证券时报多媒体数字报

证券代码：００２５２９ 证券简称：海源机械 公告编号：２０１２－０１９

福建海源自动化机械股份有限公司

关于召开２０１１年度股东大会的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１２年４月２６日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《关于召开２０１１年度股东大会的公告》（公告编号：２０１２－０１２），通知中对采用互联网投票时买入证券代码的描述有误，现作如下更正：

更正前：

四、（二）采用互联网投票的投票程序

２、（２）激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

更正后：

四、（二）采用互联网投票的投票程序

２、（２）激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

除上述事项变更外，原召开２０１１年度股东大会公告中其他事项保持不变，由此造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

附：《福建海源自动化机械股份有限公司关于召开２０１１年度股东大会的公告》更正后全文。

福建海源自动化机械股份有限公司

董 事 会

二〇一二年五月十五日

证券代码：００２５２９ 证券简称：海源机械 公告编号：２０１２－０１２

福建海源自动化机械股份有限公司

关于召开２０１１年度股东大会的公告

（更正后）

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年４月２４日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开公司２０１１年度股东大会的议案》，现将有关事项通知如下：

一、会议基本情况

１、会议名称：２０１１年度股东大会

２、会议召集人：公司董事会

３、会议召开时间：

（１）现场召开时间：２０１２年５月１８日上午０９：３０

（２）网络投票时间：２０１２年５月１７日—２０１２年５月１８日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１２年５月１８日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００ ；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年５月１７日下午１５：００至２０１２年５月１８日下午１５：００期间的任意时间。

４、现场召开地点：福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路２号公司一楼多功能会议室

５、会议召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决权通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

６、会议召开合法、合规性：

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和公司章程、《股东大会议事规则》等制度的规定。

７、会议出席对象

（１）截至２０１２年５月１１日（股权登记日）下午１５：００深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

（２）因故不能出席会议的股东，可以书面委托授权代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司股东；

（３）公司董事、监事及高级管理人员；

（４）公司聘请的股东大会见证律师；

（５）公司邀请列席会议的嘉宾。

二、会议审议事项

在本次会议上独立董事甘智和先生、董惠良先生和王振光先生将分别作２０１１年度述职报告。

三、参会方法

１、登记手续

法人股股东持股东账户、持股凭证、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股股东持股东账户、身份证及持股凭证办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户及持股凭证办理登记手续，异地股东可以信函或传真方式登记。

拟参加会议的股东或股东代理人请到公司证券部办理登记手续；采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。

２、登记时间：２０１２年５月１４－１５日，上午９：００－１２：００，下午２：００－５：００。

３、登记地点：福建海源自动化机械股份有限公司 证券部

４、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票。

（一）采用交易系统投票操作流程

１、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１２年５月１８日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００。

２、投票期间，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

３、股东投票的具体程序为：

（１）输入买入指令；

（２）输入投票代码：３６２５２９；

（３）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，１．００元代表议案一，２．００元代表议案二，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

对于逐项表决的议案，如议案一中有多个需表决的子议案，１．００元代表对议案一下全部议案进行表决，１．０１元代表议案一中的子议案１，１．０２元代表议案一中的子议案２，依此类推。

（４）在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

（５）确认投票委托完成。

４、注意事项：

对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）采用互联网投票的投票程序

１、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为２０１２年５月１７日下午１５：００至２０１２年５月１８日下午１５：００期间的任意时间。

２、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（１）申请服务密码的流程

登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置６－８位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

（２）激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令在上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令在上午１１：３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：０７５５－８３２３９０１６。

（３）股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

ａ．登陆ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“福建海源自动化机械股份有限公司２０１１年度股东大会投票”；

ｂ．进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择ＣＡ证书登录；

ｃ．进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

ｄ．确认并发送投票结果。

（４）投资者如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

五、其他事项

１、联系方式

联系人：陈玉松 郭苏霞

联系电话：０５９１－８３８５５０７１、２２９１８９３９

传真：０５９１－８３８５５０３１

联系地址：福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路２号

福建海源自动化机械股份有限公司 证券部

邮政编码：３５０１０１

２、会期预计半天，与会股东食宿费用及交通费用自理。

特此公告。

附：授权委托书

福建海源自动化机械股份有限公司

董 事 会

二〇一二年四月二十六日

附件：

福建海源自动化机械股份有限公司

２０１１年度股东大会授权委托书

兹委托 先生／女士（身份证号码： ）全权代表本人（本单位），出席福建海源自动化机械股份有限公司（以下称“公司”）于２０１２年５月１８日召开的２０１１年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：

委托人股东帐户： 委托人持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

代理人姓名： 代理人身份证号码：

注：在每个议案表决栏“赞成”、“反对”、“弃权”内，选择一栏打“√”。

本人（本单位）对于上述议案的表决未做出具体指示的，受托人可自行酌情对上述议案行使表决权。

委托人签名（法人股东盖章）：

委托日期： 年 月 日