证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

  2、本次股东大会召开期间，没有增加、否决和变更议案。

  二、会议召开情况

  1、召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

  2、现场会议召开时间：2012 年5 月14 日（星期一）下午14：00。

  3、现场会议召开地点：浙江省台州市椒江区东环大道458号台州开元大酒店议事厅。

  4、召集人：公司董事会。

  5、主持人：公司董事长罗煜竑先生。

  6、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年5月14日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2012年5月13日15:00至2012年5月14日15:00的任意时间。

  7、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

  三、会议出席情况

  参与本次股东大会投票的股东及授权代表共计37人，其所持有表决权的股份总数为44,508,498股，占公司总股份的27.5658%。其中：

  1、出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表共计6人，其所持有表决权的股份总数为43,987,854 股，占公司总股份的27.2434%。

  公司部分董事、监事及高级管理人出席了本次现场会议，浙江天册律师事务所刘斌律师、姚毅琳律师到现场对会议进行了见证。

  2、通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行投票的股东共计31人，其所持有表决权的股份总数为520,644股，占公司总股份的0.3225%。

  四、提案审议和表决情况

  1、审议通过了《2011年度董事会工作报告》；

  表决结果：44,504,298股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的99.9906%；0 股反对，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0％；4,200股弃权, 占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0.0094％。

  2、审议通过了《2011年度监事会工作报告》；

  表决结果：44,504,298股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的99.9906%；4,200 股反对，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0.0094％；0股弃权, 占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0％。

  3、审议通过了《2011年度财务决算报告》；

  表决结果：44,504,298股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的99.9906%；4,200 股反对，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0.0094％；0股弃权, 占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0％。

  4、审议通过了《2011年年度报告及摘要》；

  表决结果：44,504,298股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的99.9906%；0股反对，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0％；4,200股弃权, 占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0.0094％。

  5、审议通过了《2011年度利润分配预案》；

  表决结果：44,504,298股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的99.9906%；0股反对，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0％； 4,200股弃权, 占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0.0094％。

  6、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；

  同意修改《公司章程》第六条：

  原文为：“公司注册资本为人民币16,146.25万元”

  修改为：“公司注册资本为人民币32,292.50万元”

  表决结果：44,508,498股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的100％；0 股反对，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0％；0股弃权, 占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0％。

  7、审议通过了《关于公司2012年对外提供担保的议案》；

  表决结果：44,504,298股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的99.9906％；4,200 股反对，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0.0094％；0股弃权, 占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0％。

  8、审议通过了《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》；

  表决结果：44,504,298股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的99.9906％；4,200 股反对，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0.0094％； 0股弃权, 占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0％。

  五、独立董事述职情况

  公司独立董事李有星先生代表全体独立董事向本次股东大会作了2011年年度工作的述职报告。

  六、律师出具的法律意见

  浙江天册律师事务所刘斌律师、姚毅琳律师到现场对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，认为：公司2011年度股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决方式、表决程序符合相关法律、法规和公司章程规定，本次股东大会通过的各项表决结果合法有效。

  七、备查文件

  1、浙江海翔药业股份有限公司2011年度股东大会决议；

  2、浙江天册律师事务所出具的《关于浙江海翔药业股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书》。

  浙江海翔药业股份有限公司

  董事会

  二零一二年五月十五日