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股票简称:*ST领先 股票代码:000669 公告编号:2012-030 吉林领先科技发展股份有限公司第七届董事会2O12年第3次会议决议公告 2012-05-16 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 吉林领先科技发展股份有限公司第七届董事会2012年第3次会议于2012年5月3日以书面方式发出会议通知,于2012年5月15日在吉林省吉林市高新区恒山西路108号公司会议室召开,会议应到董事9人,实到9人。会议由陈义和董事长主持,符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案: 1.审议通过了《关于公司本次重大资产重组有关财务报告的议案》,同意对外报出; 表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。 2.审议通过了关于本次重大资产重组对标的资产进行再次评估、确保标的资产价值未发生不利于公司及全体股东利益变化的议案; 表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。 3.审议通过了与新能国际签署《盈利预测补偿协议之补充协议二》的议案,同意对外报出; 表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。 4.审议通过了公司内部控制实施方案。 表决情况:9票同意,0票反对。0票弃权。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议; 2.深交所要求的其他文件。 特此公告。 吉林领先科技发展股份有限公司董事会 2012年5月15日 本版导读:
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