证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决或修改提案的情况。

●中央汇金投资有限责任公司作为持有公司已发行股份４８．３７％的股东于２０１２年５月２日向本公司董事会提交了关于提名王中信先生为中国光大银行股份有限公司董事人选的临时提案。本公司董事会于２０１２年５月５日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）、本公司网站上发布了《中国光大银行股份有限公司２０１１年度股东大会的补充通知》，将上述临时提案提交本公司２０１１年度股东大会审议。

一、会议召开和出席情况

中国光大银行股份有限公司（以下简称“本公司”）２０１１年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）于２０１２年５月１５日在北京市西城区太平桥大街２５号中国光大中心Ａ座三层会议室以现场方式召开。

出席本次股东大会的股东（含股东代理人，下同）共２８名，代表股份２８，８１９，５４２，５４２股，占本公司股份总额的７１．２７４１％。其中，对本次股东大会审议的第一项至第八项议案具有表决权的股份总数为２８，８１９，５４２，５４２股，对本次股东大会审议的第九项议案具有表决权的股份总数为２７，７８２，７３０，０６４股。

本次股东大会由本公司董事会召集，唐双宁董事长主持。本公司部分董事、监事及高级管理人员出席或列席了会议。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和本公司章程的规定。

二、议案审议情况

会议审议并以记名投票方式表决通过了以下议案：

１、中国光大银行股份有限公司２０１１年度董事会工作报告

表决情况如下：

２、中国光大银行股份有限公司２０１１年度监事会工作报告

表决情况如下：

３、中国光大银行股份有限公司２０１１年年度报告

表决情况如下：

４、中国光大银行股份有限公司２０１２年度财务预算方案

表决情况如下：

５、中国光大银行股份有限公司２０１１年度财务决算报告

表决情况如下：

６、中国光大银行股份有限公司２０１１年度利润分配方案

表决情况如下：

７、关于对毕马威华振会计师事务所２０１１年度审计工作评价及２０１２年续聘的议案

表决情况如下：

８、关于确定中国光大银行股份有限公司２０１０和２０１１年度董事、监事薪酬标准的议案

表决情况如下：

９、关于选举王中信先生为中国光大银行股份有限公司第五届董事会董事的议案

表决情况如下：

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市君合律师事务所赵君律师和郭昕律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案、表决程序等事项，均符合相关法律法规及本行公司章程的规定。本次股东大会及其所通过的有关决议均为合法有效。

四、备查文件

１、中国光大银行股份有限公司２０１１年度股东大会决议

２、北京市君合律师事务所出具的法律意见书

特此公告。

中国光大银行股份有限公司董事会

２０１２ 年５月１５日