证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  本次会议无存在否决或修改提案的情况

  本次会议召开前无存在补充提案的情况

  一、会议召开和出席情况

  青海华鼎实业股份有限公司（下称：“青海华鼎”或“公司”）于2012年4月24日通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《证券时报》、《上海证券报》向公司全体股东发出召开公司2011年年度股东大会会议的通知，会议于2012年5月14日在青海华鼎实业股份有限公司会议室召开，会议采取现场投票的表决方式，出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计2名，代表股份50009905股，占公司股份总数23685万股的21.11%，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了会议，会议由董事长于世光先生主持。

  二、提案审议情况

  经大会审议并逐项采取现场记名投票表决方式表决通过了如下决议：

  1、审议通过了《2011年度董事会工作报告》

  同意票50009905股，占出席会议有效表决权股份总数的100 %；反对票0股；弃权票0股。

  2、审议通过了《2011年度监事会工作报告》

  同意票50009905股，占出席会议有效表决权股份总数的100 %；反对票0股；弃权票0股。

  3、审议通过了《2011年度独立董事述职报告》

  同意票50009905股，占出席会议有效表决权股份总数的100 %；反对票0股；弃权票0股。

  4、审议通过了《2011年度财务决算报告》

  同意票50009905股，占出席会议有效表决权股份总数的100 %；反对票0股；弃权票0股。

  5、审议通过了《2011年度利润分配方案》

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2011年度实现归属于母公司所有者权益的净利润15，189，369.98元，加上年初未分配利润135，423，406.49元，可供股东分配的利润为150，612，776.47元。

  同意2011年度利润分配方案，决定以2011年年末总股本236,850,000股为基数，向全体股东每10股分配利润0.50元（含税），利润分配总额为11,842,500.00元，剩余未分配利润138,770,276.47元结转以后年度分配。

  同意票50009905股，占出席会议有效表决权股份总数的100 %；反对票0股；弃权票0股。

  6、审议通过了《关于聘用公司2012年度财务报告审计机构的议案》

  续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度财务报告审计机构，审计报酬为人民币37万元。

  同意票50009905股，占出席会议有效表决权股份总数的100 %；反对票0股；弃权票0股。

  7、审议通过了《关于聘用公司2012年度内部控制审计机构的议案》

  续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度内部控制审计机构，审计报酬为人民币20万元。

  同意票50009905股，占出席会议有效表决权股份总数的100 %；反对票0股；弃权票0股。

  8、审议通过了《关于预计2012年度为子公司提供担保的议案》

  同意票50009905股，占出席会议有效表决权股份总数的100 %；反对票0股；弃权票0股。

  三、律师见证情况

  广东信扬律师事务所为公司本次股东大会出具的法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、其他有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

  四、备查文件目录

  1、与会董事签字确认的公司2011年年度股东大会决议；

  2、广东信扬律师事务所为公司本次股东大会出具的《法律意见书》，详见www.sse.com.cn。

  特此公告。

  青海华鼎实业股份有限公司

  2012年5月14日