证券时报多媒体数字报

证券代码：００２０４２ 证券简称：华孚色纺 公告编号：２０１２－０１７

华孚色纺股份有限公司关于注销首期

股票期权激励计划部分激励股份的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票期权激励计划简述

１、２０１１年２月１６日，公司第四届董事会２０１１年第一次临时会议审议通过了《华孚色纺股份有限公司股票期权激励计划（草案）》，并向中国证监会上报了备案申请材料。

２、根据中国证监会的反馈意见，公司修订了股票期权激励计划，并经中国证监会审核无异议后，于２０１１年７月２０日召开了第四届董事会２０１１年第九次临时会议，审议通过了《华孚色纺股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》（以下简称“《股权激励计划》”）。

３、２０１１年８月５日，公司召开２０１１年度第二次临时股东大会，审议通过了《华孚色纺股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》。

４、２０１１年８月１９日，公司第四届董事会２０１１年第十次临时会议审议通过《关于确定股票期权激励计划授予相关事项的议案》。确定股票期权激励计划授予日为２０１１年８月１９日，行权价格２７．７７元。

５、２０１１年８月１９日，公司调整了股权激励计划名单及数量，股票期权激励计划所涉及的激励对象人数减少至５３人，股票期权的授予数量减少至７９３．８５万份。

６、２０１１年８月２９日，公司第四届董事会２０１１年第十二次临时会议审议通过了《关于调整股票期权数量及行权价格的议案》。经过本次调整，股票期权激励计划所涉及的股票期权数量调整为１５８７．７万份，股票期权行权价格调整为１３．８９元。

７、２０１２年５月１４日，公司第四届董事会２０１２年第三次临时会议审议通过了《关于注销首次股票期权激励计划激励股份的议案》，调整了股权激励计划名单及数量，股票期权激励计划所涉及的激励对象人数减少至４９人，股票期权的授予数量减少至１４９２．９万份。

二、本次调整情况

由于原激励对象中３人因个人原因离职，１人因退休，不再满足成为激励对象的条件，根据《股权激励计划》的相关规定，对公司首期股权激励计划的相关内容进行调整，激励对象由５３人调整为４９人，对应的９４．８万份期权予以注销，授予期权数量调整为１４９２．９万份。

本次调整涉及的股权激励计划相关内容具体如下：

三、独立董事意见

公司独立董事对本次调整发表了独立意见，认为：鉴于公司相关岗位上的人员发生变化，部分激励对象不再符合公司股票期权激励计划的授权条件，我们同意公司董事会对《股权激励计划》的激励对象名单进行调整，并对不符合条件的激励对象已获授期权办理注销手续，调整后的公司《股权激励计划》授予的股票期权数量调整为１４９２．９万份，激励对象由５３人调整为４９人。

调整后的公司《股权激励计划》所确定的激励对象不存在禁止获授股票期权的情形，激励对象的主体资格合法、有效且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的需要。

四、监事会意见

公司监事会对本次调整发表了核查意见，认为：鉴于公司相关岗位上的人员发生变化，根据《股权激励计划》，相关人员不再符合《股权激励计划》的授予条件，同意公司注销相关股票期权。

特此公告。

华孚色纺股份有限公司董事会

二〇一二年五月十五日

证券代码：００２０４２ 证券简称：华孚色纺 公告编号：２０１２－０１８

华孚色纺股份有限公司关于

调整股票期权数量及行权价格的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

华孚色纺股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会２０１２年第三次临时会议审议通过了《关于调整股票期权数量及行权价格的议案》，有关事项详细如下：

一、股票期权激励计划简述

１、２０１１年２月１６日，公司第四届董事会２０１１年第一次临时会议审议通过了《华孚色纺股份有限公司股票期权激励计划（草案）》，并向中国证监会上报了备案申请材料。

２、根据中国证监会的反馈意见，公司修订了股票期权激励计划，并经中国证监会审核无异议后，于２０１１年７月２０日召开了第四届董事会２０１１年第九次临时会议，审议通过了《华孚色纺股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》（以下简称“《股权激励计划》”）。

３、２０１１年８月５日，公司召开２０１１年度第二次临时股东大会，审议通过了《华孚色纺股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》。

４、２０１１年８月１９日，公司第四届董事会２０１１年第十次临时会议审议通过《关于确定股票期权激励计划授予相关事项的议案》。确定股票期权激励计划授予日为２０１１年８月１９日，行权价格２７．７７元。

５、２０１１年８月１９日，公司调整了股权激励计划名单及数量，股票期权激励计划所涉及的激励对象人数减少至５３人，股票期权的授予数量减少至７９３．８５万份。

６、２０１１年８月２９日，公司第四届董事会２０１１年第十二次临时会议审议通过了《关于调整股票期权数量及行权价格的议案》。经过本次调整，股票期权激励计划所涉及的股票期权数量调整为１５８７．７万份，股票期权行权价格调整为１３．８９元。

７、２０１２年５月１４日，公司调整了股权激励计划名单及数量，股票期权激励计划所涉及的激励对象人数减少至４９人，股票期权的授予数量减少至１４９２．９万份。

８、２０１２年５月１４日，公司第四届董事会２０１２年第三次临时会议审议通过了《关于调整股票期权数量及行权价格的议案》。经过本次调整，股票期权激励计划所涉及的股票期权数量调整为２２３９．３５万份，股票期权行权价格调整为９．１９元。

二、调整事由及调整方法

２０１２年４月２０日，公司２０１１年度股东大会审议通过公司２０１１年度利润分配预案，即公司拟以２０１１年１２月３１日的总股本５５，５３２．８３８２万股为基数，每１０股派发现金红利１元（含税），共计派发现金５５，５３２，８３８．２０元；２０１１年度以资本公积金向全体股东每１０股转增５股。根据《股权激励计划》的规定，若在行权之前公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股或派息等事项，股票期权的行权价格将进行相应调整。鉴于此，股票期权的数量及行权价格调整如下：

１、根据公司股东大会的授权，董事会依据《股权激励计划》规定的方法对股票期权的数量进行调整，股票期权数量调整为２２３９．３５万份。

计算过程为：Ｑ＝Ｑ０×（１＋ｎ）＝１４９２．９×（１＋０．５）＝２２３９．３５万份。其中：Ｑ０为调整前的股票期权数量；ｎ为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Ｑ为调整后的股票期权数量。

２、根据公司股东大会的授权，董事会依据《股权激励计划》规定的方法对股票期权的行权价格进行调整，行权价格调整为９．１９元。

计算过程为：Ｐ＝（Ｐ０－Ｖ）÷（１＋ｎ）＝（１３．８９－０．１）÷（１＋０．５）＝９．１９元（尾数为经四舍五入之后的数值）。其中：Ｐ０为调整前的行权价格；Ｖ为每股的派息额；ｎ为每股的资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率；Ｐ为调整后的行权价格。

经过本次调整，《股权激励计划》所涉股票期权数量调整为２２３９．３５万份，占公告日公司股本总额８３，２９９．２５７３万股的２．６９％。调整后的股票期权的分配详细情况见下表：

备注：经公司２０１２年５月７日召开的第四届董事会２０１２年第二次临时会议审议通过聘任胡英杰及李强为研发生产副总监，因此，公司高管由３人增加至５人。

三、律师意见

综上所述，本所律师认为：公司董事会本次对股票期权的数量和行权价格的调整，其内容和程序均符合《上市公司股权激励管理办法＜试行＞》和《股票期权激励计划》的相关规定，合法、有效；本次调整尚需履行信息披露和通知义务，并办理相关登记手续。

四、备查文件

１、公司第四届董事会２０１２年第三次临时会议决议；

２、北京市君泽君律师事务所关于华孚色纺股份有限公司股票期权数量和行权价格调整事项的法律意见；

３、独立董事意见。

特此公告。

华孚色纺股份有限公司董事会

二〇一二年五月十五日

证券代码：００２０４２ 证券简称：华孚色纺 公告编号：２０１２－０１９

华孚色纺股份有限公司第四届董事会

２０１２年第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华孚色纺股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１２年５月１１日以传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第四届董事会２０１２年第三次临时会议的通知，于２０１２年５月１４日上午１０时以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参与表决董事１１名，实际参与表决董事１０名，会议由董事长孙伟挺先生主持。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。

一、以１０票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《关于注销首期股票期权计划部份激励股份的议案》；

董事、董事会秘书宋晨凌女士作为股票期权激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

《关于注销首期股票期权计划部份激励股份的公告》见２０１２年５月１５日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、以１０票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《关于调整股票期权数量及行权价格的议案》；

董事、董事会秘书宋晨凌女士作为股票期权激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

《关于调整股票期权数量及行权价格的公告》见２０１２年５月１５日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

华孚色纺股份有限公司董事会

２０１２年５月１５日

证券代码：００２０４２ 证券简称：华孚色纺 公告编号：２０１２－０２０

华孚色纺股份有限公司

第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华孚色纺股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于２０１２年５月１１日以传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第四届监事会第十九次会议的通知，于２０１２年５月１４日上午１１时以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参与监事３名，实际参与表决监事３名，其中，肖立湖先生以通讯方式表决。会议由监事会主席盛永月先生主持，本次会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

以３票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于注销首期股票期权计划部份激励股份的议案》。

发表如下意见：

本次授予股票期权激励对象的名单与股东大会批准的股票期权激励计划有所调整，经公司股东大会批准的《华孚色纺股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《股权激励计划》”）所确定的首次激励对象中，因张莹、吴昊、黄勤三人因个人原因离职，张小荷退休，不再具备获授条件，鉴于公司相关岗位上的人员发生变化，根据《股权激励计划》，相关人员不再符合《股权激励计划》的授予条件，同意公司注销相关股票期权。

特此公告

华孚色纺股份有限公司监事会

二〇一二年五月十五日