证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１２年４月１８日分别在《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了公司《关于召开２０１１年度股东大会的通知》，公司本次股东大会将采用现场表决与网络表决相结合的方式，现发布本次股东大会的提示性公告如下：

一、召开会议基本情况

１、本次会议为公司２０１１年度股东大会。

２、会议召集人：公司董事会

３、会议召开时间

现场会议召开时间为：２０１２年５月２３日下午１４时。

网络投票时间：

（１）、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１２年５月２３日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；

（２）、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：２０１２年５月２２日下午１５：００至２０１２年５月２３日下午１５：００期间的任意时间。

４、会议召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准； 如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准； 如果同一股份通过交易系统和互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

５、会议出席对象：

（１）、２０１２年５月１４日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书附后）；

（２）、本公司董事、监事和高级管理人员；

（３）、公司聘请的见证律师。

（４）、江苏公证天业会计师事务所审计人员。

６、现场会议召开地点：江苏省无锡市人民西路１０７号公司会议室

二、会议审议事项

（一）、议案名称：

１、公司２０１１年度董事会工作报告；

２、公司２０１１年度监事会工作报告；

３、公司２０１１年度报告和２０１１年度报告摘要；

４、公司２０１１年度财务决算报告；

５、公司２０１１年度利润分配预案的报告；

６、公司预计２０１２年日常关联交易总金额的议案报告；

７、续聘公司２０１２年度审计事务所及其报酬的提案报告；

８、聘请公司２０１２年度内控审计事务所的提案报告；

９、公司独立董事津贴的提案报告；

１０、公司董事变更的议案报告；

（二）、独立董事将在会上做２０１１年度述职报告。

（三）、披露情况：

上述议案的相关公告已刊登在２０１２年４月１８日的《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》、巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、现场会议登记方法

（一）、登记办法：

１、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

２、自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

可以信函或传真方式办理登记。

（二）、登记时间：２０１２年５月１７日和１８日（上午８：３０至１１：３０，下午１３：００至１６：００）

（三）、登记地点：无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会办公室

四、参加网络投票的具体操作流程

本次会议公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

（一）、采用交易系统进行网络投票的程序

１、投票代码：３６０５８１（Ａ股、Ｂ股）

２、投票简称：威孚投票

３、投票时间：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１２年５月２３日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

４、在投票当日，“威孚投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

５、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（１）、进行投票时买卖方向应选择“买入”；

（２）、在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。以１．００元代表第一个需要表决的议案事项，以２．００元代表第２个需要表决的议案事项，依此类推。用１００元代表所有议案，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

（３）、 在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。

１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权；

（４）、在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（５）、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（６）、不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）、采用互联网投票的投票程序

１、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出后，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

３、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年５月２２日下午１５：００至２０１２年５月２３日下午１５：００期间的任意时间。

（三）、网络投票其他注意事项

１、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

２、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

１、会议联系方式：

公司地址：江苏省无锡市人民西路１０７号

邮政编码：２１４０３１

联系电话：０５１０－８２７１９５７９

传 真：０５１０－８２７５１０２５

联 系 人：周卫星、严国红

２、会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理。

３、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告

无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会

二０一二年五月十五日

附表：

授 权 委 托 书

兹全权委托 （正楷体）先生＼女士代表本人（单位）出席无锡威孚高科技集团股份有限公司于２０１２年５月２３日召开的２０１１年年度股东大会，并代为行使表决权。其行使表决权的后果均由本人（单位）承担。

说明：

１、如委托人未对投票做明确指示，则视为代理人有权按照自己的意思进行表决。

２、请在“同意”、“反对”、“弃权”三栏中，选择您同意的一栏打“√”。同一议案若出现两个“√”，视为无效投票；对某一议案不进行选择视为弃权。