证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

甘肃靖远煤电股份有限公司（下称“公司”）董事会于２０１２年５月３日在《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知》，现根据有关规定，就召开本次股东大会的相关事项再次通知如下：

一、召开会议的基本情况

１、会议届次：２０１２年第一次临时股东大会

２、现场会议召开时间：２０１２年５月１８日（星期五）下午１４：３０

网络投票时间：

１）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１２年５月１８日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；

２）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：２０１２年５月１７日１５：００ 至２０１２ 年５月１８日１５：００ 期间的任意时间。

３、召开地点：兰州市城关区雁滩３５０１号，公司证券部会议室

４、召集人：公司董事会。经公司董事会六届十六次、十九次会议表决通过，召开本次会议。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

５、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

６、出席对象：

（１）截止２０１２年５月１４日（股权登记日）下午３：００点收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体Ａ股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事及高级管理人员

（３）及公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

经公司第六届董事会第十六、十九次会议审议通过，将以下议案提交本次股东大会审议表决：

１、关于公司符合非公开发行股份购买资产条件的议案；

２、关于公司发行股份购买资产暨重大资产重组（关联交易）方案的议案；

（１）、标的资产

（２）、评估基准日

（３）、标的资产的定价

（４）、过渡期损益归属

（５）、利润补偿

（６）、发行股份的种类和面值

（７）、发行方式

（８）、发行对象和认购方式

（９）、定价基准日

（１０）、发行价格

（１１）、发行数量

（１２）、发行股份的锁定期

（１３）、滚存利润安排

（１４）、上市安排

（１５）、本次发行股份决议的有效期

３、关于《甘肃靖远煤电股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组（关联交易）报告书》的议案；

４、关于公司非公开发行股份购买资产构成关联交易的议案；

５、关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案；

６、关于提请股东大会审议同意靖远煤业集团有限责任公司免予以要约收购方式增持公司股份的议案；

７、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股份购买资产相关事宜的议案；

８、关于签署《甘肃靖远煤电股份有限公司与靖远煤业集团有限责任公司之发行股份购买资产协议》的议案；

９、关于签署《甘肃靖远煤电股份有限公司与靖远煤业集团有限责任公司之发行股份购买资产补充协议》的议案；

１０、关于与靖煤集团签署《股权托管协议》的议案；

１１、关于与靖煤集团签订《综合服务协议》的议案；

１２、关于与靖煤集团签署《盈利预测补偿协议》的议案；

１３、关于与靖煤集团签署《红会一矿等五个生产矿利润补偿协议》的议案；

议案详细内容参见２０１１年１２月２１日和２０１２年５月３日公司在巨潮资讯网和证券时报刊登的董事会六届十六次、十九次会议决议公告。

三、本次股东大会会议登记办法

（一）登记方式

１、国有股东或法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登记手续。

２、社会公众股股东持本人身份证、股东账户、持股凭证办理登记手续。？

３、异地股东可用信函或传真方式登记。

４、登记时间：２０１２年５月１６日至２０１２年５月１７日９：３０－１７：００，亦可于会前半小时到会场办理登记手续。

５、登记地点：兰州市城关区雁滩３５０１号公司证券部

（二）委托代理人须持本人身份证、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证进行登记。

四、参加网络投票的具体操作流程（如适用）

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加本次股东大会投票：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

１．投票代码：深市股东的投票代码为“３６０５５２”。

２．投票简称：“靖煤投票”。具体由公司根据原证券简称向深交所申请。

３．投票时间：２０１２年５月１８日的交易时间，即９：３０—１１：３０ 和１３：００—１５：００。

４．在投票当日，“靖煤投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

５．通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（１）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（２）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。１００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

对于逐项表决的议案，如议案２中有多个需表决的子议案，２．００元代表对议案２下全部子议案进行表决，２．０１元代表议案２中子议案①，２．０２元代表议案２中子议案②，依此类推。

表１ 股东大会议案对应“委托价格”一览表

（３）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

表２ 表决意见对应“委托数量”一览表

（４）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案，但不包括累计投票议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票；累计投票议案还需另行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（５）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（６）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

１．互联网投票系统开始投票的时间为２０１２年５月１７日下午３：００，结束时间为２０１２年５月１８日（现场股东大会结束当日）下午３：００。

２．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。

３．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

１．网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

２．股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

联 系 人：滕万军

联系电话：０９３１－８５１２８８２

传 真：０９３１－８５０８２２０

邮 编：７３００１０

本次会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

六、备查文件

１．公司董事会六届十六、十九次会议决议；

２．深交所要求的其他文件。

甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

二〇一二年五月七日

附：

甘肃靖远煤电股份有限公司

２０１２年度第一次临时股东大会授权委托书

兹授权 （先生／女士）代表单位（个人）出席甘肃靖远煤电股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权：

委托人：（签名或盖章） 受托人：（签名或盖章）

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东帐号： 委托人持股数：

签发日期：２０１２ 年 月 日

股 东 登 记 表

兹登记参加甘肃靖远煤电股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会。

姓名： 联系电话： 股东帐号：

身份证号码： 持股数：