证券时报多媒体数字报

  证券代码：０００７０７ 证券简称：双环科技 公告编号：２０１２－０１２

  湖北双环科技股份有限公司

  关于为本公司全资子公司担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  １．本次担保基本情况

  本次担保的被担保人为武汉宜化塑业有限公司（以下简称“宜化塑业”） ，债权人为中国农业银行股份有限公司武汉江夏支行，担保金额为人民币０．８亿元，担保协议尚未签署，本公司将及时披露相关协议签署的进展情况。

  ２．公司六届二十五次董事会审议了担保议案，本次会议应到董事８名，实际参加董事８名。会议以８票同意通过了担保议案。担保议案还需经过股东大会审议批准。

  二、被担保人基本情况

  １．被担保人基本情况

  被担保人的名称：武汉宜化塑业有限公司

  成立日期：２０１０年１２月３１日

  注册地点：武汉市江夏区经济开发区大桥新街４０号

  法定代表人：王兆雄

  注册资本：人民币壹亿元整

  主营业务：塑料型材、板材、管材、门窗制造，销售，安装等。

  与本公司关系说明：本公司持有宜化塑业１００％的股权，宜化塑业为本公司的全资子公司。

  ２．被担保人相关的产权及控制关系

  被担保人相关的产权及控制关系方框图如下：

  ■

  本公司持有宜化塑业１００％的股权，宜化塑业为本公司的全资子公司。

  宜化塑业最近一年又一期主要财务指标：

  单位：元

  截至目前为止，宜化塑业没有对外担保、资产抵押、法律诉讼等可能导致公司存在或有负债的情形。

  三、担保协议的主要内容

  １． 债权人：中国农业银行股份有限公司武汉江夏支行

  ２、担保金额：人民币８，０００万元。

  ３、贷款用途：流动资金贷款

  ４、担保期限：本次借款期限为１年。本担保相应自借款合同生效之日起１年。

  ５、担保方式：连带责任担保。

  ６、本担保协议无其他重要内容。

  四、董事会意见

  １．提供担保的原因

  １．１本次担保符合国家相关法律法规的规定。

  １．２目前处于试生产阶段，资金需求较大，宜化塑业通过我公司提供担保获得流动资金，有利于其打开市场，为本公司提供新的利润增长点。

  ２．提供担保的必要性分析

  宜化塑业为本公司的全资子公司，为本公司新的利润增长点之一，对公司的发展具有重要作用。目前正处于试生产和开拓产品市场的关键时刻。资金的支持无疑是十分必要的

  ３．董事会对该担保事项的风险及被担保人偿还债务能力的判断。

  宜化塑业是以ｐｖｃ为原料，生产各类型材的公司，具有原材料价格低廉，交通方便，产品质量好等优势，具有较强的市场竞争力。宜化塑业为本公司的全资子公司，本公司对其具有较强的控制能力，担保风险较小。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告日，上市公司及其子公司的担保总额为２５０，６９９．７８万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为１２１％。本次８，０００万元担保实施后，加上上次已经董事会审批通过，尚未提交股东大会审议的对同一公司１４，０００万元的担保（２０１２年４月２０披露，公告编号：２０１２－０１０），上市公司及其子公司承诺的担保总额为２７２，６９９．７８万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为１３２．０８％，敬请广大投资者注意风险。

  本公司无逾期担保。

  六、其他

  本公司将及时披露担保的审议、协议签署和其他进展或变化情况。

  湖北双环科技股份有限公司董事会

  二〇一二年五月十六日

  证券代码：０００７０７ 证券简称：双环科技 公告编号：２０１２－０１３

  湖北双环科技股份有限公司

  关于召开公司２０１２年第一次

  临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  （一）、本次股东大会是２０１２年第一次临时股东大会。

  （二）、本次股东大会由双环科技公司董事会召集。本公司于２０１２年５月１５日召开公司六届二十五次董事会，会议审议通过了《湖北双环科技股份有限公司为公司全资子公司担保的议案》，同意召开本次临时股东大会，对相关议案进行审议。

  （三）、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定，会议的召开合法、合规。

  （四）、本次股东大会现场会议定于定于２０１２年６月１日上午１０点整召开。

  （五）、会议的召开方式：本次会议采用现场会议，现场投票方式。

  （六）、出席对象：

  １、本次股东大会的股权登记日为２０１２年５月２４日。凡是２０１２年５月２４日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  ２、公司董事、监事和高级管理人员。

  ３、公司聘请的律师。

  （七）、会议地点：湖北省应城市东马坊公司办公大楼三楼一号会议室。

  二、会议审议事项

  （一）、《湖北双环科技股份有限公司关于为本公司的全资子公司担保的议案》（工行１．４亿元担保），本次担保的详细内容已于２０１２年４月２０日在中国证券报、证券时报和上海证券报及巨潮网上披露，

  公告编号：２０１２－００７，敬请关注。

  （二）、《湖北双环科技股份有限公司关于为本公司的全资子公司担保的议案》（农行０．８亿元担保）本次担保的公告已于同日在中国证券报、证券时报和上海证券报及巨潮网上披露，敬请关注。

  三、股东大会现场会议登记方法

  （一）、登记方式：现场、信函或传真方式。

  （二）、登记时间：２０１２年５月２５日（股权登记日的次日）交易结束后至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前的工作日，上午８点３０分至１２点整，下午１４点至１７点３０分。

  （三）、登记地点：湖北省应城市东马坊公司办公大楼公司证券部及股东大会现场。

  （四）、登记和表决时需提交文件的要求：

  法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证；

  个人股股东持股东帐户卡、持股凭证和个人身份证；

  委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。

  四、其他事项

  （一）、会议联系方式：

  地 址：湖北省应城市东马坊公司办公大楼公司证券部

  邮政编码：４３２４０７

  电 话：０７１２－３５９１０９９ 传 真：０７１２－３５９１０９９

  电子信箱：ｓｈ０７０７＠１６３．ｃｏｍ

  联 系 人：张健

  （二）、会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理

  六、备查文件

  （一）、公司六届二十四次董事会决议。

  （二）、提议召开本次股东大会的公司六届二十五次董事会决议。

  湖北双环科技股份有限公司董事会

  二〇一二年五月十六日

  附：股东代理人授权委托书（样式）

  授 权 委 托 书

  兹委托 先生（女士）代表本人（本股东单位）出席湖北双环科技股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会。

  代理人姓名：

  代理人身份证号码：

  委托人姓名：

  委托人证券帐号：

  委托人持股数：

  委托书签发日期：

  委托有效期：

  表决权限（请在选择栏目上划勾，单项选择，多选无效）：

  １、具有全权表决权；

  ２、仅具有对本次股东大会通知中提及议案的表决权；

  ３、具有对本次股东大会部分议案的表决权。 （部分议案表决权必须另外单独说明，并附委托人签名）

  委托人签名（法人股东加盖单位印章）：

  证券代码：０００７０７ 证券简称：双环科技 公告编号：２０１２－０１４

  湖北双环科技股份有限公司

  六届二十五次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  １．湖北双环科技股份有限公司六届二十五次董事会通知于２０１２年５月４日以传真，电子邮件等方式发出。

  ２．本次董事会会议于２０１２年５月１５日以通讯表决方式进行。

  ３．本次董事会会议应出席的董事人数为８人，实际出席会议的董事人数８人。

  ４． 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  １、会议以８票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《湖北双环科技股份有限公司关于为本公司全资子公司担保的议案》。湖北双环科技股份有限公司关于为本公司全资子公司担保的公告已于同日在中国证券报、证券时报和上海证券报及巨潮网上披露，敬请关注。

  ２、会议以８票同意，０票反对，０票弃权通过了《湖北双环科技股份有限公司关于召开公司２０１２年第一次临时股东大会的议案》。公司２０１２年第一次临时股东大会通知已于同日在中国证券报、证券时报和上海证券报及巨潮网上披露，敬请关注。

  特此公告。

  湖北双环科技股份有限公司

  董事 会

  二〇一二年五月十六日