证券时报多媒体数字报

证券代码：００２２２２ 证券简称：福晶科技 公告编号：２０１２－０１５

福建福晶科技股份有限公司

二〇一一年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生。

二、会议召开和出席的情况

福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”） ２０１１年度股东大会通知于２０１２年４月１０日以公告形式发出，并于２０１２年５月１２日在福州市软件大道８９号福州软件园Ｆ区９号楼公司会议室召开。本次会议由公司董事会召集，并由董事长陈辉先生主持。出席本次会议的股东（或股东代理人）共５人，代表有表决权的股份１１９，０９１，９６６股，占公司股份总数的４１．７９％。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。北京市徳恒律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

三、议案审议和表决情况

经与会股东审议，本次股东大会以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

１、 审议《公司２０１１年度董事会工作报告》；

表决情况：同意１１９，０９１，９６６股，占出席会议有表决权股份总数的１００％，无反对票和弃权票。

表决结果：通过

２、 审议《公司２０１１年度监事会工作报告》；

表决情况：同意１１９，０９１，９６６股，占出席会议有表决权股份总数的１００％，无反对票和弃权票。

表决结果：通过

３、 审议《公司２０１１年年度报告及摘要》

表决情况：同意１１９，０９１，９６６股，占出席会议有表决权股份总数的１００％，无反对票和弃权票。

表决结果：通过

４、 审议《公司２０１１年度决算》

表决情况：同意１１９，０９１，９６６股，占出席会议有表决权股份总数的１００％，无反对票和弃权票。

表决结果：通过

５、 审议《公司２０１１年度利润分配方案》

以公司２０１１年末总股本２８，５００万股为基数，向全体股东每１０股分配现金股利１．２元（含税），共派现金股利３４，２００，０００．００元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。

表决情况：同意１１９，０９１，９６６股，占出席会议有表决权股份总数的１００％，无反对票和弃权票。

表决结果：通过

６、 审议《公司２０１２年度预算及工作计划》

表决情况：同意１１９，０９１，９６６股，占出席会议有表决权股份总数的１００％，无反对票和弃权票。

表决结果：通过

７、 审议《关于聘请２０１２年度审计机构的议案》

续聘福建华兴会计师事务所有限公司为２０１２年度审计机构，聘期一年。

表决情况：同意１１９，０９１，９６６股，占出席会议有表决权股份总数的１００％，无反对票和弃权票。

表决结果：通过

８、 审议《关于申请２０１２年授信额度的议案》

表决情况：同意１１９，０９１，９６６股，占出席会议有表决权股份总数的１００％，无反对票和弃权票。

表决结果：通过

９、 选举公司第三届董事会成员

（１）以累积投票方式选举陈辉、谢发利、洪茂椿、曹荣、兰国政、王非为公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举之日起三年。表决结果如下：

１）陈辉先生，获得表决权１１３，４８６，６０６股，占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的９５．２９％。

２）谢发利先生，获得表决权１１３，４８６，６０６股，占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的９５．２９％。

３）洪茂椿先生，获得表决权１３３，４８６，６０６股，占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的１１２．０９％。

４）曹荣先生，获得表决权１３３，４８６，６０６股，占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的１１２．０９％。

５）兰国政先生，获得表决权１３３，４８６，６０６股，占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的１１２．０９％。

６）王非先生，获得表决权８７，１１８，７６６股，占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的７３．１５％。

（２）以累积投票方式选举程厚博、颜永明、孙敏为公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举之日起三年。表决结果如下：

１）程厚博先生，获得表决权１２３，６１１，６０６股，占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的１０３．８０％。

２）颜永明先生，获得表决权１２３，６１１，６０６股，占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的１０３．８０％。

３）孙敏女士，获得表决权１１０，０５２，６８６股，占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的９２．４１％。

根据表决结果，陈辉、谢发利、洪茂椿、曹荣、兰国政、王非当选为公司第三届董事会非独立董事， 程厚博、颜永明和孙敏当选为公司第三届董事会独立董事。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

１０、选举公司第三届监事会中股东代表担任的监事

以累积投票方式选举黄艺东、方荣良为公司第三届监事会中股东代表担任的监事，任期自本次股东大会选举之日起三年。表决结果如下：

（１）黄艺东先生，获得表决权１２３，６１１，６０６股， 占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的１０３．８０％。

（２）方荣良先生，获得表决权１１４，５７２，３２６股， 占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的９６．２０％。

根据表决结果，黄艺东、方荣良当选为公司第三届监事会中由股东代表担任的监事。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

四、独立董事述职情况

本次股东大会上，独立董事作了述职报告，对２０１１年度本公司独立董事出席董事会次数及投票情况、发表独立意见情况、保护股东合法权益方面所做的工作等旅行独立董事职责的情况作了报告。《独立董事述职报告》全文已于２０１２年４月１０日刊登在信息披露网站巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

五、律师见证情况

本次股东大会经北京市德恒律师事务所现场见证，并出具法律意见书，认为：公司本次年度股东大会的召集、召开程序，出席现场会议人员的资格、召集人资格均符合相关法律、法规和公司章程的规定；公司本次年度股东大会投票表决方式和表决结果统计符合均相关法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。

《法律意见书》见信息披露网站巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

六、备查文件

１、《福建福晶科技股份有限公司２０１１年度股东大会决议》；

２、《北京市徳恒律师事务所关于福建福晶科技股份有限公司２０１１年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

福建福晶科技股份有限公司

董事会

二〇一二年五月十四日

证券代码：００２２２２ 证券简称：福晶科技 公告编号：２０１２－０１６

福建福晶科技股份有限公司

关于职工代表监事选举结果的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建福晶科技股份有限公司（以下简称“本公司”）近日召开了职工代表大会，选举公司职工谢剑凌先生、薛汉锋先生、李霞女士为本公司第三届监事会中职工代表担任的监事，任期与第三届监事会相同。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

福建福晶科技股份有限公司

二〇一二年五月十五日

附：职工代表担任监事简介

１、 谢剑凌先生，１９７３年出生，硕士，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权；曾任本公司车间主任、生管部经理、副总经理、总经理助理等职；２００９年５月起任本公司监事。

２、 薛汉锋先生，１９７９年出生，大学学历，会计师，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权；持有董秘资格证书；曾任职于本公司财务部、青岛海泰光电技术有限公司财务总监；现任公司证券事务代表， ２０１２年５月起任本公司监事。

３、 李霞女士，１９７６年出生，本科，高级管理工程师，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权；２０００年７月起在本公司工作，２０１０年８月起任本公司工会副主席；２０１２年１月起任本公司行政人事部经理；２０１２年５月起任本公司工会主席、监事。

上述人员与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未持有公司股票。

证券代码：００２２２２ 证券简称：福晶科技 公告编号：２０１２－０１７

福建福晶科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于２０１２年５月８日以电子邮件发送相关人员，并于２０１２年５月１２日上午１１：００在公司会议室召开。会议应到董事９人，实到董事９人。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

与会董事推举陈辉先生主持本次会议。经与会董事表决，审议通过了如下决议：

议案一：选举公司第三届董事会董事长

选举董事陈辉先生担任公司第三届董事会董事长，任期与本届董事会相同。

表决情况：同意９票；反对０票；弃权０票

表决结果：通过

议案二：选举公司第三届董事会提名委员会委员

选举孙敏女士、曹荣先生、颜永明先生为公司第三届董事会提名委员会成员，其中孙敏女士担任召集人，任期与本届董事会相同。

表决情况：同意９票；反对０票；弃权０票

表决结果：通过

议案三：选举公司第三届董事会战略委员会委员

选举陈辉先生、程厚博先生、谢发利先生、颜永明先生、曹荣先生为公司第三届董事会战略委员会成员，其中陈辉先生担任召集人，任期与本届董事会相同。

表决情况：同意９票；反对０票；弃权０票

表决结果：通过

议案四：选举公司第三届董事会审计委员会委员

选举颜永明先生、曹荣先生、孙敏女士为公司第三届董事会审计委员会成员，其中颜永明先生担任召集人，任期与本届董事会相同。

表决情况：同意９票；反对０票；弃权０票

表决结果：通过

议案五：选举公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员

选举程厚博先生、孙敏女士、曹荣先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会成员，其中程厚博先生担任召集人，任期与本届董事会相同。

表决情况：同意９票；反对０票；弃权０票

表决结果：通过

议案六：聘任公司第三届董事会秘书

经董事长陈辉先生提名，聘任蔡德全先生为公司第三届董事会秘书，任期与本届董事会相同。蔡德全先生通讯地址：福建省福州市软件大道８９号Ｆ区９号楼福晶科技园Ｂ楼１０层（邮编：３５０００３）、电话：０５９１－８３７７０３４７、传真：０５９１－８３７７０３４７、电子邮箱：ｃａｉｄｅｑｕａｎ＠ｃａｓｔｅｃｈ．ｃｏｍ。

表决情况：同意９票；反对０票；弃权０票

表决结果：通过

议案七：聘任公司总经理

经董事长陈辉先生提名，聘任谢发利先生为公司总经理，任期与本届董事会相同。

表决情况：同意９票；反对０票；弃权０票

表决结果：通过

议案八：聘任公司副总经理

经总经理谢发利先生提名，聘任陈秋华先生、蔡德全先生为公司副总经理，任期与本届董事会相同。

表决情况：同意９票；反对０票；弃权０票

表决结果：通过

议案九：聘任公司财务总监

经总经理谢发利先生提名，聘任郭宗慧先生为公司财务总监，任期与本届董事会相同。

表决情况：同意９票；反对０票；弃权０票

表决结果：通过

议案十：聘任公司证券事务代表

聘任薛汉锋先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会相同。

表决情况：同意９票；反对０票；弃权０票

表决结果：通过

议案十一：聘任公司内部审计负责人

聘任薛汉锋先生为公司内部审计负责人，任期与本届董事会相同。

表决情况：同意９票；反对０票；弃权０票

表决结果：通过

特此公告。

福建福晶科技股份有限公司

董事会

二〇一二年五月十五日

附：相关人员简历

１、陈辉先生，１９６６年出生，清华大学激光物理和法学双学士学位，ＥＭＢＡ，教授级高级工程师，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权；曾任美国Ｓｋｙｔｅｋ公司部门经理；１９９４年起历任开发公司代总经理、总经理，福晶有限董事长，物构所所长助理、副所长，中科院国有资产经营有限责任公司副总经理；获得过“福建省新长征突击手”、中科院“首届优秀青年”、中科院“所级领导班子进步奖”等荣誉，享受国务院政府特殊津贴；２００６年６月起任本公司董事长。

２、谢发利先生，１９６１年出生，硕士，教授级高级工程师，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权；曾任物构所晶体材料重点实验室助理研究员；１９９１年起历任开发公司销售开发部主任，开发公司总经理，福晶有限董事兼总经理。曾获中科院“十大杰出青年”；２００６年６月起任本公司董事兼总经理。

３、曹荣先生，１９６６年出生，博士后，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，曾任中国科学院福建物质结构研究所结构化学国家重点实验室主任，现任中科院福建物构所副所长，学术委员会委员，《中国化学》、《结构化学》、《无机化学学报》编委，中国科技大学、厦门大学及福州大学兼职博士生导师。２００９年５月起任本公司董事。

４、程厚博先生，１９６３年出生，硕士，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权；历任深圳联华电子有限公司总经理，西安安华实业有限公司总经理，京能集团投资部经理，深圳创新投资管理有限公司总经理，深圳创新投资集团副总裁；曾任福晶科技董事；现任深圳东方富海投资管理有限公司总裁；曾获中国十佳基金投资人第一名。２０１０年９月起任本公司独立董事。

５、颜永明先生，１９６２年出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权；中央党校在职研究生，高级会计师，注册会计师资格。历任福建华兴会计师事务所注册会计师、办公室副主任、资产评估部负责人、兼任福建省财政厅长乐财会培训中心管委会委员兼总经理，福建省财政厅注册会计师协会副秘书长、福建省注册会计师协会理事、常务理事，福建省会计学会理事、常务理事等职务。现任闽江学院财务处处长、副教授，福州市会计协会副会长，福州市审计协会副会长，福建省２０１１年高级会计师评委会评委，中国武夷股份股份有限公司独立董事。２０１２年５月起任本公司独立董事。

６、孙敏女士，１９６７年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于厦门大学法律系，法学学士学位，律师资格。大学毕业后至１９９３年，在福州铁路运输法院任职，从事刑事审判工作，１９９４年起在天津ＯＴＩＳ电梯有限公司福州分公司从事法务工作，１９９６年起先后在福州众智律师事务所、福建融成律师事务所任专职律师。２００２年起至今在福建汇德律师事务所执业并任合伙人。福建榕基软件股份有限公司独立董事， ２０１２年５月起任本公司独立董事。

７、蔡德全先生，１９６７年出生，大学学历，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权；持有董秘资格证书，现为本公司副总经理兼董事会秘书，曾任本公司办公室副主任、行政人事部经理兼总经理助理、人力资源部经理；２００９年５月起任本公司副总经理兼董事会秘书。

８、陈秋华先生，１９６８年出生，大学学历，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权；１９９３年起历任开发公司工程师，福晶有限销售部经理助理、北美业务部经理、销售部经理；２００６年６月起任本公司副总经理。

９、郭宗慧先生，１９７１年出生，大学学历，在读硕士研究生，会计师，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权；曾任福建网讯科技有限公司财务总监，２００３年７月起任本公司财务部经理，２０１１年６月起任本公司财务总监。

１０、薛汉锋先生，１９７９年出生，大学学历，会计师，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权；持有董秘资格证书；曾任职于本公司财务部、青岛海泰光电技术有限公司财务总监；现任公司证券事务代表， ２０１２年５月起任本公司监事。

上述人员与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；除陈辉持有公司股票６，６６９，９００股、谢发利持有公司股票６，５６３，５８１股、陈秋华持有公司股票２５３，１２５股外，其余人员未持有公司股票。

证券代码：００２２２２ 证券简称：福晶科技 公告编号：２０１２－０１８

福建福晶科技股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知于２０１２年５月８日以电子邮件发送至相关人员，并于２０１２年５月１２日上午１１：００在公司会议室召开。应参会监事５人，实际参会监事５人。本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

与会监事推选黄艺东先生主持本会议，经与会监事举手表决，审议通过了如下决议：

议案名称：选举公司第三届监事会主席

选举黄艺东同志为公司第三届监事会主席，任期与第三届监事会相同。

表决情况：同意５票；反对０票；弃权０票

表决结果：通过

特此公告。

福建福晶科技股份有限公司

监事会

二〇一二年五月十五日

附：黄艺东先生简历

黄艺东先生：１９６４年出生，博士，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权；现任福建物质结构研究所副所长、福建省光学学会副理事长、中国稀土学会发光专业委员会委员、中国兵工学会光学专业委员会委员；２００９年５月起任本公司监事会主席。

黄艺东先生与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未持有公司股票。

证券代码：００２２２２ 证券简称：福晶科技 公告编号：２０１２－０１９

福建福晶科技股份有限公司

二〇一一年度利润分配实施公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建福晶科技股份有限公司２０１１年年度权益分派方案已获２０１２年５月１２日召开的２０１１年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、权益分派方案

本公司２０１１年年度权益分派方案为：以公司现有总股本２８５，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股派１．２０元人民币现金（含税；扣税后，个人、证券投资基金、ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ实际每１０股派１．０８元；对于ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：２０１２年５月２１日，除权除息日为：２０１２年５月２２日。

三、权益分派对象

本次分派对象为：截止２０１２年５月２１日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

１、 本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于２０１２年５月２２日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

２、以下股东的股息由本公司自行派发：

六、相关咨询办法

咨询地址：福建省福州市软件大道８９号Ｆ区９号楼福晶科技园Ｂ楼１０层公司证券部 （邮编３５０００３）

咨询联系人：薛汉锋

咨询电话：０５９１－８３７１９３２３

传真电话： ０５９１－８３７１９３２３

七、备查文件

１．公司２０１１年度股东大会决议及公告。

２．登记公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件。

３．深交所要求的其他文件。

福建福晶科技股份有限公司

董事会

二〇一二年五月十五日