证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 被担保人名称：宏图三胞高科技术有限公司（以下简称“宏图三胞”），福建宏图三胞科技发展有限公司（以下简称“福建宏三”）

  ● 本次担保数量及累计为其担保数量：本次为宏图三胞担保4000万元，目前累计为其担保42600万元（含本次）；为福建宏三担保5000万元，目前累计为其担保5000万元（含本次）

  ● 本次是否有反担保：宏图三胞、福建宏三分别对各自担保提供了反担保

  ● 对外担保累计数量：公司及控股子公司担保总额135600万元（含公司对子公司的担保）

  ● 对外担保逾期的累计数量：无

  公司董事会于2012年5月14日在公司总部以通讯方式召开临时会议，会议通知于2012年5月9日以书面方式发出。会议应出席董事11人，实际出席11人。经审议，一致通过了以下议案：

  1、审议通过了《关于为宏图三胞高科技术有限公司在深圳发展银行的4000万银票提供担保的议案》；

  2、审议通过了《关于为福建宏图三胞科技发展有限公司在交通银行的5000万银票提供担保的议案》。

  一、担保情况概述

  1、本公司为宏图三胞在深圳发展银行股份有限公司南京分行到期的银行承兑汇票敞口部分4000万元继续提供担保，期限壹年。宏图三胞对此笔担保提供了反担保。

  2、本公司为福建宏三在交通银行股份有限公司福建省分行的银行承兑汇票敞口部分5000万元提供担保，其中到期续保2000万元，新增担保为3000万元，期限壹年。福建宏三对此笔担保提供了反担保。

  上述担保不需提交股东大会审议。

  二、担保对象简介

  1、宏图三胞，注册地点为南京市玄武区太平北路106号，注册资本134413.59万元，法定代表人袁亚非。经营范围：高新技术研制与开发；计算机、打印机及网络设备、通信设备（不含卫星地面接收设施）、激光音、视类产品研发、生产、销售；计算机应用软件及系统集成、文教用品、文化办公机械、仪器仪表销售、技术服务；投资咨询，电子网络工程设计、设备安装，电子计算机技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；电脑回收、维修；代理发展电信业务；家电回收。

  本公司持有宏图三胞100％的股权。

  截至2011年12月31日，宏图三胞经审计的总资产592291万元，净资产207132万元，资产负债率65.03％；2011年1-12月份营业收入993745万元，利润总额17709万元。

  2、福建宏三，注册地点为福州市台江区鳌峰路31号江边新村二号楼六层，注册资本15000万元，法定代表人袁亚非。经营范围：计算机应用软件、电子技术的研制与开发；计算机、软件及辅助设备，非专控通信设备，家用电器，文教用品，文化办公设备，仪器仪表的销售及以上相关项目的技术服务及维修；电子网络工程设计及安装；对外贸易；投资咨询；代办电信公司委托的电信业务；电脑回收、家电回收。

  本公司的控股子公司浙江宏图三胞科技发展有限公司持有福建宏三100%的股权。

  截至2011年12月31日，福建宏三经审计的总资产40663万元，净资产18390万元，资产负债率54.77％；2011年1-12月份营业收入97534万元，利润总额1537万元。

  三、董事会意见

  本次担保对象为本公司下属公司，对其担保是为了支持其业务发展。担保对象为本公司提供了反担保，反担保具有保障。本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。

  四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本次公告日前，公司对外担保余额为5000万元，对控股子公司担保余额为121600万元，公司全资子公司宏图三胞对外担保余额为9000万元。以上担保总额135600万元，占本公司2011年末经审计合并净资产的25.63%。

  本公司及控股子公司均没有逾期担保。

  特此公告。

  江苏宏图高科技股份有限公司董事会

  二〇一二年五月十四日