证券时报多媒体数字报

  证券代码：600862 证券简称：南通科技 编号：临2012—016号

  南通科技投资集团股份有限公司

  2011年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示

  ●本次会议无未获通过的议案的情况。

  ●本次会议无新提案提交表决。

  南通科技投资集团股份有限公司2011年年度股东大会于2012年5月12日上午10点在公司总部大楼二楼报告厅召开，与会股东及股东代理人16名，代表股份240,875,408股，占公司总股本的37.76%，会议由公司副董事长凌卫国先生主持，公司董事、监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及公司章程之规定。会议经过审议并以记名投票表决的方式通过了如下事项：

  1、审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》：

  同意240,875,408股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；

  反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0%；

  弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0%。

  2、审议通过了《公司2011年度监事会工作报告》：

  同意240,875,408股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；

  反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0%；

  弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0%。

  3、审议通过了《公司2011年度财务决算报告》：

  同意240,875,408股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；

  反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0%；

  弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0%。

  4、审议通过了《公司2011年度利润分配提案》：

  经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2011年度母公司实现净利润83,539,403.82元，加上年初未分配利润158,164,075.74元，提取盈余公积8,353,940.38元，公司累计可供股东分配的利润为233,349,539.18元。

  由于公司2012年正常生产经营及通能精机项目建设的资金需求仍然较大，故2011年度不考虑现金利润分配；考虑到公司2011年中期实施了每10股转增10股的资本公积金转增股本的方案，故2011年度也不进行资本公积金转增股本。公司累计未分配利润将用于补充公司生产经营所需的资金。

  同意240,875,408股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；

  反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0%；

  弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0%。

  5、审议通过了《公司2012年度续聘会计师事务所的提案》：

  公司续聘国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构，审计费用授权公司董事会确定。

  同意240,875,408股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；

  反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0%；

  弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0%。

  6、审议通过了《公司董事、监事2011年度考核薪酬兑现的提案》：

  同意240,875,408股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；

  反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0%；

  弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0%。

  7、审议通过了《关于提名周崇庆先生为公司第7届董事会董事人选的议案》：

  选举周崇庆先生为公司第7届董事会董事。

  同意240,875,408股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；

  反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0%；

  弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0%。

  本次股东大会经北京市炜衡律师事务所上海分所郭俊、李娟律师见证并出具了法律意见书，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，股东及股东代表参加会议的资格均合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定。

  特此公告。

  南通科技投资集团股份有限公司

  董事会

  2012年5月14日

  证券代码：600862 证券简称：南通科技 编号：临2012—017号

  南通科技投资集团股份有限公司

  关于公司实际控制人提供财务资助的

  公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  为支持本公司生产及经营的发展，日前，公司实际控制人南通产业控股集团有限公司（以下简称：产控集团）与本公司签署了《借款协议》：产控集团以年利率6.56%的水平向本公司提供5000万元借款，期限10个月，所借资金用于补充公司的生产流动资金。

  特此公告。

  南通科技投资集团股份有限公司

  2012年5月14日