证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、2012年4月23日深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司” ）召开了第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司在<江西省设立全资子公司及投资建设尚荣医疗健康产业综合体（南昌产业园）>的议案》。公司于2012年4月23日与江西省南昌县人民政府（以下简称“南昌县人民政府” ）签署了《关于投资建设江西尚荣医疗健康产业综合体项目合同书》（以下简称“合同书”）。本合同书经股东大会审议通过后才能正式生效。

  2、项目计划达产周期为60个月，时间周期较长，对公司近期业绩并不产生明显影响。

  3、本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组

  一、对外投资的概述

  为了适应公司业务发展和长期可持续发展战略的需求，增加公司产能及业务拓展的需要，更好的整合公司医疗产业资源，增强公司在医疗领域的市场开拓能力和产品研发能力，公司拟在江西省南昌市设立全资子公司并在南昌市小蓝经济开发区投资建设尚荣医疗健康产业综合体（南昌产业园）项目。本次投资事项已经公司第四届董事会第二次会议审议通过。根据公司《章程》和公司《重大投资决策制度》等规定，本次对外投资事项需经公司股东大会审议通过。

  本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组

  二、新设立公司的基本情况

  该项目计划由公司拟新设立公司江西尚荣投资有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准为准）负责实施。

  江西尚荣投资有限公司具体情况如下：

  注册资本：10,000万元人民币

  法定代表人：梁桂秋

  公司主营业务：产业综合体的开发与建设，项目投资与管理（具体以工商行政管理部门核准为准）。

  项目地址：江西省南昌市小蓝经济开发区

  项目资金来源：项目资金拟由新设公司通过申请银行贷款及其他方式解决

  三、拟投资尚荣医疗健康产业综合体（南昌产业园）的项目概述

  通过在江西省设立全资子公司并投资建设尚荣医疗健康产业综合体（南昌产业园），大力发展公司主营业务产品及相关联的产业，搭建数字一体化手术室及其配套医疗设备产业等相关研发平台，建设上述产品产业化生产线，为公司赢取最大利润和更大的发展空间。

  1、项目名称：尚荣医疗健康产业综合体（南昌产业园）。

  2、项目地址：该项目拟出让地块座落于江西省南昌市小蓝经济开发区（国土管理部门将对该项目拟出让地块进行招标拍卖挂牌出让，公司参加该宗土地的竞投、竞买），拟规划用地总建筑面积约40万m2，（其中产业生产约29万m2 ，研发用房约4万m2 ，其他用房约7万m2）。

  3、资金来源：银行贷款及其他方式解决。

  4、项目计划建设周期：建设期为2012年—2017 年，项目分两期共五年建设完毕，在签订《国有土地使用权出让合同》后且项目用地达到“七通一平”的条件下计划于2012年12月底前开工建设。

  5、项目投资概况：总投资为161,028.20万元，其中建设投资124,442.69万元，铺底流动资金36,585.51万元。

  6、项目达产计划：一期项目投产后第一年达到一期设计产能60%，第二年达到一期设计产能40%；二期项目投产后第一年达到二期设计产能70%，第二年达到二期设计产能30%.

  7、项目经济效益预估：项目达产后，预计每年新增产值130,000万元，预计可现实利润总额49, 207万元，静态投资回收期（不含建设期）7.4年，所得税后财务内部收益为11%，具有良好的经济效益。

  8、项目其他相关情况：项目建设情况详见2012年5月15日在巨潮咨询网（http//www.cninfo.com.cn）上刊登的《深圳市尚荣医疗股份有限公司江西尚荣医疗健康产业综合体建设项目可行性研究报告（摘要）》，本项目需经股东大会审批后方可实施。

  四、项目背景

  随着我国医药卫生体制改革的不断深入，中央及各级政府对医疗卫生事业的投入不断加大。

  （1）十二五期间深化医药卫生体制改革规划

  “十二五”期间按照保基本、强基层、建机制的要求，增加财政投入，深化医药卫生体制改革，建立健全基本医疗卫生制度，加快医疗卫生事业发展，优先满足群众基本医疗卫生需求。

  （2）深化医药卫生体制改革2012年主要工作安排

  2012年，我国将积极推进公立医院改革，以县级医院为重点，统筹推进公立医院管理体制、补偿机制、人事分配、药品供应、价格机制等综合改革，选择在300个左右县（市）开展县级医院综合改革试点，鼓励地方因地制宜探索具体模式，拓展深化城市公立医院改革试点工作。

  （3）《产业结构调整指导目录（2011年本）》

  2011年3月27日，国家发改委会同国务院有关部门对《产业结构调整指导目录（2005年本）》进行了修订，形成了《产业结构调整指导目录（2011年本）》，其中重点鼓励：医药类中新型医用诊断医疗仪器设备、微创外科和介入治疗装备及器械、医疗急救及移动式医疗装备、康复工程技术装置、家用医疗器械、新型计划生育器具（第三代宫内节育器）、新型医用材料、人工器官及关键元器件的开发和生产，数字化医学影像产品及医疗信息技术的开发与应用。

  （4）江西省工业和信息化“十二五”发展规划（2011-2015年）

  2012年1月14日，江西省人民政府印发了《江西省工业和信息化“十二五”发展规划》（2011-2015年），重点提出：加快生物技术药和医疗器械的发展，加大科技研发投入，重点打造南昌小蓝经济开发区等六个全省生物和新医药产业发展新高地。本项目的建设也完全符合江西省工业和信息化“十二五”发展规划的指导思想。

  随着人民生活水平的提高，人们的健康意识越来越强。而随着城市人口的增长和生活节奏的加快，处于亚健康状态的人群在不断增加，这一系列的因素促进了医疗卫生消费的增长及医疗服务市场的迅速发展，很大程度地推动了医院建设的发展。公司自成立以来就致力于医院手术室的建设，经过十几年的发展，公司已积累了专有的核心技术、丰富的行业经验及管理经验、良好的企业信誉与品牌知名度，建有完整的研发、生产、营销服务网络以及信息平台，聚集和培养了大批业内精英，为该项目的成功实施奠定了基础。

  五、拟投资尚荣医疗健康产业综合体（南昌产业园）的目的及对公司的影响

  1、为紧抓行业发展机遇，增加公司产业资源储备，整合公司医疗产业的研发能力，更好的推动公司医疗产业相关产品的发展，提升公司可持续发展能力，公司拟利用自身技术优势，搭建数字一体化手术室及其配套医疗设备产业等相关研发平台，建设上述产品产业化生产线。

  2、该项目建成后将进一步完善公司的产品体系和产业链条，并可形成规模化生产效益，增强公司核心竞争力，实现产业结构升级，推动公司长期持续发展，符合企业自身发展的需要和高速发展的市场需要，同时也可为当地提供更多的就业机会，实现良好的经济效益和社会效益。

  六、风险提示

  1、公司在具体实施时可能与可行性研究报告测算的投资额存在一定的差异，但公司在具体实施项目时，将本着科学合理且符合股东利益最大化的原则谨慎投入。

  2、该项目实施周期较长，存在因宏、微观产业及国家政策变化致使具体方案实施发生调整的可能，方案实施以及土地出让手续的办理等存在重大不确定性。该项目的最终投资金额以实际金额为准，如有重大变化，公司将履行相关义务另行公告。

  3、公司总部在深圳，主要管理人员集中在深圳，江西省南昌市与深圳市距离较远，尚荣医疗健康产业综合体（南昌产业园）的建设工作量较大，对公司管理能力是极大的考验，如果公司管理人员无法适应，将给公司带来风险。

  4、该项目资金来源为银行贷款及其他方式解决，该项目的资金来源存在银行贷款不到位的风险。

  5、本次投资可能在经营过程中面临一些其他经营风险和技术风险等，公司会以不同的对策和措施控制风险和化解风险。

  公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为本公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  七 、其他

  公司董事会同意在上述投资事项获得公司股东大会审议批准后，授权公司管理层办理在江西省设立“江西尚荣投资有限公司”及投资建设尚荣医疗健康产业综合体（南昌产业园）”项目的相关事宜。

  八、备查文件

  1、《合同书》；

  2、《公司第四届董事会第二次会议决议》；

  3、《江西尚荣医疗健康产业综合体建设项目可行性研究报告》。

  特此公告。

  深圳市尚荣医疗股份有限公司

  董事会

  2012年5月14日