证券时报多媒体数字报

  证券代码：０００４１１ 证券简称：英特集团 公告编号：２０１２－０３２

  浙江英特集团股份有限公司

  ２０１１年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  本次股东大会没有出现否决议案的情形，不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议召开和出席情况

  ㈠会议召开情况

  １、会议召开时间：２０１２年５月１５日上午９：３０。

  ２、会议召开地点：杭州市滨江区江南大道９６号·中化大厦·公司会议室。

  ３、会议召开方式：现场表决方式

  ４、会议召集人：公司董事会

  ５、会议主持人：王引平董事长

  ６、会议召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  ㈡会议出席情况

  １、参加会议的股东及股东代理人４人，代表股份１１７４９５５９０股，占公司有表决权股份总数的５６．６４％。

  ２、公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的律师出席（列席）了会议。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会采用现场表决方式进行，表决结果如下：

  ㈠审议通过了《２０１１年年度报告》

  同意１１７４９５５９０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％。

  ㈡审议通过了《２０１１年度董事会报告》

  同意１１７４９５５９０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％。

  ㈢审议通过了《２０１１年度监事会报告》

  同意１１７４９５５９０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％。

  ㈣审议通过了《２０１１年度财务报告》

  同意１１７４９５５９０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％。

  ㈤审议通过了《２０１１年度利润分配预案》

  同意１０６６０７５９０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的９０．７３％；反对０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％；弃权１０８８８０００股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的９．２７％。

  ㈥审议通过了《关于英特集团为英特药业融资提供担保的议案》

  同意１１７４９５５９０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％。

  ㈦审议通过了《关于英特药业为控股子公司融资提供担保的议案》

  同意１１７４９５５９０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％。

  ㈧审议通过了《关于英特药业为控股子公司提供委托贷款的议案》

  同意１１７４９５５９０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％。

  ㈨审议通过了《董事监事薪酬管理办法》

  同意１０６６０７５９０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的９０．７３％；反对０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％；弃权１０８８８０００股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的９．２７％。

  三、律师出具的法律意见

  １、律师事务所名称：北京市大成律师事务所杭州分所

  ２、律师姓名：何江良、李纯

  ３、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员资格和召集人资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议均合法有效。

  四、备查文件目录

  １、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  ２、法律意见书。

  特此公告。

  浙江英特集团股份有限公司董事会

  ２０１２年５月１６日

  证券代码：０００４１１ 证券简称：英特集团 公告编号：２０１２－０３３

  浙江英特集团股份有限公司

  七届五次董事会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  ２０１２年５月４日，浙江英特集团股份有限公司以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出了召开七届五次（临时）董事会议的通知。会议采用现场结合通讯表决方式于２０１２年５月１５日在公司会议室召开。会议应到董事９人，实际参加会议的董事９人，缺席会议的董事０人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由王引平董事长主持，审议通过了以下决议：

  审议通过了《关于英特药业向中化蓝天借款的关联交易议案》（同意４票、反对０票、弃权０票）。

  本次交易属于关联交易，关联董事王引平、俞海平、陈启卫、姜巨舫、吴康慧回避表决。

  相关内容披露在同日的证券时报和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

  特此公告。

  浙江英特集团股份有限公司董事会

  ２０１２年５月１６日

  证券代码：０００４１１ 证券简称：英特集团 公告编号：２０１２－０３４

  浙江英特集团股份有限公司关于英特

  药业向中化蓝天借款的关联交易公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、关联交易概述

  浙江英特药业有限责任公司（简称“英特药业”）拟与中化蓝天集团有限公司（简称“中化蓝天”）签署《中化蓝天集团有限公司短期融资券统借统还借款合同》：中化蓝天通过在银行间债券市场发行短期融资券，将募集的部分资金１５，０００万元拨付给英特药业使用，期限一年，年综合融资成本不高于６．５６％。

  英特药业为本公司控股子公司，中化蓝天为公司实际控制人，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，本次交易属于关联交易。

  本次关联交易经独立董事事前认可后提交董事会审议。２０１２年５月１５日，公司七届五次董事会议以“４票同意、０票反对、０票弃权”审议通过了《关于英特药业向中化蓝天借款的关联交易议案》。３名独立董事投了赞成票，并对本次关联交易发表了独立意见；５名关联董事回避表决。本次关联交易经董事会批准后即可实施。

  本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

  二、关联方基本情况

  ㈠基本情况

  关联方名称：中化蓝天集团有限公司

  住所：杭州市滨江区江南大道９６号

  法定代表人：王引平

  注册资本：１４７，０００万元

  公司类型：有限责任公司

  经营范围：中国中化集团公司、浙江省人民政府授权的国有资产管理；实业投资；化工产品的研发；化工产品（不含化学危险品和易制毒化学品）的销售；技术开发、转让、咨询及培训服务；石化及相关工程的设计、施工、监理；机械装备、建筑材料、轻纺化工原材料（不含化学危险品和易制毒化学品）、木材、机电产品、塑料、针纺织品、五金交电的销售；旅游服务（不含旅行社）；会展服务（除涉外）；经营进出口业务；物业管理；经济信息咨询（不含证券、期货）。

  主要股东：中国中化集团公司、浙江省人民政府国有资产监督管理委员会

  ㈡历史沿革和主要财务数据

  １、历史沿革

  中化蓝天的前身为浙江省石化建材集团有限公司，由浙江省人民政府国有资产监督管理委员会出资，于２０００年在浙江省工商行政管理局注册登记成立。现股权结构为：中国中化集团公司持有５１％的股份、浙江省人民政府国有资产监督管理委员会持有４９％的股份。

  ２、主要财务数据

  ２０１１年，中化蓝天实现营业总收入１，３７９，２８７万元，利润总额１４１，３７０万元，净利润４８，５５５万元。截至２０１１年１２月３１日，中化蓝天总资产９２５，７６７万元，总负债４７０，７７４万元，所有者权益２５４，５３４万元。

  ２０１２年１－３月，中化蓝天实现营业总收入３４６，６８５万元，利润总额２２，５１７万元，净利润１０，９０１万元。截至２０１２年３月３１日，中化蓝天总资产９５８，２９０万元，总负债４８６，２９４万元，所有者权益２６５，６２８万元。

  ㈢构成何种具体关联关系的说明

  中化蓝天为实际控制人，构成《股票上市规则》第１０．１．３之㈠所述的关联关系。

  三、关联交易标的基本情况

  中化蓝天在银行间债券市场发行２０１２年度第一期短期融资券，拨付所募集资金中的１５，０００万元给英特药业使用，期限为一年。

  四、交易的定价政策及定价依据

  英特药业按中化蓝天短期融资券发行利率（年利率４．９６％）支付利息，按借款金额分摊短期融资券发行费用，预计年综合融资成本不高于６．５６％。

  五、合同的主要内容

  ㈠资金来源：中化蓝天在银行间债券市场发行短期融资券，部分募集资金拨付给英特药业使用。

  ㈡贷款金额：１５，０００万元。

  ㈢贷款期限：一年。

  ㈣贷款用途：流动资金周转

  ㈤贷款成本：贷款年利率为４．９６％，并按借款金额分摊短期融资券发行费用，预计年综合融资成本不高于６．５６％，成本总额不超过９８４万元。

  ㈥还款方式：到期一次性还本付息。

  六、交易目的和对上市公司的影响

  本次借款的年综合融资成本不高于银行同期贷款基准利率，既满足了英特药业经营发展所需的资金需要，又降低了英特药业的融资成本，不存在大股东损害其他股东利益的情形，有利于公司的发展。

  七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

  年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为０。

  八、独立董事事前认可和独立意见

  ㈠独立董事事前认可情况

  １、英特药业向中化蓝天借款，年借款综合成本不高于银行同期贷款基准利率，既满足了英特药业经营发展的需要，又降低了英特药业的融资成本，符合公司和全体股东的利益。

  ２、同意将本次关联交易事项提交公司七届五次董事会议审议。

  ㈡独立董事发表的独立意见

  １、召开本次董事会议之前，我们已对本次关联交易事项进行了审核，获得了我们的事前认可。

  ２、董事会在对本关联交易事项进行表决时，５名关联董事按规定回避，表决程序合法，符合深圳证券交易所《股上市规则》和公司章程的规定。

  ３、英特药业向中化蓝天借款，年借款综合成本不高于银行同期贷款基准利率，既满足了英特药业经营发展的需要，又降低了英特药业的融资成本，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。

  综上所述，我们同意公司董事会的决定，同意本次关联交易事项。

  九、备查文件

  １、董事会决议。

  ２、独立董事意见。

  浙江英特集团股份有限公司董事会

  ２０１２年５月１６日

  证券代码：０００４１１ 证券简称：英特集团 公告编号：２０１２－０３５

  浙江英特集团股份有限公司

  关于英特集团为英特药业融资提供

  担保的实施情况公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  ２０１２年５月１５日，公司２０１１年度股东大会审议通过了《关于英特集团为英特药业融资提供担保的议案》，同意公司为控股子公司浙江英特药业有限责任公司（简称“英特药业”）在２０１２年度和２０１３年度融资提供不超过２５，９００万元担保，每一笔融资的担保期限不超过一年（相关内容刊登在同日及２０１２年４月１２日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和证券时报上）。

  二、担保实施情况

  英特药业拟与中化蓝天集团有限公司（简称“中化蓝天”）签署《中化蓝天短期融资券统借统还借款合同》：中化蓝天通过在银行间债券市场发行短期融资券，将募集的部分资金１５，０００万元拨付给英特药业使用，期限一年，年综合融资成本不高于６．５６％（相关内容披露在同日的证券时报和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上）。

  英特药业的上述１５，０００万融资中，１１，１００万元融资由公司为英特药业提供担保（其余３，９００万元融资由英特药业的其它股东提供担保）。

  本次担保实施后，公司为英特药业担保的余额为１１，１００万元。

  二、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  本次担保实施后，公司及控股子公司的对外担保总额为１７，６４１万元，全部是公司为子公司及子公司为子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为４３．６６％。公司及控股子公司无逾期担保。

  特此公告。

  浙江英特集团股份有限公司董事会

  ２０１２年５月１６日