证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”）已经于2012年4月21日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露公司《召开2011年年度股东大会通知》等相关文件，会议召开的具体情况如下：

  1、召集人：董事会

  2、表决方式：现场记名投票

  3、召开时间：2012 年5月12日（星期六）上午 9:30

  4、召开地点：北京市昌平区兴寿镇静之湖酒店会议室。

  5、主持人：董事长郭信平因工作原因无法出席股东大会，其他董事推举董事侯红梅主持会议。

  6、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共 3 人，代表股份102,783,800股，占公司有表决权股份总数的71.38 %。

  公司监事和董事会秘书出席了本次会议，北京市中伦律师事务所孙红律师、张亮律师列席了本次会议。

  本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、议案审议表决情况

  本次会议以现场投票方式审议通过了以下议案，具体表决结果如下：

  1、董事会2011年度工作报告；

  表决结果：同意102,783,800票，占出席会议股东所持有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。

  2、监事会2011年度工作报告；

  表决结果：同意102,783,800票，占出席会议股东所持有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。

  3、公司2011年年度报告

  表决结果：同意102,783,800票，占出席会议股东所持有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。

  4、公司2011年度决算报告；

  表决结果：同意102,783,800票，占出席会议股东所持有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。

  5、公司2011年度利润分配及资本公积转增股本方案；

  表决结果：同意102,783,800票，占出席会议股东所持有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。

  6、关于修改《公司章程》的议案；

  表决结果：同意102,783,800票，占出席会议股东所持有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。

  7、关于续聘会计师事务所及确定其报酬事项的议案

  表决结果：同意102,783,800票，占出席会议股东所持有效表决权的100%，反对0票，弃权0票。

  三、律师出具的法律意见

  北京市中伦律师事务所孙红律师、张亮律师现场见证本次会议并出具了法律意见书，该所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、北京市中伦律师事务所对本次大会出具的法律意见书。

  特此公告。

  北京合众思壮科技股份有限公司

  二○一二年五月十五日