证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特 别 提 示

  本次股东大会无否决提案的情况。

  一、会议召开和出席情况

  （一） 会议召开情况

  1、召开方式：现场会议

  2、召开时间：2012年5月13日上午9:30。

  3、现场会议召开地点：公司二楼会议室。

  4、召集人：公司董事会。

  5、现场会议主持人：董事长薛庆龙先生。

  6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

  7、会议的出席情况

  参加本次股东大会投票的股东及股东代理人共6名，代表有表决权的股份数155,414,500股，占公司有表决权股份总数的72.02%。

  公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席或列席了本次会议。

  二、提案审议情况

  本次股东大会以记名投票表决方式，逐项审议并表决通过了如下议案：

  （一）关于公司2011年董事会工作报告的议案

  表决结果：赞成155,414,500股，占出席会议股东所持有效表决权的100%。反对0股，弃权0股。

  （二）关于公司2011年监事会工作报告的议案

  表决结果：赞成155,414,500股，占出席会议股东所持有效表决权的100%。反对0股，弃权0股。

  （三）关于公司2011年度财务决算报告的议案

  表决结果：赞成155,414,500股，占出席会议股东所持有效表决权的100%。反对0股，弃权0股。

  （四）关于审议公司2011年度报告及摘要的议案

  表决结果：赞成155,414,500股，占出席会议股东所持有效表决权的100%。反对0股，弃权0股。

  （五）关于公司2011年度利润分配预案的议案

  表决结果：赞成155,300,000股，占出席会议股东所持有效表决权的99.93%。反对114,500股，弃权0股。

  （六）关于续聘公司2012 年度财务审计机构的议案

  表决结果：赞成155,414,500股，占出席会议股东所持有效表决权的100%。反对0股，弃权0股。

  （七）关于拟转让部分募投项目设备的议案

  表决结果：赞成155,414,500股，占出席会议股东所持有效表决权的100%。反对0股，弃权0股。

  （八）关于修改董事会议事规则的议案

  表决结果：赞成155,414,500股，占出席会议股东所持有效表决权的100%。反对0股，弃权0股。

  （九）以特别决议审议增加公司经营范围的议案

  表决结果：赞成155,414,500股，占出席会议股东所持有效表决权的100%。反对0股，弃权0股。

  （十）以特别决议审议关于修改公司《章程》的议案

  表决结果：赞成155,414,500股，占出席会议股东所持有效表决权的100%。反对0股，弃权0股。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市时代九和律师事务所

  2、律师姓名：赵辉、孙丽珠律师

  3、结论性意见：江苏联发纺织股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会做出的决议合法、有效。

  四、备查文件

  1、与会董事签字确认的公司2011年年度股东大会决议；

  2、北京市时代九和律师事务所关于本公司2011年年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  江苏联发纺织股份有限公司

  董事会

  二○一二年五月十四日