证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要提示：

１、本次限售股份可上市流通数量为２１，３００，０００股。

２、本次限售股份可上市流通日为２０１２ 年５ 月２１日。

经中国证券监督管理委员会《关于核准环旭电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［２０１２］７４号）核准，环旭电子股份有限公司（以下简称“本公司”）在上海证券交易所向社会首次公开发行人民币普通股（Ａ 股）１０６，８００，０００ 股，每股面值人民币１．００ 元，发行价格为每股人民币７．６０ 元，其中网下向询价对象配售２１，３００，０００ 股，占本次发行总量的１９．９４％。网下配售结果参见本公司于２０１２ 年２ 月１４ 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《环旭电子股份有限公司首次公开发行Ａ 股定价、网下发行结果及网上中签率公告》。Ａ 股网下配售的２１，３００，０００股股票于本公司Ａ 股股票在上海证券交易所上市交易之日，即２０１２ 年２ 月２０ 日起锁定三个月后方可上市流通，现锁定期即将届满，该部分股票将于２０１２ 年５月２１ 日起上市流通。

本次网下配售的２１，３００，０００ 股股票上市流通后，本公司股本结构变动如下：

单位：股

特此公告。

环旭电子股份有限公司

２０１２年５月１５日