证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

  一、重要内容提示：

  本次会议上无否决或修改提案情况；

  本次会议上没有新提案提交表决。

  二、会议召开情况

  （一）会议召开时间：2012年5月15日

  （二）会议召开地点：广东省汕头市澄海区莱美工业区公司本部会议室

  （三）会议召开方式：现场投票

  （四）会议召集人：公司董事会

  （五）会议主持人：董事长林伟章

  本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

  三、会议出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东代理人5人，代表股份数9,550万股，占公司有表决权总股份的71.38%。

  公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

  四、提案审议情况

  本次股东大会以现场记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

  （一）审议通过了《2011年度董事会工作报告》

  表决结果：9,550万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

  （二）审议通过了《2011年度监事会工作报告》

  表决结果：9,550万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

  （三）审议通过了《2011年度财务决算报告》

  表决结果：9,550万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

  （四）审议通过了《2011年度利润分配预案》

  表决结果：9,550万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

  （五）审议通过了《2011年年度报告及摘要》

  表决结果：9,550万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

  （六）审议通过了《关于续聘鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度财务审计机构并授权董事长决定其报酬的议案》

  表决结果：9,550万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

  （七）审议通过了《公司募集资金 2011 年度存放与使用情况的专项报告》

  表决结果：9,550万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

  （八）审议通过了《关于调整公司董事、监事、高级管理人员薪酬（或津贴）的议案》

  表决结果：9,550万股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

  五、律师见证情况

  （一）律师事务所名称：广东粤威律师事务所

  （二）鉴证律师：熊海博、吉斌

  （三）结论意见：

  1、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  2、本次股东大会会议召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  3、出席本次股东大会会议人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  4、本次股东大会审议的议案与会议通知相符，符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  5、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  综上，本次股东大会所形成的决议合法、有效。

  六、备查文件

  （一）《广东群兴玩具股份有限公司2011年年度股东大会决议》

  （二）《广东粤威律师事务所关于公司2011年度股东大会的律师法律意见书》

  特此公告

  广东群兴玩具股份有限公司

  董事会

  2012年5月15日