证券时报多媒体数字报

证券代码：００２６６２ 股票简称：京威股份 公告编号：２０１２－０１３

北京威卡威汽车零部件股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届第五次监事会会议通知于２０１２年５月１４日发出，会议于２０１２年５月１４日以通讯方式召开。

本次会议应出席的监事３人，实际出席会议的监事３人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于陈双印先生为公司监事的议案》

因周剑军先生辞去了公司监事及监事会主席职务，同意提名公司总工程师陈双印先生为公司第二届监事会监事候选人。陈双印先生不存在《公司法》第１４７条规定的情形，且符合《公司章程》及其他相关法律法规规定的任职资格，同意其作为监事候选人并提交公司股东大会选举。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成３票，占全体监事的１００％；反对０票；弃权０票。

特此公告。

北京威卡威汽车零部件股份有限公司监事会

２０１２年５月１４日

附：陈双印先生简历

陈双印简历

陈双印，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权， １９６２年７月出生，本科学历，轻工机械专业，高级工程师。曾任职于哈尔滨塑料机械模具厂。现任本公司总工程师。

未持有本公司股份，与本公司实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

联系方式：０１０－６０２７６３１３

公司地址：北京市大兴区黄村镇西庄村天堂河

邮政编码：１０２６０９

证券代码：００２６６２ 股票简称：京威股份 公告编号：２０１２－０１４

北京威卡威汽车零部件股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届第十一次董事会会议通知于２０１２年５月１４日发出，会议于２０１２年５月１４日以现场结合通讯方式召开。本次应出席会议的董事７人，实际出席会议的董事７人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于召开２０１２年第一次临时股东大会》的议案。

同意于２０１２年５月３０日召开公司２０１２年第一次临时股东大会，审议《关于补选公司总工程师陈双印先生为公司监事的议案》以及公司二届董事会第九次会议审议通过的关于修改《公司章程》的议案。

表决结果：赞成７票，占全体董事的１００％；反对０票；弃权０票。

特此公告。

北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会

２０１２年５月１４日

证券代码：００２６６２ 股票简称：京威股份 公告编号：２０１２－０１５

北京威卡威汽车零部件股份有限公司关于

召开２０１２年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议决定于２０１２年５月３０日（星期三）召开公司２０１２年第一次临时股东大会，现将本次临时股东大会有关事项公告如下：

一、会议召开基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、会议召开时间：２０１２ 年 ５ 月 ３０ 日（星期三）上午 ９：３０ 开始，会期半天。

３、会议召开地点：北京龙熙温泉度假酒店会议室（三层丁香厅）

北京市大兴区庞各庄顺景路８号。

４、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票方式。

５、股权登记日：２０１２ 年 ５ 月 ２５ 日（星期五）

二、会议审议事项

１、关于修改《公司章程》的议案。

上述议案业经公司第二届九次董事会会议审议通过，具体内容详见２０１２年４月６日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告。

２、关于补选陈双印先生为公司监事的议案

上述议案业经公司第二届第五次监事会审议通过 ，具体内容详见同日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告。

三、会议出席对象

１、截至于２０１２年５月２５日（星期五）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权参加会议。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。

２、公司的董事、监事及高级管理人员。

３、股东大会见证律师、保荐机构代表人。

４、因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席会议（授权委托书格式附后）。

四、会议登记办法

１、登记时间：２０１２ 年 ５ 月 ２９日（上午 ８：３０—１１：３０，下午 １３：００ —１７：００）

２、登记地点：公司证券部

３、登记方式

（１）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；

（２）受自然人股东委托代理出席会议的，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书和股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（３）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明书和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、委托人身份证复印件、代理人身份证、授权委托书（授权委托书格式附后）、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（４）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。本公司不接受电话方式办理登记。

信函登记地址：北京市大兴区黄村镇西庄村天堂河北京威卡威汽车零部件股份有限公司证券部，邮编：１０２６０９（信封请注明“股东大会”字样）。

邮政编码：１０２６０９；传真号码：０１０－６０２７９９１７

五、其他事项

１、会议联系方式：

联系人：鲍丽娜

联系电话：６０２７６３１３

传真：６０２７９９１７

通讯地址：北京市大兴区黄村镇西庄村天堂河

邮编：１０２６０９

２、出席本次股东大会的所有股东的食宿、交通费自理。

３、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

六、备查文件

１、第二届董事会第九次会议决议。

２、第二届监事会第五次会议决议。

北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会

二○一二年五月十四日

附件：

授 权 委 托 书

本人／本单位作为北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，现授权 先生（女士）代表本人／本单位参加公司于２０１２年５月３０日召开的公司２０１２年第一次临时股东大会， 代表本人／本单位对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。表决意见如下：

注：１、委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意受托人投票；委托人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权按照自己的意思表决。

２、在本表的表决意见栏中选择相应的表决意见，在同议、反对、或弃权栏中画“√”，画其他符号无效，一项议案画两次符号无效。

３、本授权委托书打印件和复印件均有效。

委托人（签名或盖章）： 委托人身份证号码：

委托人账户： 委托人持股数：

被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

受托日期：２０１２ 年 月 日

本委托书有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

股东参会登记表

姓名（单位名称）： 身份证号（注册号）：

股东账号： 持 股 数：

联系电话： 电子邮箱：

联系地址： 邮 编：

注：股东参会登记表剪报或重新打印均有效，单位须加盖单位公章。