证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  1、召开时间：2012年5月14日（星期一）上午9:30

  2、召开地点：浙江省上虞市经济开发区北一路公司会议室

  3、召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：董事长王苗通先生

  6、出席本次股东大会的股东（代理人）共4人，代表股份130,191,011股，占公司有表决权总股份的74.39%。

  7、公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

  8、公司2011年年度股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、议案审议和表决情况

  本次股东大会采用记名投票的表决方式。审议通过了如下决议：

  1、审议通过了《关于修订〈浙江世纪华通车业股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》；

  表决结果：同意130,191,011股，占出席会议所有股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。

  2、审议通过了《关于修订〈浙江世纪华通车业股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；

  表决结果：同意130,191,011股，占出席会议所有股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。

  3、审议通过了《关于修订〈浙江世纪华通车业股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》；

  表决结果：同意130,191,011股，占出席会议所有股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。

  4、审议通过了《关于修订〈浙江世纪华通车业股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》；

  表决结果：同意130,191,011股，占出席会议所有股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。

  5、审议通过了《2011年度董事会工作报告》；

  表决结果：同意130,191,011股，占出席会议所有股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。

  6、审议通过了《2011年度监事会工作报告》；

  表决结果：同意130,191,011股，占出席会议所有股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。

  7、审议通过了《2011年年度报告全文及摘要》；

  表决结果：同意130,191,011股，占出席会议所有股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。

  8、审议通过了《公司2011年度财务决算报告》；

  表决结果：同意130,191,011股，占出席会议所有股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。

  9、审议通过了《公司2011年度利润分配方案》；

  表决结果：同意130,191,011股，占出席会议所有股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。该议案为股东大会以特别决议通过。

  10、审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》；

  表决结果：同意130,191,011股，占出席会议所有股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。该议案为股东大会以特别决议通过。

  11、审议通过了《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》

  表决结果：同意130,191,011股，占出席会议所有股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。

  三、独立董事述职情况

  在本次股东大会上，公司独立董事杨红帆女士、陈忠德先生向大会作了2011年度工作的述职报告。公司独立董事述职报告全文详见2012年4月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  四、律师出具的法律意见

  浙江天册律师事务所律师见证本次股东大会并出具法律意见书。见证律师认为：浙江世纪华通车业股份有限公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

  五、备查文件

  1、公司2011年年度股东大会决议；

  2、浙江天册律师事务所关于浙江世纪华通车业股份有限公司2011年年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  浙江世纪华通车业股份有限公司

  董事会

  2012年5月14日