杨厚威先生对本议案第二项有利益关系,须回避表决。 表决结果:(1)调整独立董事年度津贴的方案; 同意75,011,062股,占出席会议有表决权股份总数100%; 反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%; 弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。 (2)调整董事副总经理兼设计总监杨厚威税前年薪的方案; 同意69,011,062股,占出席会议有表决权股份总数100%; 反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%; 弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。 (3)调整董事、财务总监兼董事会秘书林峰国税前年薪的方案; 同意75,011,062股,占出席会议有表决权股份总数100%; 反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%; 弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。 2、审议《关于使用部分超募资金建设科学城CANUDILO“跨界”艺术中心项目的议案》 表决结果:同意75,011,062股,占出席会议有表决权股份总数的100%; 反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%; 弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。 3、审议《关于向有关商业银行申请2012年综合授信额度的议案》 表决结果:同意75,011,062股,占出席会议有表决权股份总数的100%; 反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%; 弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。 4、审议《关于选举翁武游先生为公司董事的议案》 表决结果:同意75,011,062股,占出席会议有表决权股份总数的100%; 反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%; 弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。 5、审议《关于选举荆林波先生为公司独立董事的议案》 表决结果:同意75,011,062股,占出席会议有表决权股份总数的100%; 反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%; 弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。 6、审议《关于修改公司章程的议案》 本议案以特别决议方式表决,经出席会议的股东及股东代理人所持表决权三分之二以上通过。 表决结果:同意75,011,062股,占出席会议有表决权股份总数的100%; 反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%; 弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。 上述议案具体内容已披露在2012年4月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:北京市竞天公诚律师事务所 2、律师姓名:章志强、张鑫 3、结论性意见:公司2012年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定;出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 1、广州卡奴迪路服饰股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议; 2、北京市竞天公诚律师事务所出具的《北京市竞天公诚律师事务所关于广州卡奴迪路服饰股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告!
广州卡奴迪路服饰股份有限公司 董事会 2012年5月14日 本版导读:
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