证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  阿城继电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2012年5月14日以通讯方式召开，会议应到董事7人（其中独立董事3名），参加会议董事7人（其中独立董事3名）。因本次表决事项涉及关联交易，故关联董事高志军、丁晓冬、张井彬、吴彤回避表决，实际表决董事3人。公司部分监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。公司独立董事阮永田、王福友、戚勇对会议议案进行了事前认可并发表了独立意见。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。会议由高志军主持，就公司重大资产重组中置入资产和置出资产交割相关事项进行了审议。

  会议决议如下：

  一、审议通过了《关于公司置出资产交割事宜的议案》

  同意置出资产的交割审计基准日确定为2012年3月31日。同意公司与佳木斯电机厂、北京建龙重工集团有限公司、上海钧能实业有限公司及【哈尔滨电气集团阿城继电器有限责任公司】签署《关于阿城继电器股份有限公司全部资产和负债交割事宜的协议书》，确定置出资产交割相关事宜安排。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  二、审议通过了《关于公司置入资产交割事宜的议案》

  同意置入资产的交割审计基准日确定为2012年3月31日。同意公司与佳木斯电机厂、北京建龙重工集团有限公司、上海钧能实业有限公司签署《关于佳木斯电机股份有限公司100%股份交割事宜的协议书》，确定置入资产交割相关事宜安排。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  阿城继电器股份有限公司董事会

  2012年5月14日