证券时报多媒体数字报

证券代码：０００５０６ 证券简称：中润资源 公告编号：２０１２－０１７

中润资源投资股份有限公司

第七届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中润资源投资股份有限公司第七届董事会第二十四次会议于２０１２年５月１４日在公司会议室以传真表决方式召开，会议于２０１２年５月９日通知全体董事。应到董事９人，实到董事９人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

修订后的《董事会议事规则》详见２０１２年５月１５日公告。该议案须提交股东大会审议。

二、以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于召开２０１１年年度股东大会的议案》

详见２０１２年５月１５日公告的《关于召开２０１１年年度股东大会的通知》。

三、以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

修订后的《内幕信息知情人管理制度》详见２０１２年５月１５日公告。

四、以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于向济南润丰农村合作银行申请７０００万元贷款的议案》

同意公司向济南润丰农村合作银行申请７０００万元（人民币）贷款，贷款利率不超过同期贷款基准利率上浮２０％，以山东中润置业有限公司资产提供抵押担保。董事会授权经营层办理相关手续。

五、以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于山东盛基投资有限责任公司申请５０００万元贷款的议案》

同意山东盛基投资有限责任公司向文登农村信用合作联社申请贷款不超过５０００万元人民币，贷款利率不超过同期贷款基准利率上浮５０％，以山东盛基投资有限责任公司资产提供抵押担保，由山东中润置业有限公司、山东盛基法人郑峰文提供保证担保。董事会授权经营层办理相关手续。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会

２０１２年５月１５日

证券代码：０００５０６ 证券简称：中润资源 公告编号：２０１２－０１８

中润资源投资股份有限公司

关于山东中润置业有限公司为山东盛基

投资有限责任公司提供担保的公告

本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保事项概述

２０１２年５月１４日，公司第七届董事会第二十四次会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于山东盛基投资有限责任公司申请５０００万元贷款的议案》，同意山东盛基投资有限责任公司（以下简称“山东盛基”）向文登农村信用合作联社申请贷款不超过５０００万元人民币，以山东盛基资产提供抵押担保，由山东中润置业有限公司（以下简称“山东中润”）、山东盛基法人郑峰文提供保证担保。由于山东盛基、山东中润均为本公司全资子公司，故没有反担保安排。

二、担保双方基本情况

１、担保人名称：山东中润置业有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李明吉

注册资本：伍仟万元

注册地点：济南市环山路裕华园

经营范围：房地产开发及相关信息咨询服务；不动产出租及管理。

截止２０１１年１２月３１日，山东置业资产总额为２，９５３，２１６，８０６．０５元，净资产为４０７，５５４，６１８．９９元，净利润为２７８，８５９，９４０．８８元。

２、被担保人名称：山东盛基投资有限责任公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：郑峰文

注册资本：柒仟万元

注册地点：威海文登市广州路６号经济开发区管委会６楼

经营范围：实业投资、项目管理咨询；房地产开发

截止２０１１年１２月３１日，山东盛基总资产为７８９，２２６，８３５．３１元，净资产１３３，３１７，５８８．１８元，净利润１０，８３７，９４９．６０元。

三、董事会意见

为支持山东盛基的业务发展，董事会同意山东中润为山东盛基不超过５０００万元贷款提供保证担保。由于山东盛基为公司全资子公司，本次担保风险可控。

四、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至目前，公司对外担保累计余额为６５０．４２万元，占公司最近一期经审计净资产的０．５４ ％，逾期担保６５０．４２万元。

特此公告。

                   中润资源投资股份有限公司

                     ２０１２年５月１５日

证券代码：０００５０６ 证券简称：中润资源 公告编号：２０１２－０１９

中润资源投资股份有限公司

关于召开２０１１年年度股东大会的通知

本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司定于２０１２年６月６日召开２０１１年年度股东大会，具体情况如下：

一、召开会议基本情况

１、召开时间：

现场会议召开时间为：２０１２年６月６日下午１４：３０

网络投票具体时间为：２０１２年６月５日—２０１２年６月６日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１２年６月６日上午９：３０－１１：３０，下午 １３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：２０１２年６月５日下午１５：００－２０１２年６月６日下午１５：００ 期间的任意时间。

２、召开地点：济南市经十路１３７７７号中润世纪广场１７栋会议室

３、召集人：公司董事会

４、股权登记日：２０１２年５月３０日

５、会议方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

６、投票规则：公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。

具体规则为：如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

７．出席对象：

（１）截止２０１２年５月３０日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托人；

（２）公司董事、监事及高级管理人员；

（３）公司聘请的会议见证律师。

二、会议审议事项

（一）听取提案：《２０１１年度独立董事述职报告》

（二）表决提案：

（１）审议《２０１１年度董事会工作报告》

（２）审议《２０１１年度监事会工作报告》

（３）审议《２０１１年度财务决算报告》

（４）审议《２０１１年度利润分配方案》

（５）审议《２０１１年年度报告及年度报告摘要》

（６）审议《关于申请２０１２年度授信额度的议案》

（７）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

（８）审议《关于本公司与鲁银投资集团股份有限公司相互提供担保的议案》

（三）披露情况：上述议案可参见２０１２年２月２９日、４月２４日、５月１５日的中国证监会指定登载公司信息的互联网ｈｔｔｐ：／／ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 公司公告栏中相关公告。

三、现场股东大会会议登记方法

１、登记方式：

（１）凡出席会议的股东必须在规定的会议登记日期内履行了完备的会议登记手续方可享有表决权。

（２）凡出席会议的个人股东请持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证。？委托出席者请持授权委托书、委托人身份证复印件（须委托人亲笔签字）、本人身份证、委托人持股凭证办理登记手续。

（３）出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、法定代表人证明书、法人单位加盖公章的营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有本人身份证、法定代表人证明书、法人单位加盖公章的营业执照复印件、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证办理登记手续。

（４）异地股东可用传真或信函方式登记。

参加会议时出示相关证明的原件。

２、登记时间：２０１２年６月４－５日上午９：００－１２：００，下午１３：３０－１５：００。

３、登记地点：济南市经十路１３７７７号中润世纪广场１７栋董事会办公室

４、会议联系方式：

联系人：贺明

地 址：济南市经十路１３７７７号中润世纪广场１７栋董事会办公室

邮 编：２５００１４

电 话：０５３１－８１６６５７７７

传 真：０５３１－８１６６５８８８

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

（一）采用深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１２年６月６日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

股东投票代码：３６０５０６ 投票简称：中润投票

股东投票的具体程序为：

（１）买卖方向为买入股票；

（２）在“委托价格”项下填报相关会议议案序号，１．００ 元代表议案１；２．００元代表议案２；依次类推如下表。

如对本次股东大会审议的全部议案进行表决，请选择总议案进行表决，申报价格为１００元。

（３）在“委托股数”项下填报表决意见，１ 股代表同意，２ 股代表反对，３ 股代表弃权。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

１、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的互联网投票系统进行投票。

３、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年６月５日１５：００至６月６日１５：００期间的任意时间。

（三）注意事项

１、网络投票不能撤单；

２、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

３、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

４、如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００ 后登陆证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

五、其他事项

１、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

２、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告！

中润资源投资股份有限公司董事会

二０一二年五月十五日

附：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席中润资源投资股份有限公司２０１１年年度股东大会，并代为行使表决权。

本单位（本人）对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权按照自己的意思表决。

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项的方格内选择一项用“√”明确授意受托人投票。

委托股东（公章／签名）：

委托股东法定代表人（签章）：

委托股东（营业执照号码／身份证号码）：

委托持有股数： 委托股东股票帐号：

受托人（签章）： 受托人身份证号码：

委托日期： 委托期限：

年 月 日