证券时报多媒体数字报

  证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2012-028

  威海广泰空港设备股份有限公司

  2011年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要提示：

  1、本次股东大会无否决议案的情形；

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开情况

  1、召开时间：2012年5月12日（星期六）上午9:00

  2、会议召集人：公司董事会

  3、股权登记日：2012年5月8日

  4、会议召开方式：现场会议

  5、现场会议地点：公司三楼会议室

  6、现场会议主持人：董事长李光太先生

  7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  二、会议出席情况

  1、出席本次股东大会的股东及股东代表共有5人，代表股份184,552,939股，占公司股份总数的60.06%。

  2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等有关人员列席了会议。

  三、提案审议情况

  本次股东大会以现场表决记名投票的表决方式，审议通过了以下决议：

  1、审议通过了《2011年度董事会工作报告》。（184,552,939股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的100%。）

  2、审议通过了《2011年度监事会工作报告》。（184,552,939股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的100%。）

  3、审议通过了《公司2011年年度报告及其摘要》。（184,552,939股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的100%。）

  4、审议通过了《公司2011年度财务决算报告》。（184,552,939股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的100%。）

  5、审议通过了《公司2011年度利润分配方案》。（184,552,939股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的100%。）

  6、审议通过了《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。（184,552,939股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的100%。）

  7、审议通过了《关于审议公司2011年度董事、监事、高管人员报酬的议案》。（184,552,939股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的100%。）

  8、审议通过了《关于2011年关联交易及资金占用情况说明的议案》。（14,323,766股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的100%。新疆广泰空港股权投资有限合伙企业、李光太先生、郭少平先生、孟岩先生作为关联股东回避了此项表决。）

  9、审议通过了《关于向银行申请综合授信融资的议案》。（184,552,939股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的100%。）

  10、审议通过了《关于接受控股股东财务资助的议案》。（14,323,766股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的100%。新疆广泰空港股权投资有限合伙企业、李光太先生、郭少平先生、孟岩先生作为关联股东回避了此项表决。）

  11、审议通过了《关于控股股东为公司银行借款提供担保的议案》。（14,323,766股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的100%。新疆广泰空港股权投资有限合伙企业、李光太先生、郭少平先生、孟岩先生作为关联股东回避了此项表决。）

  12、审议通过了《关于续聘公司2012年度财务审计机构的议案》。（184,552,939股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的100%。）

  13、审议通过了《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>相应条款的议案》。（184,552,939股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的100%。）

  14、审议通过了《关于选举毛明先生为公司第四届董事会独立董事的议案》。（184,552,939股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的100%。）

  四、独立董事述职情况

  本次股东大会，独立董事权玉华代表独立董事进行了述职，并向股东大会提交了《2011年度独立董事述职报告》，报告对2011年度独立董事出席董事会及股东大会次数及投票情况、发表独立意见、保护投资者权益方面等履职情况进行了报告。《2011年度独立董事述职报告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

  五、律师见证意见

  北京市华堂律师事务所律师孙广亮、穆慧明出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书。法律意见书认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等有关事项均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会所通过的决议合法有效。

  六、备查文件

  1、威海广泰空港设备股份有限公司2011年度股东大会决议；

  2、北京市华堂律师事务所关于威海广泰空港设备股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书。

  特此公告

  威海广泰空港设备股份有限公司董事会

  2012年5月15日

  证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2011-029

  威海广泰空港设备股份有限公司

  关于举行2012年投资者网上接待日的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）将于2012年5月16日（星期三）下午15：00-17：00举行2012年投资者网上接待日，现将有关事项公告如下：

  本次投资者接待日将在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可登陆山东辖区上市公司投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net/dqhd/shandong/）,参与本次投资者网上接待日活动。

  出席本次投资者网上接待日的公司高管人员有：总经理孟岩先生，副总经理、董事会秘书任伟先生。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告

  威海广泰空港设备股份有限公司董事会

  2012年5月15日