证券时报多媒体数字报

证券代码：００２６２８ 证券简称：成都路桥 公告编号：２０１２－０３８

成都市路桥工程股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于２０１２年５月１４日上午９时１５分在成都市武科东四路１１号公司会议室采取现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于２０１２年５月８日以邮件、电话、专人送达方式发出，本次会议应参加表决董事９名，实际参加表决董事９名。独立董事李健女士、王玉女士、尹好鹏先生以通讯方式参加会议。监事会主席廖开明先生列席会议。

会议由董事长郑渝力先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司章程等相关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于加强上市公司治理专项活动的自查事项报告及整改计划》

《关于加强上市公司治理专项活动的自查事项报告及整改计划》登载于２０１２年５月１５日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）上。

投票表决结果：９票赞成，０票弃权，０票反对。

（二）审议通过《关于签订天府新区“三纵一横”重大基础设施建设项目－元华路南延线（Ｃ标段）融资建设合同的议案》

公司已于２０１２年４月１２日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）上披露了《关于签订天府新区“三纵一横”重大基础设施建设项目－元华路南延线（Ｃ标段）融资建设框架协议的公告》（公告编号：２０１２－０２５）。

此议案尚需提交股东大会审议。

投票表决结果：９票赞成，０票弃权，０票反对。

（三）审议通过《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的议案》

同意在２０１２年５月３０日召开２０１２年第一次临时股东大会，股权登记日为２０１２年５月２５日。

《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的公告》登载于２０１２年５月１５出版的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）。

投票表决结果：９票赞成，０票弃权，０票反对。

三、备查文件

１、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

特此公告！

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇一二年五月十四日

证券代码：００２６２８ 证券简称：成都路桥 公告编号：２０１２－０３９

成都市路桥工程股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于２０１２年５月１４日上午１１时在成都市武科东四路１１号公司会议室召开。会议通知于２０１２年５月８日以邮件、电话方式发出，本次会议应参加监事３名，实际参加监事３名，会议由监事会主席廖开明先生主持，董事会秘书胡晓晗先生列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并记名投票表决，会议通过以下议案：

审议通过《关于提名监事候选人的议案》

监事会同意提名张萍女士为第三届监事会非职工代表监事候选人并提交股东大会选举，其任期与本届监事会任期相同。张萍女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合担任公司非职工代表监事的条件。

张萍女士持有公司股份１，０８５，８４４股，占公司总股本的０．３３％（全部为未解禁限售股，锁定期限为自公司上市之日起的１２个月）。张萍女士与持有公司５％以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。监事变更后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

投票表决结果：３票赞成，０票弃权，０票反对。

附：张萍女士履历

三、备查文件

１、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

特此公告！

成都市路桥工程股份有限公司监事会

二○一二年五月十四日

张萍女士履历：

张萍女士，中国国籍，生于１９７５年１月，本科学历，高级经济师，现任本公司人力资源部部长。履历如下：１９９４年７月至１９９９年５月在四川金顶集团财务处任会计；１９９９年６月至２００３年７月在眉山市城市行政执法局路灯管理处政工股任副股长（主持工作）；２００３年８月至２００６年２月在成都市路桥工程股份有限公司人力资源部从事人力资源管理工作；２００６年３月至２００８年１月在四川省道诚力实业投资有限责任公司行政部任副部长；２００８年２月至今在成都市路桥工程股份有限公司人力资源部先后任副部长（主持工作）、部长。

证券代码：００２６２８ 证券简称：成都路桥 公告编号：２０１２－０４０

成都市路桥工程股份有限公司

关于召开２０１２年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议决定于２０１２年５月３０日（星期三）在公司会议室召开２０１２年第一次临时股东大会，会议召开情况如下：

一、召开会议的基本情况

１、本次会议为公司２０１２年第一次临时股东大会。

２、会议召集人：公司董事会

３、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十六次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合 《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

４、会议召开的日期、时间：２０１２年５月３０日（星期三）上午０９：３０。

５、会议召开方式：现场表决方式 。

６、出席对象：

（１）截止２０１２年５月２５日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的律师、保荐机构代表。

７、会议地点：成都市武侯区武科东四路１１号公司二楼会议室

二、本次股东审议事项

１、审议《关于签订天府新区“三纵一横”重大基础设施建设项目－元华路南延线（Ｃ标段）融资建设合同的议案》

２、审议《关于补选第三届监事会监事的议案》

以上议案已经公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过，董事会及监事会决议内容详见２０１２年５月１５日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相关公告。

三、会议登记

１、登记时间： ２０１２年５月２８日上午９：３０－１１：３０，下午１４：００－１６：００。

２、登记方式：自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人的证券账户卡进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和法人证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和法人证券账户卡进行登记；异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准（授权委托书见附件）。

３、登记地点：公司证券部

信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样；

通讯地址：四川省成都市武侯区武科东四路１１号；

邮 编：６１００４５；

传真号码：０２８－８５００３５８８。

４、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

四、其他事项

１、会议相关事项咨询：公司证券部

联 系 人：张磊、宋晓霞

联系电话：０２８－８５００３６８８

２、本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

１、公司第三届董事会第十六次会议决议；

２、公司第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告！

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇一二年五月十四日

附件：

成都市路桥工程股份有限公司

２０１２年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生／女士（下称“受托人”）代理本人（或本单位）出席成都市路桥工程股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人单位名称或姓名（签字、盖章） ：

委托人身份证件号码或营业执照注册号： 委托人证券账户：

受托人（签字）： 受托人身份证件号码：

签署日期： 年 月 日