证券时报多媒体数字报

  证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 编号：2012－019

  山东金岭矿业股份有限公司

  第六届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议通知于2012年5月7日以电话、电子邮件的方式发出，2012年5月12日上午9点，在公司二楼会议室召开了公司第六届董事会第十五次会议，会议由董事长张相军先生主持。会议应参加董事九名，实际参加董事九名，其中独立董事三名。会议的召集及召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

  经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：

  1、审议通过关于召开公司2011年度股东大会的议案

  根据《公司法》及公司《章程》的规定，公司董事会决定于2012年6月8日上午九点在公司五楼会议室召开公司2011年年度股东大会。

  同意9票，反对0票，弃权0票

  详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000655.html

  特此公告。

  山东金岭矿业股份有限公司

  董事会

  2012年5月15日

  证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2012-020

  山东金岭矿业股份有限公司

  关于召开2011年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《公司法》及公司《章程》的规定，公司董事会决定于2012年6月8日上午九点在公司五楼会议室召开公司2011年年度股东大会。

  有关事宜具体通知如下：

  一、召开会议基本情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《公司2011年度股东大会另行通知的议案》。本次股东大会会议符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定

  3、会议召开时间：2012年6月8日上午九点

  4、会议召开方式：会议采用现场投票的表决方式

  5、会议出席对象：

  （1）本次股东大会的股权登记日为2012年6月4日，在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会。

  （2）因故不能出席会议的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东。

  （3）公司董事、监事、高级管理人员，公司董事会邀请的人员及见证律师。

  6、会议召开地点：本公司五楼会议室

  二、会议审议

  1、审议公司2011年度董事会工作报告

  2、审议公司2011年度财务报告

  3、审议公司2011年年度报告及摘要

  4、审议公司2011年度利润分配预案

  5、审议公司续聘2012年度审计机构的议案

  6、审议公司2012年度日常关联交易预计的议案

  审议事项1-6详见2012年3月12日公司在中国证券报、证券时报和巨潮咨询网上的公告。

  三、股东大会会议登记方法

  1、登记方式

  (1)个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

  (2)法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

  (3)异地股东可以传真、信函方式登记。

  2、登记时间

  2012年6月7日上午9:30-11:30，下午1：30-3：30。

  3、登记地点

  山东省淄博市张店区中埠镇。

  山东金岭矿业股份有限公司办公室。

  四、其他事项

  1、会议联系方式

  山东金岭矿业股份有限公司办公室

  邮政编码：255081

  收 件 人：王 新 邱卫东

  电 话：（0533）3088888

  传 真：（0533）3089666

  2、会议费用

  出席会议人员食宿、交通费自理

  3.本次股东大会会期半天。

  五、授权委托书（见附件）

  特此公告。

  山东金岭矿业股份有限公司

  董事会

  2012年5月15日

  附件、授权委托书

  山东金岭矿业股份有限公司

  2011年年度股东大会授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席山东金岭矿业股份有限公司2011年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人签名（盖章）：

  委托人身份证号码：

  委托人股东帐号：

  委托人持股数量：

  受托人签名：

  受托人身份证号码：

  受托时间：2012年 月 日

  注：授权委托书复印件有效。