证券时报多媒体数字报

本公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）四届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开公司２０１１年年度股东大会的议案》，并于２０１２年二○一二年四月二十七日发布《关于召开二○一一年年度股东大会的通知》，现发布本次股东大会的提示性公告：

一、本次股东大会召开的基本情况：

１、会议召集人：公司董事会。

２、会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。

３、本次股东大会的召开时间：

现场会议召开时间为：２０１２年５月１７日（星期四）下午１：００时起。

网络投票时间为：２０１２年５月１６日—５月１７日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１２年５月１７日上午９：３０—１１：３０，下午１：００－３：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为２０１２年５月１６日下午３：００至２０１２年５月１７日下午３：００的任意时间。

４、股权登记日：２０１２年５月１１日

５、现场会议召开地点：浙江景兴纸业股份有限公司三楼会议室

二、会议出席和列席人员

１、会议出席人员：

本次股东大会的股权登记日为２０１２年５月１１日深交所收市后登记在册的所有股东或其代理人，公司董事、监事、董事会秘书、公司聘请的律师等。公司股权登记日登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该受托代理人不必是公司的股东。

２、会议列席人员：

总经理和其他高级管理人员、公司邀请的其他嘉宾

三、本次股东大会审议的事项：

议案一、《公司２０１１年度董事会报告》：

《２０１１年度董事会工作报告》内容见公司《２０１１年度报告全文》相关章节。

议案二、《公司２０１１年度监事会报告》：

《２０１１年度监事会工作报告》内容见公司《２０１１年度报告全文》相关章节。

议案三、《公司２０１１年度财务决算及２０１２年度财务预算》：

有关本议案的详细内容请投资者查阅刊登于《上海证券报》、《证券时报》并公布于巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ公告编号为２０１２－０１１号的《四届董事会第十五次会议决议公告》。

议案四、《公司２０１１年年度报告及报告摘要》：

公司２０１１年年报全文公布于巨潮网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ供投资者查阅；公司２０１１年年报摘要刊登于《上海证券报》、《证券时报》并公布于巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ供投资者查阅，公告编号为：临２０１２－０１３。

议案五、《２０１１年度公司利润分配的预案》：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，２０１１年度母公司实现的净利润为５４，３８８，３６５．０５元，按１０％提取法定盈余公积，加上母公司期初未分配利润１９１，７４９，３０２．９５元，减去报告期内分配的利润３９，２００，０００．００元，本年度母公司可供分配利润为２０１，４９８，８３１．４９元。报告期内，公司实现归属于母公司的净利润为１２５，２８２，１８１．６３元，本年度合并报表的可供分配利润为１８３，３１４，０８４．１５元。

公司董事会提出本年度利润分配预案为用资本公积金每１０股转增１０股，不进行现金分红，转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。

议案六、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司２０１２年度的审计机构的议案》。

议案七、《董事会关于２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项说明》：

公司《董事会关于２０１１年度募集资金存放及使用情况的专项说明》全文刊登于《上海证券报》、《证券时报》并公布于巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ供投资者查阅，公告编号临２０１２－０１４。

议案八、《关于公司及子公司２０１２年度向银行申请授信额度及相关授权的议案》：

有关本议案的具体内容请投资者查阅刊登于上海证券报、证券时报以及公布于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上临２０１２－０２２《四届董事会第十八次会议决议公告》。

议案九、《２０１２年度公司向下属控股子公司提供担保额度的议案》：

具体内容请投资者查阅公司刊登于上海证券报、证券时报以及公布于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于２０１２年度对子公司提供担保额度的公告》，公告编号临２０１２－０２３。

议案十、《关于与相关公司续签互保协议的议案》：

具体内容请投资者查阅公司刊登于上海证券报、证券时报以及公布于巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司《关于与相关公司续签互保协议的公告》，公告编号临２０１２－０２４。

鉴于本次股东大会审议的对外担保额度（含对合并报表范围内子公司的担保）超过公司最近一期经审计总资产３０％的，根据公司《章程》的规定，本次股东大会审议的议案九、议案十为特别提案，需以出席会议有表决权的股东所持表决权三分之二以上通过。

议案十一、《关于授权董事会在实施利润分配后修改公司＜章程＞的议案》：

公司四届十五次董事会审议通过了２０１１年度公司利润分配预案，利润分配预案将在本次股东大会上进行审议，利润分配实施完毕后，公司的注册资本将增加至１，０９３，９５１，０００元，董事会提请股东大会授权董事会在利润分配实施后对公司《章程》进行相应修改。

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。独立董事述职报告已全文公布于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）供投资者查阅。

四、网络投票相关事项

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票。

（一）通过深交所交易系统参加投票的相关事项

１、投票时间：２０１２年５月１７日的交易时间，即９：３０—１１：３０和１３：００—１５：００；

２、投票代码及简称：

交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票：投票代码：３６２０６７；投票简称：“景兴投票”。

３、在投票当日，“景兴投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

４、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（１）买卖方向为“买入”。

（２）在“委托价格”项填报股东大会议案序号。

１００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推，每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东大会议案对应的委托价格如下：

（３）在“委托数量”项下填报表决意见，在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

（４）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（５）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统参加投票的相关事项

１、互联网投票系统开始投票的时间为２０１２年５月１６日（现场股东大会召开前一日）下午３：００，结束时间为２０１２年５月１７日（现场股东大会结束当日）下午３：００。

２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。

３、股东办理身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

股东申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下：

（１）申请服务密码的流程

登陆网址：ｈｔｔｐ： ／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务”专区，点击“申请密码”，填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置６－８ 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个４ 位数字的激活校验码。

（２）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

激活指令上午１１：３０前发出的，服务密码当日下午１３：００即可使用；激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

４、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ通过深交所互联网投票系统进行投票，网络投票具体时间为２０１２年５月１６日（现场股东大会召开前一日）下午３：００至２０１２年５月１７日（现场股东大会结束当日）下午３：００的任意时间。

５、股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。

（三）网络投票其他事项说明

１、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

２、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

３、公司在股东大会通知中增加“总议案”（对应的委托价格为１００元）的，股东如果通过网络投票系统进行了重复投票，则以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

五、本次股东大会现场会议的登记方法：

１、登记手续：

１）个人股东亲自出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人应持股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。

２）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、能证明法定代表人资格的有效证明。

３）异地股东登记可采用信函或传真的方式登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。

传真或信函在２０１２年５月１６日１６：３０前送达公司董事会秘书办公室。

来信请寄：浙江省曹桥街道浙江景兴纸业股份有限公司董事会秘书办公室收，邮政编码：３１４２１４（信封请注明“会议登记”字样）。

２、登记时间：

２０１２年５月１６日上午９：００－１１：３０，下午１：３０－４：３０

３、登记地点及联系方式：

浙江省平湖市曹桥街道，浙江景兴纸业股份有限公司董事会秘书办公室

联系电话：０５７３－８５９６９３２８，传真：０５７３－８５９６６９８３

联系人：吴艳芳

六、其他事项：与会人员的食宿及交通费用自理。

特此公告。

附：授权委托书

浙江景兴纸业股份有限公司董事会

二○一二年五月十五日

授权委托书

兹全权委托 先生／女士代表本人（单位）出席浙江景兴纸业股份有限公司２０１１年年度股东大会，并代表本人（单位）依照以下指示代为行使表决权：

（１）对临时议案的表决指示：

（２）如果委托人未作出表决指示，代理人是否可以按自己决定表决：

□可以 □不可以

委托人姓名或单位名称（签章）：

委托人持股数： 股

委托人身份证号码（营业执照号）：

委托人股东账号：

代理人（受托人）签名：

代理人（受托人）身份证号码：

委托有效期： 委托日期： 年 月 日

注：以上股东参会登记表授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。